Ухвала суду № 58547049, 02.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9969/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5596/16

02 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000000758 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000758 від 08.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами протягом 2013-2016 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «ЛАЙСЕРГ» (ЄДРПОУ 38908259), ТОВ «Клів» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Дейтвуд» (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Арвейд» (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ «Укртес» (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

Встановлено, що протягом березня-липня 2015 року вказаними особами через підконтрольні підприємства: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «ЛАЙСЕРГ» (ЄДРПОУ 38908259) виведено у тіньовий обіг понад 30 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.

ПП «Трансагро-збут» (ЄДРПОУ 36607970), яке є одним з основних постачальників продуктів харчування до закладів освіти та охорони здоров'я м. Кривого Рогу (отримано з початку року понад 2 млн. грн. бюджетних коштів) протягом березня-липня 2015 року перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Атарі Плюс», ТОВ «Локстон» кошти в сумі понад 1 млн. грн., які в подальшому конвертовано у готівку та передано посадовим особам ПП «Трансагро-збут».

ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ» (ЄДРПОУ 30590731), яке є постачальником фармацевтичної продукції до закладів МОЗ Дніпропетровської області (у 2015 році отримано понад 5 млн. грн. бюджетних коштів) протягом березня-липня 2015 року з метою конвертації перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Атарі Плюс», ТОВ «Локстон», ТОВ «Лайсер» кошти у сумі 1,5 млн. грн.

ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 31381185), яке виконує будівельно-монтажні роботи на об'єктах будівництва м. Павлограда за бюджетні кошти (у 2015 році отримано 1,5 млн. грн.) протягом березня-липня 2015 року виведено у тіньовий обіг через ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158) кошти в сумі 500 тис. грн.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208), задіяних у злочинній схемі конвертування бюджетних грошових коштів, встановлено, що вказані підприємства користувались єдиним виходом до мережі Інтернет для передачі інформації (податкової звітності) до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів України в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв'язку з наступної ІР-адреси 212.3.107.190, яка належить ТОВ «НВП «Трайфл» (ЄДРПОУ 32448187).

Згідно офіційного листа ТОВ «НВП «Трайфл» №18/1 від 18.03.2016, ІР-адреса 212.3.107.190 надається в користування ТОВ «Дніпросервіспоставка» (ЄДРПОУ 32560508) за адресою надання доступу до мережі Інтернет: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-А.

Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться гуртожиток №3 Національної металургійної академії України, де на першому поверсі гуртожитку орендується два приміщення для функціонування «конвертаційного центру». Офіційно вказані приміщення орендовано ФОП «Зандер Валерій Геннадійович» для роботи магазину з продажу канцелярських виробів.

Також встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208), є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), яка отримує на підприємстві офіційні доходи. Крім того, вказана особа є бухгалтером ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762) та фактично виконує обов'язки бухгалтеру «конвертаційного центру».

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення вилучення: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2013 по теперішній час, в ході діяльності наступних підприємств: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «ЛАЙСЕРГ» (ЄДРПОУ 38908259), ТОВ «Клів» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Дейтвуд» (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Арвейд» (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ «Укртес» (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208), банківські картки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки та штампи зазначених вище підприємств, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті.

Строк дії ухвали - до 02 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко