Ухвала суду № 58616349, 24.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9972/16-к

Провадження № 1-кс/234/3444/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В.

розглянув клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ "БГ БАНК» (МФО: 320995, 04112, Київ, вул. Дегтярівська,48).

Клопотання надійшло до суду 24.06.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК «Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «БК «Крамміськбуд» (84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул..Щербака,14) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

ПАТ "БГ БАНК»

-№ 26006301009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.07.2011;

-№ 26008321009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.04.2013 закрито 31.01.2014;

-№ 26103301009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.04.2013 закрито 31.01.2014.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БК «Крамміськбуд» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд».

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ "БГ БАНК» (МФО: 320995, 04112, Київ, вул. Дегтярівська,48), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "БГ БАНК» (МФО: 320995, 04112, Київ, вул. Дегтярівська,48) надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Уршанову А.Я., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Сипало А.В., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахункам № 26006301009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.07.2011;

-№ 26008321009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.04.2013 закрито 31.01.2014;

-№ 26103301009372, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.04.2013 закрито 31.01.2014

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р, на паперових та магнітних носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк;

Зобов'язати службових осіб ПАТ "БГ БАНК» (МФО: 320995, 04112, Київ, вул. Дегтярівська,48) надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Уршанову А.Я., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Сипало А.В., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд» на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Слов?янськ, площа Жовтневої Революції 3, СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Строк дії ухвали встановити до 23.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко