Ухвала суду № 58538615, 24.06.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1 «кс»/235/517/16

Справа № 235/4072/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

24 червня 2016 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Кузьменко В.В.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Філонова О.О.

-слідчого СВ Красноармійського ВП ГУНП в Донецькій області Щербініна Є.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Щербініна Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050410001351 від 09.06.2016 року за ч. 1 ст.185 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 21 червня 2016 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Щербінін Є.М. з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що в період часу з 07.06.2016 з 19.00 години по 08.06.2016 по 03.00 години невідома особа, знаходячись на території ВПС №2 ШУ Покровське, а саме в банному приміщенні чистого відділення таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа гаманцем в якому знаходились грошові кошти в сумі 1180 гривень та платіжні картки, які належать ОСОБА_4, в результаті чого заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

09.06.2016 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016050410001351 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він працює на ШУ Покровське на посаді гірничого майстра. Так 07.06.2016 року він прибув на ВПС №2. Після чого від керівника отримав наряд на виконання робіт. Далі ОСОБА_4 відправився до банного приміщення, близько 19.00 години, у чистий відділ, де здав свої речі банщиці під номер. Разом з речами, а саме з піджаком і брюками, ОСОБА_4 здав мобільний телефон, гаманець, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 1180 гривень, дві банківські картки ПАТ «Райфайзен банк Аваль» і пропуск на шахту. Піджак ОСОБА_4 повісив, як зазвичай на трепел і передав банщиці. Далі ОСОБА_4 відправився на дільницю виконувати наряд. По закінченню зміни приблизно о 03.00 годині ОСОБА_4 підійшов в чисте відділення банного приміщення ВПС№2 для отримання свого одягу. Підійшовши до банщиці він назвав номер і остання надала його одяг на трепелі. Після чого ОСОБА_4 одягнувся та вийшовши з банного приміщення подивився в мобільний телефон і побачив три смс-повідомлення від ПАТ «Райфайзен банк Аваль», про те що операція за його карткою неможлива з причини неправильного введення паролю. ОСОБА_4 перевіривши кишеню піджака переконався, що гаманець в кишені відсутній, де знаходилися грошові кошти в сумі 1180 гривень з банківськими картами і перепусткою на шахту. Після по мобільному телефону ОСОБА_4 заблокував свої рахунки.

Відповідно до смс-повідомлення по картковому рахунку з рахунку ОСОБА_4 07.06.2016, 22.36 години зроблений запит на суму Visa Electron/141348 ATM5370 RB AVAL відмовлений, а також 2 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 наступного характеру, 07.06.2016, 22.35 години 2 запити на суму Visa Classic/256101 ATM5370 RB AVAL відмовлені.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Втім, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що коштами ОСОБА_4 заволодів чоловік, який здійснював банківську операцію з банкомату ATM5370 RB AVAL, а саме зроблений запит 07.06.2016 о 22.36 години на суму Visa Electron/НОМЕР_3 та 2 запити 07.06.2016 о 22.35 години на суму Visa Classic/НОМЕР_2, які були відмовлені.

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку ОСОБА_4, фото-відео фіксацію з банкомату ATM5370 RB AVAL ПАТ «Райфайзен банк Аваль», за 07.06.2015 у період часу з 22.00 до 23.00 години.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), відомостей руху коштів по рахунку ОСОБА_4 та фото, відео фіксацію з банкомату ATM5370 RB AVAL ПАТ «Райфайзен банк Аваль», за 07.06.2015 у період часу з 22.00 до 23.00 години та відомості про власника карткового рахунку, який здійснював операції з банкомату ATM5370 RB AVAL ПАТ «Райфайзен банк Аваль», одразу після здійснення запиту 07.06.2016 о 22.36 години на залишок суми Visa Electron/НОМЕР_3 та перед здійсненням даного запиту, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.