Ухвала суду № 58558140, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16754/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Подобедова О. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Подобедова О. С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000000329 від 28.01.2016 за фактами заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» та структурних підрозділів ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Полтавської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2015 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Крім того встановлено, що для здійснення операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, по вищевказаній схемі використовуються розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), а саме: № 26007129588001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460); №№ 260067780 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600115802 (ЄВРО), 260089920 (ДОЛАР США), 260067984 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390); № 26004141581001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159); № 26002141679001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232) та № 26006141642001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185). Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42016000000000329 від 28.01.2016 Подобедову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Полупану Євгенію Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, а саме до документів по розрахунковим рахункам № 26007129588001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460); №№ 260067780 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600115802 (ЄВРО), 260089920 (ДОЛАР США), 260067984 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390); № 26004141581001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159); № 26002141679001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232) та № 26006141642001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185):

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД, відкритих у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), а саме: № 26007129588001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460); №№ 260067780 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600115802 (ЄВРО), 260089920 (ДОЛАР США), 260067984 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390); № 26004141581001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159); № 26002141679001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232) та № 26006141642001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185) (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД;

- договорів, укладених вказаними СПД та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16754/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Подобедову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько