Ухвала суду № 58641423, 30.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.05.2016 Справа № 554/2407/16-к

Справа № 554\2407\16-к

Провадження № 1кс\554\4489\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Стеценко Л.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Л.Г. в рамках кримінального провадження №120161700000000148 від 18.03.2016з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 358КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановила:

27.05.2016 року до суду надійшло дане клопотання, яке погоджене з прокурором Венгер С.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: реєстраційної справи ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПП ОСОБА_2 за 2007-2016 роки, комплексних документальних та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2007-2016 роки, форм 1ДФ за 2007-2016 роки, додатків № 5, податкових декларацій з плати за землю з додатками про відомості про наявність земельних ділянок за 2007-2016 роки, що є необхідними для проведення досудового розслідування, які перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київськійобласті, та знаходяться за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, вважаю за необхідне клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку:

на даний час Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000148, внесеного до ЄРДР від 18.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Із клопотання слідує, що01.03.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли заяви від подружжя ОСОБА_3, які являються пенсіонерами, про те, що ними були виявлені 2 підроблених договори оренди землі, які нібито були укладені 16.07.2009 між ОСОБА_3, як орендодавцем, та ОСОБА_4, як орендарем, та між ОСОБА_5, як орендодавцем, та ПП ОСОБА_2, як орендарем, щодо передачі в оренду належних їм на праві власності 2 земельних ділянок площею 4,46 га. кожна (згідно Державного акту НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 від 13.01.2000), розташованих в с. Войнівка на території Войнівської селищної ради Полтавської області, в строкове платне користування приватному підприємцю ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_1, прож. за адресою: АДРЕСА_1) строком на 49 років, а фактично дані земельні ділянки перебувають у користуванні ТОВ «Зернятко-Полтава» (код ЄДРПОУ 37969703), в результаті чого останні були позбавлені права власності на дані земельні ділянки та отримання орендної плати за землю.

Як було встановлено, дані договори були зареєстровані у Чутівському районному відділі Полтавського регіональної філії ДП «Центр ДЗК» 20.07.2009, про що у Державному реєстрі земель вчинено записи, відповідно, за № 040954500184 та №040954500185.

При проведенні тимчасового доступу до документів у відділі Держгеокадастру у Чутівському районі будь-які документи, в т.ч. і документи: договір оренди землі, який нібито був укладений 16.07.2009 між ОСОБА_3, як орендодавцем, та ПП ОСОБА_2як орендарем, та договіроренди землі, який нібито був укладений 16.07.2009 ОСОБА_5., як орендодавцем, та ПП ОСОБА_2, як орендарем, щодо передачі ОСОБА_2 належних їм на праві власності земельних ділянок площею 4,46 га. кожна та які були зареєстровані у Чутівському районному відділі Полтавського регіональної філії ДП «Центр ДЗК» 20.07.2009 із записами у Державному реєстрі, відповідно, за №040954500184 та №040954500185; акти-прийому передачі та державні акти на землю - відсутні.

Згідно листа відділу Держгеокадастру у Чутівському районі № 01-23/1687 від 16.06.2016 встановлено, що згідно книги 4 записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, реєстраційний запис №з/п зареєстровано № 040954500183 від 20.05.2009 року. Розділ 4 книги записів реєстрації договорів оренди закрито 04.09.2009 року. Кількість записів 744. Згідно книги 4 записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі по Чутівському району, яка відкрита 04.09.2009, згідно якої вчинено записи від № з/п 1 зареєстровано № 04095450001 від 11.09.2009 до № з/п 897 зареєстровано 041057200897 від 31.10.2010 року.

12.05.2016 по данному кримінальному провадженню були призначені почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Згідно клопотань експерта № 949, № 950 та № 951 від 18.05.2016 про надання додаткових матеріалів, які надійшли до СУ ГУНП в Полтавській області з Полтавського НДЕКЦ МВС України, з метою проведення повної, об'єктивної експертизи потрібно надати ОСОБА_2, а саме: достовірні вільні зразки всіх варіантів власного підпису та почерку (у тому числі, у вигляді написання власних П.І.Б.) - не менше ніж у 10-ти документах, датованих наближено до років виконання підписів та почерку у досліджуваних документах, виконаних в різнохарактерних документах (заявах, квитанціях про оплату, записи особистого (листівки, записники) та службового характеру.

Як буловстановлено, ОСОБА_2 зареєстрований як приватнийпідприємець з 22.01.1993 і основним видом йогодіяльності по КВЕД є: вирощуваннязернових культур (крім рису), бобових культур і насінняолійних культур. Він взятий на облік як платникподатку і про свою діяльністьзвітується у ДПІ у Києво-Святошинськомурайоні ГУ ДФС у Київськійобласті, що за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінніДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

При цьому отримати дані документи в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Л.Г., в рамках кримінального провадження № 12016170000000148 від 18.03.2016з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

-реєстраційної справи ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1);

-податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них;

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПП ОСОБА_2 за 2007-2016 роки;

-комплексних документальних та камеральних перевірок суб'єкта господарювання;

-документальних позапланових виїзних перевірок за 2007-2016 роки, форм 1ДФ за 2007-2016 роки, додатків № 5;

-податкових декларацій з плати за землю з додатками про відомості про наявність земельних ділянок за 2007-2016 роки, які перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київськійобласті, та знаходяться за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Зобов'язати ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі, з можливістю їх вилучення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно