Ухвала суду № 58704545, 10.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.06.16

У Х В А Л А справа № 200/10337/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5805/16

10 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000195 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2016 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії ПАТ «УкрСиббанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000195 від 17.03.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, було проведено аналіз процедур конкурсних торгів, які відбулись наприкінці 2015-початку 2016 року, під час якого встановлено, що посадовими особами бюджетних організацій незаконно віддається перевага та у подальшому акцептуються пропозиції учасника торгів - ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421) під час проведення процедур конкурсних торгів, з закупівлі різного роду робіт за бюджетні кошти, при цьому пропозиції інших учасників конкурсних торгів, що пропонують виконати роботи (надати послуги) за меншу ціну - незаконно відхиляються.

Аналізом руху бюджетних коштів, які перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421) було встановлено факт перерахування суми грошових коштів, яка складає частку від завищеної ціни на ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема до ПП «ОСОБА_1.» (і.к. НОМЕР_1), а саме на р/р № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, буд. 60.

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ТОВ «Ліко енерго» (і.к. 39016421), виникає необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ПП «ОСОБА_1.» (і.к. НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 й по теперішній час.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000195 від та інші документи.

Слідчий Манченко Р.Є. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є. та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000195 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № 26254009872459, що належить ПП «ОСОБА_1.» (і.к. НОМЕР_1), який знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, буд. 60, а саме до наступних документів:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ОСОБА_1.» (і.к. НОМЕР_1), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належить ПП «ОСОБА_1.» (і.к. НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко