Ухвала суду № 58553586, 24.06.2016, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

провадження №1-кс/279/603/16

Справа № 279/3245/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Коваленко В.П., при секретарі Петрук О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060060000578 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого зазначено, що 13.04.2016 року до Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від працівника ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2А про те, що невстановлені особи на території Іршанського гірничо-збагачувального комбінату здійснюють незаконний видобуток піску.

За даним фактом 14 квітня 2016 року Коростенським ВП ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060060000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

11 квітня 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Інерт 1520», в особі директора ОСОБА_3 та державним підприємством «Обєднана гірничо-хімічна компанія» філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат», в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір постачання №347-10, предмет договору якого являється придбання ТОВ «Інерт 1520» кварцової посипки. Підтвердженням придбання ТОВ «Інерт 1520» в ДП «ОГХК» Філія «Іршанський ГЗД» кварцової посипки, є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей №С-00000009 від 13 квітня 2016 року.

12 квітня 2016 року між ТОВ «Інерт 1520» в особі директора ОСОБА_3 та дочірнє підприємство «Євротранс» Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки №13, предметом якого являється придбання кварцової посипки в ТОВ «Інерт 1520».

Відповідно до видаткової накладної №18 від 13 квітня 2016 року ДП «Євротрас» ТОВ «Євро» здійснило оплату ТОВ «Інерт 1520», за придбання товару а саме: кварцової посипки в сумі 52 500 грн.

28.04.2016 року за вихідним номером 2495/39/03-2016 до ДП «Євротранс» ТОВ «Євро» було направлено запит про надання інформації, щодо підтвердження взаємовідносин між ними та ТОВ «Інерт 1520», ТОВ «КосмоПакБуд», щодо придбання кварцової посипки. Однак до даного часу ДП «Євротранс» ТОВ «Євро» вказаної інформації до Коростенського ВП не направила.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974 відкрито розрахунковий рахунки №2600235657 в АТ Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ, МФО 380805, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами з якими ДП «Євротранс» ТОВ «Євро» укладало фіктивні договори на поставку, придбання кварцової посипки, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його посадових осіб.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілому шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в ОВС в Житомирській області Національної поліції України ОСОБА_2 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ, МФО 380805:

1.? Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №2600235657 відкритих в АТ Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ, МФО 380805 для ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по 21.06.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування №2600235657 відкритих у АТ Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ, МФО 380805:

*? обліково-реєстраційної справи ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974 оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

*? документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунків по 21.06.2016.

*? заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

*? договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

*? акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

*? документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

*? документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

*? платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №2600235657 в період з моменту відкриття рахунків по 21.06.2016.

*? чеків на отримання готівки по рахунку по рахунку №2600235657 в період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2016.

*? відомостей щодо реєстрації клієнта ДП «Євротранс» ТзОВ «Євро» ЄДРПОУ 31780974 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_6