Ухвала суду № 58650514, 23.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2937/16

Справа №200/4822/16-к

УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюка Д.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області Зайцевим Є.Г. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299 стосовно ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928);

- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26051060206487, № 26001060242996 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № 26051060206487, № 26001060242996.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000023 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло звернення про те, що невстановлені співробітники ТОВ «Укрніхром», (ЄДРПОУ 32613928), виготовляють фальсифікат кольорових металів та реалізують їх на різні підприємства України.

Співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928) у своїй діяльності використовує рахунки ПАТ «ПриватБанк».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення законності підписання договору, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № 26051060206487, № 26001060242996 відкритому ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928), в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за період з 01.01.2014 по 01.03.2016.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна перемоги, буд. 50 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Укрніхром» (ЄДРПОУ 32613928);

- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26051060206487, № 26001060242996 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 року;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № 26051060206487, № 26001060242996 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 року.

У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова