Ухвала суду № 58641463, 20.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/15160/14-к

Провадження № 1-кс/554/5846/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Тищенко В.Л.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Тищенка Володимира Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000064 від 29 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Тищенко В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку В.Л., слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігору Олександровичу,слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Косточці Сергію Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Нерозі Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36). слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігору Олександровичу,слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Косточці Сергію Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Нерозі Андрію Володимировичу на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а також інших документів реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), а у разі відсутності оригіналів - їх копій, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського МУЮ в судове засідання не з'явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судовихих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32014170000000064 від 29 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_11 шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян Молдови та Румунії, а саме: ТОВ «Ера кепітал», ТОВ «Долина есхол», ПП «Елітне будівництво», ПП «Екотекс - 3», ПП «Южная Пальміра» (код 36792827), ТОВ «Державтопостач», ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Астарта", ТОВ "Агроснаб-2014", ТОВ "Агран-1", ТОВ "Мегаінвест-Форум", ТОВ "Снаб-Бут", ТОВ "Металторг-плюс", ПП "Оптима Сервіс", ТОВ "Постачагро-1", ТОВ "Літоагро", ТОВ "Фірма"Полтаваконтракт" штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ "Геоленд лімітед", ТОВ "Екологічні ресурси України", ТОВ "Старт-Тап", ТОВ Грінафто", ТОВ "Клондайк-ЛТ", ТОВ "Сервіс Грант Груп", ТОВ "Промітей - ТЛ", ТОВ "Буд-Ін-Сервіс", ТОВ "Дімайтід", ТОВ "Екодром", ТОВ "Мірадон ін трейд", ТОВ "Ніка-Магнум", ТОВ "Стар бізнес груп" підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Спецмонтажінжинірінг", ПП "Кремсталь", ТОВ "УПСК Діамент", ТОВ УНПК "Ората", що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах. У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ПП «Южная Пальміра» (код 36792827), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), яка знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36).

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Тищенка Володимира Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000064 від 29 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 жовтня 2014 року до 20 листопада 2014 року слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігору Олександровичу,слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Косточці Сергію Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Нерозі Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), яка знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36).

Надати дозвіл з 20 жовтня 2014 року до 20 листопада 2014 року слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігору Олександровичу,слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Косточці Сергію Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Нерозі Андрію Володимировичу на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА"(код 36792827), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко