Ухвала суду № 58606498, 22.06.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4650/16-к

1-кс/405/1472/16

УХВАЛА

22 червня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000001 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Арабіс Трейд», -

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016120010000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2016 року щодо службових осіб ТОВ «Мелкон ЛТД» (39278900, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд.141) за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 903297 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не зявився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, оскільки перебуватиме у відрядженні. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Арабіс Трейд» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Арабіс Трейд», які перебувають у володінні ТОВ «Арабіс Трейд» за адресою м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Володі Дубініна, буд.8, а саме: договірних документів, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси, довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування коштів, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за період 2014-2015 років, торгові патенти підприємства ТОВ «Арабіс Трейд» на реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2014-2015 років, книги реєстрації вїзду автотранспорту, сертифікати якості на придбаний товар, в тому числі:

-податкова накладна №15 від 31.12.2014

-податкова накладна №9 від 15.12.2014

-податкова накладна №1 від 01.12.2014

-податкова накладна №3 від 01.12.2014

-податкова накладна №13 від 31.12.2014

-податкова накладна № 12 від 15.12.2014

-податкова накладна № 11 від 15.12.2014

-податкова накладна №2 від 01.12.2014

-податкова накладна №16 від 31.12.2014

-податкова накладна № 1 від 29.01.2015

-податкова накладна №6 від 08.12.2014

-податкова накладна № 7 від 08.12.2014

-податкова накладна № 14 від 31.12.2014

-податкова накладна №8 від 12.12.2014

-податкова накладна №6 від 31.01.2015

-податкова накладна №5 від 08.12.2014

-податкова накладна №4 від 30.01.2015

-податкова накладна № 10 від 15.12.2014

-податкова накладна №2 від 29.01.2015

-податкова накладна №3 від 30.01.2015

-податкова накладна №2 від 23.02.2015

-податкова накладна №1 від 20.02.2015

-податкова накладна №4 від 08.12.2015

-податкова накладна №5 від 31.01.2015

-податкова накладна № 3 від 27.02.2015

-видаткові накладні до договору №011014-2 від 01.10.2014

-договір №011014-2 від 01.10.2014 року з додатками

-товарно транспортні накладні до договору №011014-2 від 01.10.2014 року

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.07.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба