Ухвала суду № 58692161, 21.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12600/16-к

Провадження №1-кс/127/4585/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Бондара Ю.В.,розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" (код ЄДРОПУ - 31630586) за адресою: АДРЕСА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Мазуренко В.С., вказавши, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (Україна, м. Київ вул. Кудряшова 20) та ізраїльською компанією «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» (Israel, city. Tel Aviv, str. Hadasa 14) укладено два контракти №18113 та № 01\05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в період з березня по травень 2013 року поставило ізраїльській компанії декілька партій олії (наливом на суму 531409,50 доларів США та у пляшках на суму 664323 доларів США). На підтвердження оплати, службові особи компанії «OMINEX FLOR IMPORT» електронною поштою направили на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення повної оплати за товар. На підставі отриманих платіжних документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Проте, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не надійшли. Банк відправник фірми «OMINEX FLOR IMPORT», який було зазначено у SWIFTі (HAPOАLIM) повідомив, що суми, зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою «OMINEX FLOR IMPORT».

За наявною інформацією підприємство «OMINEX FLOR IMPORT» за адресою, яку вказало у своїх реквізитах (Ізраїль, місто Тель-Авів, Хадаса, 14), не перебуває.

В результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів була отримана інформація, що службові особи «OMINEX FLOR IMPORT» здійснили розпродаж олії, якою компанія незаконно заволоділа в наслідок шахрайських дій.

У ході досудового слідства установлено, що після митного оформлення продукція (олія соняшникова фасована та наливом) була поміщена в контейнера та залізничним транспортом доставлена до Одеського морського порту, де були оформлені відповідні документи для подальшого її перевезення на морському транспорті. У подальшому усі контейнери з продукцією (олією) морським перевізником - компанією ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" з Одеського морського порту доставлені до порту Ашдод (Ізраїль).

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також встановлення місця знаходження товару та осіб, які в період з березня по травень 2013 року отримували у порту Ашдод (Ізраїль) відвантажену від ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» продукцію (олію), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" володіє інформацією та документами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Бондарю Юрію Володимировичу, оперативному підрозділу органів Національної поліції за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні ДП "ГЛОБАЛ ШІППІНГ ЕНД ТУРИСТ СЕРВІСЕЗ ЛТД" (код ЄДРОПУ - 31630586) за адресою: АДРЕСА_1, які містять інформацію про перевезення у 2013 році відвантажену ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» продукцію (олію) до порту Ашдод (Ізраїль), її відвантаження та отримання у порту Аштод (Ізраїль), зокрема: найменування судна та перевізника; місце приймання або навантаження вантажу; найменування відправника; місце призначення вантажу, місце призначення або направлення судна; найменування одержувача вантажу (іменний коносамент або ордерний коносамент), найменування вантажу, його маркування, кількість місць чи кількість та/ або міра (маса, об'єм), дані про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу; фрахт та інші належні перевізнику платежі або зазначення; час і місце видачі коносамента; кількість складених примірників коносамента; підпис капітана або іншого представника перевізника, інші документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: