Ухвала суду № 58612699, 17.06.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6789/16-к

№ провадження 1-кс/646/2961/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Кравчук Ю.В., за участю прокурора- Жорняка М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000013 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України,

в с т а н о в и в:

16.06.2016 р. старший слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1О звернулась до суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила що, 31.01.2015 року в провадження державного виконавця Червонозаводського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції надійшов виконавчий лист № 646/9663/14ц, виданий 18.12.2014 року Червонозаводським районним судом м. Харкова про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮК «Ваше право та закон» на користь ОСОБА_2І, майнову шкоду в розмірі 88000 гривень. Боржником по даному виконавчому провадженню є Товариство з обмеженою відповідальністю ЮК «Ваше право та закон», керівником якого є ОСОБА_3.

Відповідно до положень ст.ст.17, 19, 20, 25 ЗУ «Про виконавче провадження» державним виконавцем 03.02.2015 року винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, копію якої було направлено сторонам виконавчого провадження. Боржнику було надано строк для добровільного виконання рішення до 09.02.2015 р оку. Боржником рішення у добровільний строк виконано не було.

Допитана потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що 10.07.2012 року між нею та ТОВ «ЮК»Ваше право та закон» було укладено договір про надання юридичних послуг. Згідно даного договору ТОВ «ЮК « Ваше право та закон» зобовязались оформити юридичні документі на викуп приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 31, яке займає Харківська громадська організація «Харківське товариство жертв нацизму», головою якої вона являється. За дану послугу замовник сплатив винагороду в розмірі 5000 доларів США, тобто 40000 гривень. 02.08.2012 року була укладена додаткова угода до договору № 01-07-12 про надання юридичних послуг, за даною угодою замовник, тобто ОСОБА_2 сплатив ОСОБА_3 винагороду о розмірі 9000 доларів США. До 19.11.2013 року між нею та директором ТОВ «ЮК «Ваше право та закон» була укладена додаткова угода № 2 до договору, згідно якої замовник сплачує вартість послуг у гривневому еківіваленті. До закінчення строку дії договору, а саме до 01.02.2014 року директор ОСОБА_3 покладених на нього зобовязань не виконав, пояснюючи, що все йде добре та незабаром вона отримає свої документи, які перебувають у юридичному відділі комунального підприємства «Держмайно». 02.07.2014 року їй стало відомо, що у юридичного відділу у підприємстві «Держмайно» не існує та взагалі документи не подавались.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію рішення Червонозаводського районного суду м. Харкові від 17.10.2014 року за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ЮК «Ваше право та закон» про відшкодування майнової та моральної шкоди, згідно якого позов ОСОБА_2 задоволено частково та вирішено стягнути з ТОВ «ЮК «Ваше право та закон» на користь ОСОБА_2 майнову шкоду в розмірі 88000 гривень та 5000 гривень - моральну шкоду. Згідно рішення Апеляційного суду Харківської області від 13.12.2014 року у задоволенні позову ОСОБА_2 про відшкодування моральної шкоди відмовлено повністю.

В матеріалах кримінального провадження наявні копія виконавчого листа від 17.10.2014 року та копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 03.02.2015 року державним виконавцем Червонозаводського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що добровільно виконати покладені на нього зобовязання він не має змоги, оскільки державним виконавцем було накладено арешт на рахунки товариства, тим самим накладення арешту паралізувало роботу товариства? та він не має змоги здійснювати діяльність, щоб повернути кошти громадянці ОСОБА_2 Дійсно ним було отримано гроші від ОСОБА_2, згідно договору та додаткових угод, які були використані на виплату заробітної плати працівників та оренду приміщення, на той час у товаристві працювало шість або сім чоловік.

Відповідно до інформації, наданою Східною обєднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВАШЕ ПРАВО ТА ЗАКОН», податковий номер 37189594 має у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 наступні відкриті рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття321767ПАТ «ВТБ БАНК»26047010105476980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2012 321767ПАТ «ВТБ БАНК»26003010105476980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.10.2010321767ПАТ «ВТБ БАНК»26058010105476980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.10.2010

В ході досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків боржника ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВАШЕ ПРАВО ТА ЗАКОН» та зачисленню грошових коштів на номера рахунків № 26047010105476, № 26003010105476, № 26058010105476, які відкриті у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за період часу з 10.07.2012 по теперішній час, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, який розташований за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ «ВТБ БАНК», яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, які перебувають у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, який розташований за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, з можливістю наступного їх вилучення, а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № 26047010105476, № 26003010105476, № 26058010105476, ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВАШЕ ПРАВО ТА ЗАКОН», ЄДРПОУ 37189594 які відкриті у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за період часу з 10.07.2012 по теперішній час, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, який розташований за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26., а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26047010105476, № 26003010105476, № 26058010105476, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.07.2012 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26047010105476, № 26003010105476, № 26058010105476, які відкриті на ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВАШЕ ПРАВО ТА ЗАКОН» у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № 26047010105476, № 26003010105476, № 26058010105476; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках. При цьому слідчий не обґрунтував, необхідність доступу до вказаних вкладів.

Крім того, з наданих суду документів вбачається, що був допитаний свідок ОСОБА_3, який зазначив, що виконавче провадження по даному факту було закрито.

У звязку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000013 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сорока О.П.