Постанова № 58644700, 24.03.2016, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1435/16-к

Провадження № 1-кс/487/247/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду клопотання про тимчасовий

доступ до речей і документів

24.03.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Біцюк А. В., при секретарі судового засідання Бавикіній Т. В., за участю прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №12015150030001900, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2016 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Марфінбанк", розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Радянська 12-А.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12015150030001900 від 11.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою генерального директора ТОВ СП «Нібулон», який просить вжити заходи до директора ТОВ «Ранг» ОСОБА_3, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ СП «Нібулон», чим завдав матеріальну шкоду на суму 318 485 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2012р. між ТОВ СП "НІБУЛОН" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ранг" (ТОВ «Ранг») укладено договір поставки товару №ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р.

Пунктом 1 Додатка №1 від 05.06.2012р. до Договору визначено, що ТОВ «Ранг», в особі ОСОБА_3, зобов'язується перед ТОВ СП «НІБУЛОН» поставити та передати у власність ТОВ СП «НІБУЛОН» дизельне паливо та бензин А-92, а ТОВ СП «НІБУЛОН» зобов'язується прийняти цей Товар на загальну суму 4 474 200,0 грн. і розрахуватися за них на певних умовах.

При цьому ОСОБА_3 було приховано відсутність у власності ТОВ «Ранг» паливних матеріалів у повній кількості, а також його неспроможність нести господарсько-правову відповідальність за неспроможність виконання господарських зобов'язань.

На момент укладання Договору ОСОБА_3 був не лише директором, а й засновником ТОВ «Ранг», що підтверджується його розпискою від 05.06.2012р., та володів на праві власності 50-ма відсотками часток статутного капіталу, а за такого мав можливість керувати фінансово-господарською діяльністю товариства та мав особисту майнову зацікавленість у поліпшенні фінансового стану підконтрольного товариства та збільшенні грошових надходжень на його рахунки у банку.

На виконання умов на підставі наданого службовими особами ТОВ "Ранг" рахунка - фактури від 05.06.2012р. №Р-00090407, підписаного ОСОБА_3, ТОВ СП "НІБУЛОН" 08.06.2012р. було сплачено грошові кошти в розмірі 4 474 200,0 грн., однак, з загального попередньо оплаченого обсягу оплаченого дизельного пального в кількості 500 000,0 л. на загальну суму 4 350 000,0 грн. ТОВ «Ранг» поставило всього 468 972,0 л. на суму лише 4 080 056,40 грн. З загального попередньо оплаченого обсягу бензину А-92 в кількості 12000,0 л. на загальну суму 124 200,0 грн. поставлено всього 7 310,0 л. на загальну суму лише 75 658,50 грн.

Поставити решту замовлених та оплачених нафтопродуктів ОСОБА_3 відмовився під різними приводами.

Таким чином, ОСОБА_3 було незаконно привласнено грошові кошти у розмірі 318 485, 10 грн., сплачені товариством, які використано для власних майнових потреб а також погашення заборгованості перед третіми особами.

Отже, незаконними діями вказаної особи ТОВ СП «НІБУЛОН» спричинено майнову шкоду на суму 318 485, 10 грн.

Посилаючись на те, що відомості про фінансову діяльність ТОВ "Ранг", які знаходяться в банківських справах підприємств та інформацію щодо руху коштів по рахунку №26004618411 має суттєве значення для встановлення осіб які могли укладати договори з установою банку, підстав для перерахунку коштів, осіб які здійснювали операції по рахункам, контрагентів, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Марфінбанк", а саме: надати копію інформації, в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.06.2012 по 01.10.2012, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 26004618411 відкритому в ПАТ "Марфінбанк" МФО 328168 для проведення операцій ТОВ "Ранг" (ЄДРПОУ 13863642) за період часу з 0106.2012 по 01.10.2012, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення; юридичну справу ТОВ "Ранг"(ЄДРПОУ 13863642), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписами розрахункових документів ТОВ "Ранг"(ЄДРПОУ 13863642) і відтиском печатки даного підприємства.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, 11.04.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150030001900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження за № 12015150030001900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 27.07.2015 року було надано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ "Марфінбанк", МФО 328168, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Радянська 12-А, а саме:

- інформації, в якій зазначена роздруківка руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.06.2012 по 01.10.2012, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 26004618411 відкритому в ПАТ "Марфінбанк" МФО 328168 для проведення операцій ТОВ "Ранг" (ЄДРПОУ 13863642) за період часу з 0106.2012 по 01.10.2012, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення;

- юридичної справи ТОВ "Ранг"(ЄДРПОУ 13863642), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписами розрахункових документів ТОВ "Ранг"(ЄДРПОУ 13863642) і відтиском печатки даного підприємства.

З урахуванням викладено, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №12015150030001900, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А. В. БІЦЮК