Ухвала суду № 58696346, 25.05.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4391/16-к

пр.№ 1-кс/464/975/16

У Х В А Л А

25.05.2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань Гарасимович Ю.Р., а також слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2015 р. за №32015140000000215 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки Форд Мондео д.н.з. НОМЕР_1, який перебуває в користуванні ОСОБА_4, 1981р.н., з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, пластикових карток для зняття готівкових коштів, документів та інших предметів, речей, щодо діяльності ТОВ «ДК «Престиж» (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ «Лекс Про» (ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «Домінант-Інвест» (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «Інветменс Компані» (ЄДРПОУ 39648627), ТОВ «Маркус Технологія» (ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «Арном Груп» (ЄДРПОУ 39614907), ТОВ «Канборт» (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Стілпроф» (ЄДРПОУ 38862089), ТОВ «АВ «Блек Голд» (ЄДРПОУ 38192723), ТОВ «ІТС-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39196797), ТОВ ТК «Ф'ючер ТВП» (ЄДРПОУ 36185280) та інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, чорнових записів та господарських документів про фактичне придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Покликається на те, що відповідно до матеріалів перевірки, службові особи ТОВ «Радехівський цукор» (ЄДРПОУ 36153189) в порушення вимог п.135.1, п.135.2 ст.135, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст.137 Податкового кодексу України, занизили дохід, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування на суму 31 795 835 грн. в період серпня - листопада 2014 року шляхом не включення до складу інших доходів суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у вказаному періоді від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Стілпроф» (ЄДРПОУ 38862089), ТОВ ТК «Ф'ючер ТВП» (ЄДРПОУ 36185280), що призвело до несплати податку на прибуток до державного бюджету на загальну суму 5 723 250 грн. Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особою причетною до функціонування підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ДК «Престиж» (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ «Лекс Про» (ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «Домінант-Інвест» (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «ІнветменсКомпані» (ЄДРПОУ 39648627), ТОВ «Маркус Технологія» (ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «Арном Груп» (ЄДРПОУ 39614907), ТОВ «Канборт» (ЄДРПОУ 39714605) та використання їх реквізитів при наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань реальнодіючим суб'єктам господарювання, в т.ч. ТОВ «Радехівський цукор» та надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівкові є громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Проведеними працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області оперативними заходами встановлено, що у своїй діяльності, спрямованій на прикриття незаконної діяльності шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності:ТОВ «ДК «Престиж», ТОВ «Лекс Про», ТОВ «Домінант-Інвест», ТОВ «ІнвестменсКомпані», ТОВ «Маркус Технологія», ТОВ «Арном Груп», ТОВ «Канборт» та інших СГД, ОСОБА_4 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 користується транспортним засобом марки Форд Мондео д.н.з. НОМЕР_1, в якому можуть знаходитися речі, комп'ютерна техніка, готівкові кошти, господарські та банківські документи, пластикові картки для зняття готівкових коштів, печатки ТОВ «ДК «Престиж», ТОВ «Лекс Про», ТОВ «Домінант-Інвест», ТОВ «ІнветменсКомпані», ТОВ «Маркус Технологія», ТОВ «Арном Груп», ТОВ «Канборт»,ТОВ «Стілпроф», ТОВ ТК «Ф'ючер ТВП»,інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб.

Згідно даних РСЦ МВС у Львівській області автомобіль марки Форд Мондео д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_6, 08.01.1992р.н. м.Київ, просп.Правди, буд.5б кв.10.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Форд Мондео д.н.з. НОМЕР_1, який перебуває в користуванні ОСОБА_4, 1981р.н., знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. Таким чином клопотання підлягає до часткового задоволення з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя враховує правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про надання дозволу на проведення обшуку - з а д о в о л и т и.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Форд Мондео д.н.з. НОМЕР_1, який перебуває в користуванні ОСОБА_4, 1981р.н., з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, пластикових карток для зняття готівкових коштів, документів та інших предметів, речей, щодо діяльності ТОВ «ДК «Престиж» (ЄДРПОУ 39526177), ТОВ «Лекс Про» (ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «Домінант-Інвест» (ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «ІнветменсКомпані» (ЄДРПОУ 39648627), ТОВ «Маркус Технологія» (ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «Арном Груп» (ЄДРПОУ 39614907), ТОВ «Канборт» (ЄДРПОУ 39714605), ТОВ «Стілпроф» (ЄДРПОУ 38862089), ТОВ «АВ «БлекГолд» (ЄДРПОУ 38192723), ТОВ «ІТС-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39196797), ТОВ ТК «Ф'ючер ТВП» (ЄДРПОУ 36185280) та інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, чорнових записів та господарських документів про фактичне придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной