Ухвала суду № 58689592, 21.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9489/16-к

н/п 1-кс/640/4867/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Хальзової Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Дарї Ігорівнипо кримінальному провадженню №42015220080000028 від 03.04.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Д.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу Тузовим Є.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: всіх договорів, які були укладені ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258) з ТОВ «Кінгспан» у 2014 році (зі змінами та доповненнями); первинним бухгалтерським документам щодо виконання цих договорів, первинним бухгалтерським документам, які підтверджують оплату за вказаними договорами, які зберігаються в ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 22, корпус 4, кв. 22.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що прокуратурою Київського району м. Харкова в ЄРДР внесені відомості щодо посадових осіб ТОВ «Кінгспан», які в період березня-травня 2014 року вносили недостовірні дані в офіційні документи, які надавали до податкових органів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання бюджетом України грошових коштів у сумі 5003293 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Харківській області здійснювались заходи щодо проведення зустрічної перевірки ТОВ «Кінгспан» із іншими платниками податків та зборів. В результаті ДФІ в області складений акт від 05.06.2014 № 172 про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ «Кінгспан» щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків та зборів, їх реальності та повноти відображення в обліку за березень-квітень 2014 року з наступних підстав.

Так, згідно свідоцтва про державну реєстрацію товариство знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Скрипника, 14-А, але, фактично, за цією адресою підприємство не знаходиться.

Крім того, звіркою відображених операцій на митній території України встановлено, що основними покупцями у березні 2014 року були: ТОВ «Автобуд-2008», ТОВ «Квадротех», ТВПП «Спектрум», ТОВ «НВП «Статус Дніпро», ТОВ «Сиріус ТМ», ТОВ «Маден-Днепр», ТОВ «Контакт-Хім», ТОВ «Укрбудівниця» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шестерні», усього на загальну суму 2113743 грн. 60 коп.

Основними покупцями у квітні 2014 року були: ТОВ «Технотрейд», ТОВ «Ельпіс», ТОВ «Автобуд-2008» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шестерні», усього на загальну суму 1280259 грн.

Реєстр отриманих та виданих накладних до ДПІ у Київському районі м. Харкова не надавався.

Згідно акту за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 ТОВ «Кінгспан» мало взаємовідносини з підприємством-постачальником ТОВ «Реммаш» на суму 190989 грн. 02 коп. Реєстр отриманих та виданих накладних до ДПІ у Київському районі м. Харкова не надавався.

Таким чином, в акті зазначено, що ТОВ «Кінгспан» у березні-квітні 2014 року здійснювало діяльність, направлену на формування податкової вигоди третім особам шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту по операціях з ним в порушення законодавства України.

Для встановлення наявності або відсутності взаємовідносин між ТОВ «Кінгспан» та ТОВ «Квадротех» необхідно дослідити фінансові документи останнього, які зберігаються в ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 22, корпус 4, кв. 22.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42015220080000028 і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Квадротех», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Квадротех» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Дарї Ігорівнипо кримінальному провадженню №42015220080000028 від 03.04.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258), розташоване за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 22, корпус 4, кв. 22,надати слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Хальзовій Дарї Ігорівніправо тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: всіх договорів, які були укладені ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258) з ТОВ «Кінгспан» у 2014 році (зі змінами та доповненнями); первинним бухгалтерським документам щодо виконання цих договорів, первинним бухгалтерським документам, які підтверджують оплату за вказаними договорами.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Хальзовій Дарї Ігорівніправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258), розташоване за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 22, корпус 4, кв. 22, а саме до: всіх договорів, які були укладені ТОВ «Квадротех» (код ЄДРПОУ 30745258) з ТОВ «Кінгспан» у 2014 році (зі змінами та доповненнями); первинним бухгалтерським документам щодо виконання цих договорів, первинним бухгалтерським документам, які підтверджують оплату за вказаними договорами, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Квадротех», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.