Ухвала суду № 58708092, 30.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31040/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю прокурора Савчака В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука Олександра Олексійовича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О., яке погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаком В.В. про накладення арешту на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39358315) грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» (ЄДРПОУ 35534844) на рахунку № 26005011059570 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_4 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 здійснено опис та попередню оцінку майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок).

У подальшому зазначений річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», де був облікований на позабалансовому рахунку.

Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України, ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

З метою приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ «Кімет-трансбуд» від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ «Чисті водойми» від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП «Спецсервіс трейд» від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном - річковим піском службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України отримавши право на його реалізацію підшукали суб'єкти господарювання - ТОВ «Шаріден» та ТОВ «Будмаркетгрупп» для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено «Першою Українською міжрегіональною товарною біржею» та в результаті їх проведення ТОВ «Будмаркетгрупп» визнано переможцем.

Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема Вишеньківській територіальній громаді в особі Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на вказану суму.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08.05.2015 (справа № 757/15810/15-к) накладено арешт на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 890 тисяч гривень, які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» на рахунку № 26005011059570у ПАТ «Укрсоцбанк».

Однак, згідно з актом взаємних розрахунків за період 01.01.2012 - 23.06.2016 між ТОВ «ВіДі Еліт» і ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» за договором № ЕЛюА-0001/051 від 20.02.2015, за даними ТОВ «ВіДі Еліт» на 23.06.2016 заборгованість на користь ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» становить 1 350 494,40 грн.

Вказані грошові кошти у розмірі 1 350 494,40 грн. зараховано на відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) рахунок № 26005011059570, який належить ТОВ «ВіДі Еліт» (ЄДРПОУ 35534844).

Вказані кошти, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, натепер залишаються на вказаному рахунку.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказане майно, а саме грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» (ЄДРПОУ 35534844) на рахунку № 26005011059570 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) належить юридичній особі, щодо якої здійснюється кримінальне провадження - ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39358315) та з урахуванням того, що арешт спрямований на відшкодування збитків, завданих інтересам держави ( сума збитків складає 5 196 640 грн.), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука Олександра Олексійовича про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39358315) грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» (ЄДРПОУ 35534844) на рахунку № 26005011059570 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), встановивши заборону розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Арештоване майно - належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39358315) грошові кошти у безготівковому вигляді у сумі 1 350 494,40 грн. залишити на зберіганні ТОВ «ВіДі Еліт» (ЄДРПОУ 35534844) на рахунку № 26005011059570 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для відому направити ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» за адресою: вул. П. Осипенко, 9, кв. 209, м. Вінниця.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин