Ухвала суду № 58603357, 10.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9871/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5543/16

10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Рацина В.М. по кримінальному провадженню за №12013040650001578 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Соколянським Д.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12013040650001578 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 02.09.1993р. між Фондом Держмайна України та орендним підприємством Дніпропетровською фірмою «Мрія» укладено договір купівлі-продажу державного майна та згідно акту прийому-передачі вказаного у додатку до договору передано нерухоме майно розташоване, за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 5/7 та 16; Лоцманський узвіз, 20; Дніпропетровська область, с. Кіровське, вул. Орільська, 5-а «Піонерський табір Оріль»; Дніпропетровська область, с. Кіровське, вул. Орільська, 5 база відпочинку «Зелена поляна»; Запорізька область, с. Приморський посад, вул. Почтова, 3-А; гуртожитки по пров. Добровольців, 10 та вул. Лізи Чайкіної, 1 в м. Дніпропетровську.

27.07.1994р. Орендне підприємством ДФ «Мрія» перереєстроване в Колективне підприємство ДФ «Мрія», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 5/7.

21.04.2005р. згідно протоколу ради підприємства КП ДФ «Мрія» прийнято рішення про створення ЗАТ ДФ «Мрія», засновниками якого стали КП ДФ «Мрія» доля в статутному капіталі 24,5% та ТОВ «ФСД-Групп» доля в статутному капіталі 75,5 % та внесення до складу статутного фонду ЗАТ ДФ «Мрія» нерухомого майна, виробничих фондів, ТМЦ згідно додатків.

26.04.2005р. проведено державну реєстрацію ЗАТ ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 33516308) за №1224102000001101 та отримано свідоцтво про державну реєстрацію.

При проведенні подальшого досудового розслідування було встановлено, що: загальні збори КП ДФ «Мрія» з приводу створення ЗАТ ДФ «Мрія» та передачу майна до статутного фонду ЗАТ ДФ «Мрія» від 21.04.2005р. взагалі не проводились, особи вказані у вказаному протоколі не були присутні та не підписували вказаного протоколу, вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків.

Згідно відповіді КП ДФ «Мрія», будівля гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Добровольців, 10, належить ТОВ ДФ «Мрія».

Згідно даних ЄДР було встановлено, що: КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 5/7; ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 5/7; ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Університетський, 3/1.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: усіх оригіналів документів фінансово господарської діяльності КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12013040650001578 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), які знаходяться у володінні ДПІ Жовтневого р-ну м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, а саме: документів фінансово-господарської діяльності КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності КП ДФ «Мрія» (ЄДРПОУ 00306957), ТОВ «ДФ Мрія» (ЄДРПОУ 33516308), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 10 липня 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.