Ухвала суду № 58657636, 24.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9966/16-к

Провадження № 1-кс/234/3440/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю судового засідання ОСОБА_1, прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ "ТАСКОМБАНК».

Клопотання надійшло до суду 24 червня 2016 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000054 від 07.08.2015 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015050390000054 від 07.08.2015 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000054 від 07.08.2015 р. за ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013 р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах. Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК «Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «БК «Крамміськбуд» (84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Щербака,14) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки: АТ "ТАСКОМБАНК»: № 26002183300102, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2013; № 26003183300101, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.08.2013; № 26006183300001,. (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05.08.2013; № 26040183300001,. (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.02.2014; № 26103183300001,.(УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2014;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БК «Крамміськбуд» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд»

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна субєктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру. Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 р. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках АТ "ТАСКОМБАНК» (МФО: 339500, 04073, м. Київ вул. Куренівська, 15A,): № 26002183300102, (українська гривня), відкритий 13.12.2013; № 26003183300101, (українська гривня), відкритий 28.08.2013; № 26006183300001, (українська гривня), відкритий 05.08.2013; № 26040183300001, (українська гривня), відкритий 06.02.2014; № 26103183300001, (українська гривня), відкритий 29.12.2014; а саме: копії роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р., копії справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, перебувають у володінні службових осіб АТ "ТАСКОМБАНК» по вул. Куренівська, 15А у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках АТ "ТАСКОМБАНК» (МФО: 339500, 04073, м. Київ вул. Куренівська, 15A,): № 26002183300102, (українська гривня), відкритий 13.12.2013; № 26003183300101, (українська гривня), відкритий 28.08.2013; № 26006183300001, (українська гривня), відкритий 05.08.2013; № 26040183300001, (українська гривня), відкритий 06.02.2014; № 26103183300001, (українська гривня), відкритий 29.12.2014; а саме: копії роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р., копії справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, що перебувають у володінні службових осіб АТ "ТАСКОМБАНК» по вул. Куренівська, 15А у м. Києві.

Дати розпорядження службовим особам АТ "ТАСКОМБАНК» по вул. Куренівська, 15А у м. Києві., надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках АТ "ТАСКОМБАНК» (МФО: 339500, 04073, м. Київ вул. Куренівська, 15A,): № 26002183300102, (українська гривня), відкритий 13.12.2013; № 26003183300101, (українська гривня), відкритий 28.08.2013; № 26006183300001, (українська гривня), відкритий 05.08.2013; № 26040183300001, (українська гривня), відкритий 06.02.2014; № 26103183300001, (українська гривня), відкритий 29.12.2014; а саме: копії роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р., копії справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2016 р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва