Ухвала суду № 58686700, 30.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9321/16-к

Провадження № 1-кс/201/5881/2016

УХВАЛА

30 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. про дозвіл на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

Зазначені порушення є системними, а саме: 25.02.2015 року - ВМД №110070000/2015/301489 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Jagson Colourchem LTD (Індія). 02.04.2015 року - ВМД №110070000/2015/302713 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія). 13.07.2015 року - ВМД №110070000/2015/305977 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія). 06.08.2015 року - ВМД №110070000/2015/306898 - виробником визначено «Nova Сonsult LLP» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Митне оформлення вказаних товарів здійснювалося через митний пост «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Декларантом при митному оформленні товарів виступав засновник ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1. Митне оформлення товарів здійснював державний інспектор митного поста «Дніпропетровськ-Ліски» Дніпропетровської митниці ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка представник підприємства «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ОСОБА_4 показав, що вказане підприємство знаходиться у Великобританії за адресою: The United Kingdom, Enterprise House 82, Whitchurch Road, Cardiff CF 14 3LX. Компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» здійснювала посередницьку діяльність в сфері інвестицій, будь-якого виробництва компанія не здійснює, виробничих потужностей, транспорту, персоналу в компанії немає. Він фактично є єдиним працівником вказаної компанії, будь-кому він свої повноваження не передовіряв.

Приблизно в жовтні 2015 він випадково дізнався, що ряд підприємств України здійснювали закупівлю барвників для текстилю, виробником яких було зазначено компанію «OLDLINE UNIVERSAL LLP», закупівля барвників здійснювалася через фірму-посередника ТОВ «НВК «Креатив». Вказаному підприємству компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» в 2014 - на початку 2015 поставляла барвники для тканин виробництва Китаю, Індії, але ніколи не поставляла продукцію власного виробництва, оскільки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніколи не виробляло барвники. В процесі співробітництва він спілкувався із засновником ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_2 Остання поставка на адресу ТОВ «НВК «Креатив» була в січні 2015, після цього з цим підприємством більше ніяких відносин не було. В процесі співробітництва між «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та ТОВ «НВК «Креатив» складалися документи на поставку товару - декларації, договори та ін., тобто у вказаному підприємстві були всі реквізити «OLDLINE UNIVERSAL LLP», зразки документів із відбитком печатки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та його підписом.

В ході допиту йому було пред'явлено копії декларацій форми МД-2 №№ 110070000/2015/301489, 110070000/2015/302713, 110070000/2015/305977, 110070000/2015/306898, та супутніх документів до них, в яких «OLDLINE UNIVERSAL LLP» зазначено як виробника синтетичних барвників. Всі вказані декларації та супутні документи до них є підробленими, «OLDLINE UNIVERSAL LLP» виробником барвників ніколи не було, до складання вказаних декларацій він ніякого відношення не має.

До підприємства «NOVA CONSULT LLP», яке також зазначене в пред'явлених йому копіях декларацій та інвойсах як експортер, він також ніякого відношення не має, про вказане підприємство йому нічого невідомо, із «NOVA CONSULT LLP» у компанії «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніяких взаємовідносин не було. Печатка «OLDLINE UNIVERSAL LLP» постійно знаходилася у нього, він її нікому не передавав, на підроблені документи він її не проставляв. Ніяких документів щодо поставки барвників, виробником яких зазначено «OLDLINE UNIVERSAL LLP», він ніколи не підписував.

ТОВ «НВК «Креатив» м.Дніпропетровська, код 39421711, зареєстровано 02.10.2014 року, юридична та фактична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9. Директором підприємства ТОВ «НВК «Креатив» є ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, засновником є ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1. Проведеними заходами встановлено, що для зберігання імпортованих барвників підприємством ТОВ «НВК «Креатив» використовуються складські приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_1.

02.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Литвиненка І.Ю. від 26.05.2016 було проведено обшук у складських приміщеннях ТОВ «НВК «Креатив» за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуку було вилучено барвники та текстильно-допоміжні речовини, які знаходяться у залишку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НВК «Креатив» відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 станом на 02.06.2016.

В ході розслідування встановлено, що в період 2015-2016 ТОВ «НВК «Креатив» ввозилися на митну територію України барвники та текстильно-допоміжні речовини, митне оформлення яких здійснювалося на підставі наступних митних декларацій: № 110070000/2015/301489 від 25.02.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; № 110070000/2015/302713 від 02.04.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; № 110070000/2015/304116 від 19.05.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; № 110070000/2015/305865 від 09.07.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; № 110070000/2015/305977 від 13.07.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; № 110070000/2015/306898 від 06.08.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/301514 від 25.08.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/309937 від 23.10.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/311166 від 18.11.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/311766 від 30.11.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/312182 від 10.12.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110030102/2016/000209 від 15.02.2016, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL».

В ході проведення обшуків 02.06.2016 в офісі та на складі ТОВ «НВК «Креатив» було вилучено в паперовому вигляді на електронних носіях документи щодо придбання барвників та текстильно-допоміжних речовин, зазначених у вищевказаних митних деклараціях. При цьому у вилучених при обшуці документах вартість товару значно відрізняється від вартості, зазначеній у митних деклараціях ТОВ «НВК «Креатив».

02.06.2016 вказані барвники та текстильно-допоміжні речовини, вилучені в ході обшуку на складі ТОВ «НВК «Креатив», було визнано речовими доказами та визначено місце їх зберігання за адресою розташування складських приміщень ТОВ «НВК «Креатив» за адресою: АДРЕСА_1.

03.06.2016 органом досудового розслідування до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання про арешт майна, а саме барвників та текстильно-допоміжних речовин, вилучених в ході обшуку в ТОВ «НКВ «Креатив» 02.06.2016.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра від 17.06.2016 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна вилученого у складських приміщеннях ТОВ «НВК «Креатив» за адресою: АДРЕСА_1, під час ошуку 02.06.2016, текстильно-допоміжних речовин - барвників, задоволено та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 29.06.2016 відмовлено у задоволенні апеляційних скарг представників ТОВ «НВК «Креатив» про скасування ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпра від 17.06.2016 про накладення арешту на вищезазначене майно ТОВ «НВК «Креатив».

Вказане майно - текстильно-допоміжні речовини - барвники, на які накладено арешт слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпра 17.06.2016, на теперішній час перебувають за місцем їх віднайдення, тобто проведення обшуку 02.06.2016 на АДРЕСА_1.

На сьогоднішній день виникла необхідність у проведенні огляду арештованого майна - текстильно-допоміжних речовин - барвників на АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

В ході огляду необхідно встановити, чи відносяться вищезазначені текстильно-допоміжні речовини - барвники до тих, які ТОВ НВК «Креатив» ввозили на митну територію України та митне оформлення яких здійснювалося на підставі наступних митних декларацій: №110070000/2015/301489 від 25.02.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; №110070000/2015/302713 від 02.04.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; №110070000/2015/304116 від 19.05.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/305865 від 09.07.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/305977 від 13.07.2015, виробник зазначений «OLDLINE UNIVERSAL LLP»; №110070000/2015/306898 від 06.08.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/301514 від 25.08.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/309937 від 23.10.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/311166 від 18.11.2015, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL»; №110070000/2015/311766 від 30.11.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110070000/2015/312182 від 10.12.2015, виробник зазначений «NOVA CONSULT LLP»; №110030102/2016/000209 від 15.02.2016, виробник зазначений «HUNTSMAN ADVANCED MATERIAL».

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_7.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл дозволу на проведення огляду володіння особи - об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_7, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12016040000000105, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичу А.І. проведення огляду володіння особи - об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_7, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016040000000105.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко