Ухвала суду № 58650516, 18.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2835/16

Справа №200/4663/16-к

УХВАЛА

18 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу йому та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Ходаковському Б. Г., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Плюкало М. П. до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526 (м. Київ, пров.Куренівський, 19/5), а саме :

- документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими в офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів.

Згідно установчих документів керівником ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_6.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_5 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_5

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_8, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: АДРЕСА_1 пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами.

У подальшому ОСОБА_8, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_9 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_8, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_8, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_8 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв'язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_8 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_9, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_8

14.08.2015 винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського р/с м.Дніпропетровська щодо накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) в ПАТ «КБ «Глобус» та вручено представникам банку 18.08.2015 на виконання. При цьому на арештованих розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД» залишок грошових коштів складав 970 269,64 грн., а на ТОВ «ТД «ОМС» залишок складав 487 907,95 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в приміщенні відділення №4 банку ПАТ «КБ «Глобус», надавши представникам банку підроблені документи щодо зняття арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ТОВ «Мегабуд ЛТД» та ТОВ «ТД «ОМС», здійснили незаконне списання арештованих грошових коштів та переведення на інший розрахунковий рахунок банку.

Таким чином, виникла необхідність встановлення вказаних осіб, які надали підроблені документи представникам банку та здійснили незаконне переведення на інший розрахунковий рахунок арештованих грошових коштів.

В зв'язку з чим, необхідно отримати оригінали документів та відеозапис, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 (м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме: документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо вказаного факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ «КБ «Глобус» , МФО 380526 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526 (м. Київ, пров.Куренівський, 19/5) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Ходаковському Б. Г., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Плюкало М. П. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, а саме :

- документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Строк дії ухвали - 18 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова