Ухвала суду № 58650724, 04.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/3327/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2150/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Костенка А.Д., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000106 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А.Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000106 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 12.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12016040000000106 відносно невстановлених службових осіб ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 4880239), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, буд. 5, які діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ПП «Арсенал-2010» та інших підприємств, порушуючи вимоги ряду законодавчих актів, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2016 років привласнювали державні грошові кошти.

Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР за зверненням УСБУ у Дніпропетровській області №55/6-1-891 від 05.02.2016, згідно якого Управлінням в ході контррозвідувального забезпечення сфери використання державних фінансових ресурсів, викрито протиправну схему розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПАТ «Дніпрометробуд» (код ЄДРПОУ 4880239, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, буд. 5).

Так, за наявною інформацією, посадові особи вказаного акціонерного товариства у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850, юр. адреса: АДРЕСА_1, директор: ОСОБА_3), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство - «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Після чого ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), TOB «Альман - Груп» (код ЄДРПОУ 39159273), TOB «Кріост» (код ЄДРПОУ 39612742), TOB «Месінс» (код ЄДРПОУ 39204446), TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646), TOB «Колар Груп» (код ЄДРПОУ 39677820) та TOB «Багріон» (код ЄДРПОУ 39528127).

При цьому в ході здійснення крнтррозвідувально-пошукових заходів встановлено директорів TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098) - ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145 ) - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762) - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 та TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646) - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, які до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.

Встановлено, що реєстраційна справа ПП «Арсенал - 2010» знаходиться в реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпродзержинського міського управління юстиції), що розташований за адресою: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні документів ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850), які знаходяться у володінні реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпродзержинського міського управління юстиції), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000106 та інші документи.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпродзержинського міського управління юстиції, повідомлений про час і місце судового засідання, не з'явився, надав клопотання із проханням розглядати справу за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенку А.Д. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000106 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпродзержинського міського управління юстиції (Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64, а саме: до реєстраційної справи ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко