Постанова № 58706647, 12.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-390/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк в м. Кіровоград (МФО 323301, м. Кіровоград) по банківських рахунках ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114):

Подання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПГ1 „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 247101 14. м. Кіровоград), ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук).

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35-129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777),ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114), ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі- Т (код ЄДРПОУ 36643102). ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007 (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені особи використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку банківські рахунки ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), а саме: №26000301333330 (українська гривня) дата відкриття 04.11.2002 року та дата закриття 31.07.2009 року; №26000301333330 (долар США) дата відкриття 24.12.2002 року та дата закриття 31.07.2009 року, які були відкриті у філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк в м. Кіровоград (МФО 323301, м. Кіровоград).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк в м. Кіровоград (МФО 323301, м.Кіровоград) по банківських рахунках ТОВ; „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114).

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк в м. Кіровоград (МФО 323301, м. Кіровоград) по банківських рахунках ТОВ „Інтермаксервіс (код СДР1ІОУ 24710114): №26000301333330 (українська гривня) дата відкриття 04.11.2002 року та дата закриття 31.07.2009 року; №26000301333330 (долар США) дата відкриття 24.12.2002 року та дата закриття 31.07.2009 року, а саме:

●регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

●документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 247101 14) за весь період їх використання;

●документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

●документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

●оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

●оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

●завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

●відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

●договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

●довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114);

●платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва