Ухвала суду № 58557920, 15.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17802/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Жихарєва В. А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2012-2013 років ОСОБА_3 перебуваючи на ОСОБА_4, ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677, юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупці А.О., слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О.І., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії інформації, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677, юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 15.04.2016, про будь-які рахунки, які належать та відкривались в ПАТ «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677 для наступних суб'єктів:

- ОСОБА_10, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837;

- ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409;

- ОСОБА_11, код НОМЕР_2;

- ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194;

б) документів (виписок) про рух коштів по всіх рахунках, які належать або відкривались в ПАТ «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677 для наступних суб'єктів:

- ОСОБА_10, код НОМЕР_1;

- ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837;

- ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, у тому числі по рахунку № НОМЕР_3;

- ОСОБА_11, код НОМЕР_2, у тому числі по рахунку № НОМЕР_4;

- ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, за період з моменту їх відкриття по 15.04.2016, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ОСОБА_10, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_11, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_10, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_11, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677 інсталяції на комп'ютер зазначених суб'єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ОСОБА_10, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_11, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 15.04.2016;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_10, код НОМЕР_1, ТОВ «Укрділінг», ЄДРПОУ 33404837, ТОВ «УД», ЄДРПОУ 31637409, ОСОБА_11, код НОМЕР_2 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб'єктів за період з моменту їх відкриття по 15.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17802/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ слідчого Жихарєву В. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько