Ухвала суду № 58563986, 22.06.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3854/16-к

Номер провадження 1-кс/404/754/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Кулакевич І.І., за участю слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- банківських виписок по всім відкритим рахункам щодо обліку операцій надання та погашення кредиту, нарахування та сплата відсотків (процентів), нарахування та сплата комісійної винагороди, разової комісії, погашення простроченої заборгованості (кредит та проценти), пені, облік заборгованості по кредитному договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного 10.09.2012 року між ПрАТ «Креатив», м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, та ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- оригіналів звітів перевірок заставного майна відповідно до договорів застави № 190914/01 від 19.09.2014 р, № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р., за період з 19.09.2014 року по 11.08.2016 року включно підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», код (ЄДРПОУ 34801719), за фактом інспекційних перевірок складів та маслосховищ: ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112), за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл», код (ЄДРПОУ 322656228), за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ «Яготинське ХПП», код (ЄДРПОУ 00954509), за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а.

- оригіналів довідок, наданих працівниками ПрАТ «Креатив», код (ЄДРПОУ 31146251), юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112), юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл», код (ЄДРПОУ 322656228), юридична адреса: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ «Яготинське ХПП», код (ЄДРПОУ 00954509), юридична адреса: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), юридична адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), юридична адреса: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а, щодо наявності на складах та маслосховищах заставного майна в період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- оригіналів документів щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», код (ЄДРПОУ 34801719) та ПАТ «Укрсоцбанк», код 00039019, за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року включно;

- посадових інструкцій та наказів про призначення на посади працівників ПАТ «Укрсоцбанк», а саме підрозділу відповідального за забезпечення контролю заставного майна відповідно до договорів застави № 190914/01 від 19.09.2014 р, № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р.,

що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», в м. Києві по вул. Ковпака, 29.

Необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120000000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2016, на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл" (м. Кіровоград), ПАТ "Яготинське ХПП" (м. Яготин Київської області), ТОВ "Креатив Постач" (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області).

На підставі чого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120000000060 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначає, що необхідність вилучення зазначених документів з ПАТ «Укрсоцбанк», в м. Києві по вул. Ковпака, 29 зумовлена їх використанням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання вказаної інформації надасть можливість використати її як докази, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних криміналістичних досліджень, що в подальшому надасть можливість встановити істину по справі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні.

Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- банківських виписок по всім відкритим рахункам щодо обліку операцій надання та погашення кредиту, нарахування та сплата відсотків (процентів), нарахування та сплата комісійної винагороди, разової комісії, погашення простроченої заборгованості (кредит та проценти), пені, облік заборгованості по кредитному договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного 10.09.2012 року між ПрАТ «Креатив», м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, та ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- оригіналів звітів перевірок заставного майна відповідно до договорів застави № 190914/01 від 19.09.2014 р, № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р., за період з 19.09.2014 року по 11.08.2016 року включно підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», код (ЄДРПОУ 34801719), за фактом інспекційних перевірок складів та маслосховищ: ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112), за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл», код (ЄДРПОУ 322656228), за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ «Яготинське ХПП», код (ЄДРПОУ 00954509), за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а.

- оригіналів довідок, наданих працівниками ПрАТ «Креатив», код (ЄДРПОУ 31146251), юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112), юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл», код (ЄДРПОУ 322656228), юридична адреса: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ «Яготинське ХПП», код (ЄДРПОУ 00954509), юридична адреса: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), юридична адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), юридична адреса: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а, щодо наявності на складах та маслосховищах заставного майна в період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- оригіналів документів щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», код (ЄДРПОУ 34801719) та ПАТ «Укрсоцбанк», код 00039019, за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року включно;

- посадових інструкцій та наказів про призначення на посади працівників ПАТ «Укрсоцбанк», а саме підрозділу відповідального за забезпечення контролю заставного майна відповідно до договорів застави № 190914/01 від 19.09.2014 р, № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р.,

що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», в м. Києві по вул. Ковпака, 29.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали закінчується 22 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній