Ухвала суду № 58650874, 14.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.12.15

Справа № 200/26225/15-к

Провадження № 1-кс/200/11512/15

У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Кривдюка С.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №42015040030000107 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015040030000107 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, юр. адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) до здійснення фінансових операцій повязаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_2, як директор ПП «Планета Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_2О.».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04339764), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ04338782), Дніпропетровської районною радою (код ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (код ЄДРПОУ 37865549), відділом освіти Дніпропетровської РДА (код ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» (код ЄДРПОУ 20265143) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_2О.» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_2, перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_2 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_2О.» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо обємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_2 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) відкрито поточні рахунки №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №42015040030000107 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ОСОБА_2, відкритих у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів , що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101,, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, що належать ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 14 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко