Ухвала суду № 58657499, 24.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9744/16-к

Провадження № 1-кс/234/3364/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Шевченко Д.В.

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ».

Клопотання надійшло до суду 22.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Д.В. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що приблизно на початку жовтня 2015 року до ОСОБА_2 звернувся раніш знайомий ОСОБА_3 з пропозицією вступити у приступну злочинну змову, щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на що останній погодився та зареєструвався як фізична особа підприємець.

05.10.2015 Державним реєстратором ОСОБА_2 зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис за № 2 270 000 0000 018276. Основним видом діяльності є установлення та монтаж машин і устаткування. Юридичною адресою підприємства є: АДРЕСА_2.

Після чого ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 погодився укласти договори з управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ».

Так між управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в особі начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_4 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 укладено ряд договорів, відповідно до яких управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в період часу з 25.11.2015 до 10.12.2015 перераховано грошові кошти ОСОБА_2 на загальну суму 1454907,62грн., які він мав використати на придбання необхідних матеріалів та виконання робіт згідно умов договору.

Отримавши грошові кошти у ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою (шахрайство), а саме привласнення грошових коштів місцевого бюджету, що були йому перераховані для виконання умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15, шляхом завищення вартості обладнання в актах приймання виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-2В).

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, отримав для встановлення за завищеними цінами попередньо придбані ОСОБА_3 у ТОВ «Техприлад» будинкові прилади обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» в кількості 6 одиниць загальною вартістю 191643,60 гривень та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD» в кількості 43 одиниці загальною вартістю 457 637,62 грн., після чого приступив до виконання робіт згідно умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15.

ОСОБА_2, розуміючи, що в повній мірі отримає кошти місцевого бюджету лише після підписання сторонами акту прийому виконаних робіт, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 на початку грудня 2015 року у денний час доби, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, з метою привласнення ввірених грошових коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що дані, зазначені в офіційних документах акті форми КБ-2В за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» містять завідомо неправдиві відомості, а саме завищено вартість прямих витрат - вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD» підписав та в подальшому передав замовнику заповнені ОСОБА_3 акти прийому виконаних робіт по договорах підряду № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», де вони були підписані іншою стороною управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в особі начальника відділу УЖКГ Краматорської міської ради.

На підставі зазначених актів прийому виконаних робіт по договорах підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» за рахунком фактурами управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 філії ПрАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», Донецьк МФО 834016 були перераховані грошові кошти на загальну суму 161656,40грн.

Так ОСОБА_2 отримав у власність грошові кошти, перераховані згідно умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» на загальну суму 1616564,02 гривень, тим самим шляхом зловживання довірою (шахрайство) заволодів грошовими коштами місцевого бюджету, що належать управлінню житлового та комунального господарства Краматорської міської ради завищивши ціну на вартість прямих витрат - закупку будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» , завдавши матеріальну шкоду на загальну суму 951 547,54 грн. У подальшому грошовими коштами розпорядився разом з ОСОБА_3 на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, отримавши грошові кошти відповідно до рахунків фактури по зазначених вище договорах підряду у ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, виник злочинний умисел спрямований на підроблення та використання акту форми КБ-2В, який є офіційним документом, затвердженими Наказом Мінрегіонбуду України № 544 від 04.12.2009, для незаконного отримання залишків коштів місцевого бюджету по вищевказаним договорам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційного документу з метою його подальшого використання, ОСОБА_2, на початку грудня 2015 року у денний час доби, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, що були йому перераховані згідно рахунків фактури та які він мав використати на придбання необхідних матеріалів та виконання робіт згідно умов договору, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що дані, зазначені в офіційних документах акті форми КБ-2В за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», містять завідомо неправдиві відомості, а саме завищено вартість прямих витрат - вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD», підписав свій підпис у графі «генпідрядник(підрядник)» та посвідчив своєю печаткою, з метою подальшого його використання шляхом підписання замовником, тим самим підробив офіційний документ, який видається громадянином - підприємцем, і який надає право вимоги ФОП ОСОБА_2 до управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради про передачу грошових коштів за виконані роботи.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність на початку грудня 2015 року у денний час доби, ОСОБА_2 за попередньою змовою разом з ОСОБА_3 прибув до житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, де з метою здачі актів форми КБ-2В № 1 за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», достовірно знаючи, що вказані акти є підробленими, і усвідомлюючи, що вартість прямих витрат - вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD», яка зазначена у них є завищеною, діючи умисно, надав вищевказані документи до управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, таким чином використав завідомо підроблені документи.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 року аналогічним образом було укладено та здійснено оплату по договорам укладеним між ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) та Управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради на роботи з реконструкції житлового фонду по об'єктам у м. Краматорську у період 2016 року. Технічний нагляд стосовно встановлення ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» у місті Краматорськ у 2015-2016 роках по вищезазначеним договорам здійснювався ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ». Підписантом зі сторони ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ» виступав ОСОБА_5, тому виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій положення (статуту) ТОВ «Крамбудпроект», наказу про закріплення відповідальної особи по договорах технічного нагляду за 2016 рік по виконанню роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у м.Краматорськ» та наказів про призначення на посади та посадових інструкцій ОСОБА_5 та відповідальної особи

На теперішній час з метою призначення та проведення відповідних досліджень, зокрема судову будівельно - технічну та почеркознавчу експертизи є необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме договорів технічного нагляду за 2016 рік по виконанню роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у м.Краматорськ» укладених між УЖКГ Краматорської міської ради та ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ» за 2016 року, з наданням додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконанних робіт, пректно-кошторисної документації, наказів про призначення відповідальної особи, платіжних документів, а також належним чином завірених копій положення, статуту ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ», наказів про призначення на посади та посадових інструкцій ОСОБА_5 та від повільної особи по даним договорам, наказу про закріпленні відповідальної особи по договорах технічного нагляду за 2016 рік по виконанню роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у м.Краматорськ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Дарї Валеріївні, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ» (ЄРДПОУ26351530), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Водобакі, 15, а саме: договорів технічного нагляду за 2016 рік по виконанню роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у м.Краматорськ» укладених між УЖКГ Краматорської міської ради та ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ» за 2016 року, з наданням додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконанних робіт, пректно-кошторисної документації, наказів про призначення відповідальної особи, платіжних документів, а також належним чином завірених копій положення, статуту ТОВ «КРАМБУДПРОЕКТ», наказів про призначення на посади та посадових інструкцій ОСОБА_5 та від повільної особи по даним договорам, наказу про закріпленні відповідальної особи по договорах технічного нагляду за 2016 рік по виконанню роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у м.Краматорськ», з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 24.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: