Ухвала суду № 58650380, 17.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2851/16

Справа №200/4690/16к

УХВАЛА

17 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєвим С.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35), а саме: копій документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:

- ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) - НОМЕР_1;

- ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) - НОМЕР_2,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) - НОМЕР_1, ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) - НОМЕР_2, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016040000000070 від 28.01.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» при веденні фінансово-господарської діяльності у період 2014-2015 років в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) 21.08.2015 року був укладений договір №БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» повинно передати ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери (акції прості іменні, бездокументальної форми існування), а ТОВ «Метал Холдінг» зобов'язане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100 000 000 шт., договірна вартість - 949 998 000 грн.

Так, 21.08.2015 року ТОВ «Метал Холдінг» здійснено перерахування грошових коштів в сумі 949 998 000 грн. за цінні папери на розрахунковий рахунок ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Але, ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» цінні папери на користь ТОВ «Метал Холдінг» списані не були. ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснено часткове повернення грошових коштів ТОВ «Метал Холдінг» в сумі 3 904 181,12 грн.

Також встановлено, що ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) та ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) являються клієнтами ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), про що свідчать витяги з АІС «Податковий блок». Для здійснення фінансово-господарської діяльності дані підприємства використовують поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355):

- ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) - НОМЕР_1;

- ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) - НОМЕР_2.

У зв'язку із наведеним, з метою повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Євробанк» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ «Євробанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В. або слідчим групи як кожному окремо, так і в групі, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: копій документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:

- ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) - НОМЕР_1;

- ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) - НОМЕР_2,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 17.03.2016 року;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (код 19133330) - НОМЕР_1, ТОВ «Метал Холдінг» (код 39262712) - НОМЕР_2, з моменту відкриття рахунків по 17.03.2016 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 17.04.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова