Ухвала суду № 58708122, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28994/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Швиденка Д. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденка Д. О., погоджене відділу прокуратури м. Києва Дудком Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000156, внесене 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25995944, м. Київ, вул. Боричів тік, 28) та Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 03491079, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10) у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп'ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі - ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал»).

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Так, встановлено, що з 2012 року ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» надають органам державної влади, а саме Міністерству соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України послуги з модернізації та обслуговування ЄІАС, розроблених на базі комп'ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net», на які щороку з державного бюджету України перераховується понад 50 млн. грн.

Загалом, за 2013-2015 роки на рахунки ТОВ «Айкюжн» (код ЄДРПОУ 35908770) та ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) з державного бюджету перераховано понад 150 млн. грн. авторської винагороди та інших платежів (інформація Державної казначейської служби України № 11-08/24-4771 від 22.03.2016).

Разом з тим, роботи з модернізації програмного забезпечення фактично ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» не виконуються, а до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо їх обсягу. Не зважаючи на це, державні установи, а саме Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державна служба зайнятості Міністерства соціальної політики України перераховують на рахунки ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» кошти в повній мірі.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у м. Києві № 78/15-20/35908770 від 04.03.2016 протягом 2012-2015 років Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) проведено відкриті конкурсні торги на надання послуг використання централізованої інформаційно-аналітичної системи та комп'ютерної техніки комплектуючих.

Зокрема, Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 - 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263).

Протягом 2012-2015 років ТОВ «Айкюжн» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 008 423,0 грн.;

- ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12 257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ «БМС Консалтінг» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ «Інвестиції й Інновації» (ЄДРПОУ 39560375) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 37 324 065,65 грн.;

- ТОВ «Мережеві Рішення» (ЄДРПОУ 37605644) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 3 452 308,0 грн.;

- ТОВ «ІТ-Мереживо» (ЄДРПОУ 37605639) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 969 992,0 грн.;

- ТОВ «Мережева Інфраструктура» (ЄДРПОУ 37605623) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 5 532 024,51 грн.;

- ТОВ «Сервіслогістік» (ЄДРПОУ 37500361) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 6 346 856,88 грн.;

- ТОВ «РРС Комунікації» (ЄДРПОУ 37414393) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 10 222 913,94 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Інвестиції й Інновації», ТОВ «Мережеві Рішення», ТОВ «ІТ-Мереживо», ТОВ «Мережева Інфраструктура», ТОВ «Сервіслогістік», ТОВ «РРС Комунікації» відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що місцем розташування Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 03491079) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, та можуть бути використані у якості речових доказів, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Швиденку Дмитру Олексійовичу, слідчим, слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016100000000156, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 03491079) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, а саме:

- документальних матеріалів, як у паперовому так і в електронному вигляді, які містять відомості щодо незаконного перерахування фінансових ресурсів Державної служби зайнятості на рахунки комерційних підприємств, створення, реєстрації та функціонування державної установи (договірних, статутних та бухгалтерських документальних матеріалів), комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких вказані документи знаходяться, електронних копій комп'ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net» , інші програмні і технічні рішення (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал») та копій інших програмних продуктів компаній «Oracle» і «Microsoft», записних книжок, печаток, штампів та інших речей і документів, а також надати доступ до серверу (серверів) з можливістю копіювання інформації, що знаходиться на них, на якому зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо обставин та механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28994/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Швиденку Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько