Ухвала суду № 58536998, 18.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8976/16-к

Провадження № 1-кс/760/6384/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. при секретарі Шевченко О.С за участі детектива Гультяєва Ю.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Гультяєва Ю.В., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Шкрумом В.М., про проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №52016000000000116 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про проведення обшуку на проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 40, квартира (офіс) 16, за місцем знаходження приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт» (код ЄДРПОУ 32658817), з метою відшукання та вилучення таких речей і документів: оригінали договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 про виготовлення технічної документації із землеустрою, укладених між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (з усіма додатками та доповненнями); оригінали листування між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» з приводу укладення та виконання вказаних договорів (у т.ч. претензійного характеру); оригінали документів, пов'язаних з виконанням ТОВ «Ліга-Експерт» вищевказаних правочинів (договори, листування між ТОВ «Ліга-Експерт» й іншими юридичними та/або фізичними особами тощо); оригінали технічної документації із землеустрою, виготовленої на виконання зазначених договорів (у т.ч. електронні примірники), а також документів, що підтверджують її передачу Концерну РРТ; оригінали рахунків на оплату робіт за вказаними договорами; оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним договорам та інших документів, складених у зв'язку з виконанням цих правочинів (у т.ч. бухгалтерського обліку та фінансової звітності); завірені копії документів стосовно судових спорів між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» з приводу виконання відповідних договорів; завірені копії витягу, виписки або довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «Ліга-Експерт» за період 2013 року; завіреної копії статуту ТОВ «Ліга-Експерт» в редакції, що була чинна протягом 2013-2014 років; завіреної копії наказу (іншого розпорядчого документу) про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Ліга-Експерт»; завірених копій документів, які визначали коло службових повноважень, прав та обов'язків ОСОБА_3 на посаді директора ТОВ «Ліга-Експерт» протягом 2013-2014 років (трудовий договір (контракт), положення, наказ, посадова інструкція тощо); завірені копії положень (порядків, інструкцій), які станом на 2013 рік регламентували укладення та виконання договорів ТОВ «Ліга-Експерт»; завірені копії положень (інших нормативних документів) про структурні підрозділи ТОВ «Ліга-Експерт», до компетенції яких входила розробка, погодження та/або виконання договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013, укладених між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (у відповідних редакціях); завірені копії наказів про призначення на посади та документів, що регламентували коло посадових обов'язків службових осіб та працівників ТОВ «Ліга-Експерт», які брали участь в підготовці, погодженні (візуванні) та виконанні вищевказаних договорів; оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_3, підписані ним в період з 01.05.2013 по 31.03.2014; чорнові записи, чернетки, комп'ютерні (електронні) носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки, ноутбуки, планшети, які могли використовуватись для виготовлення, пересилання та/або зберігання документації, пов'язаної з підготовкою, укладенням та/або виконанням договорів ТОВ «Ліга-Експерт» щодо розробки технічної документації із землеустрою на земельні ділянки за адресами: просп. Перемоги, 15, м. Київ; хутір Биковня, м. Київ, та на земельну ділянку на території Жовтневого району Миколаївської області; у випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів - їх завірені копії та/або завірені копії документів, що обґрунтовують причини відсутності таких оригіналів (судові рішення, на підставі яких вилучалися такі документи, протоколи та описи, складені в результаті виконання цих рішень; акти про знищення таких документів тощо).

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000116 від 25.04.2016 за фактом вчинення службовими особами Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, код ЄДРПОУ 01190043 (надалі - Концерн РРТ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

У ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 року службові особи Концерну РРТ, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів даного підприємства в особливо великих розмірах. Зокрема, у вказаний період між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» було укладено договори №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 про виготовлення технічної документації із землеустрою відносно земельних ділянок, які на момент замовлення такої документації вже не перебували (або перебували лише частково) у користуванні Концерну РРТ.

Так, за договором №38 від 11.06.2013 Концерн РРТ замовив виготовлення технічної документації по встановленню в натурі меж земельної ділянки площею 195,58 га за адресою: хутір Биковня, м. Київ, а також щодо її подальшого поділу. Вартість робіт була визначена у розмірі 326 735,93 грн. Разом з цим, на момент укладення вказаного правочину дана земельна ділянка не перебувала у власності або користуванні Концерну РРТ, що підтверджується рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 №735, копія якого була наявна у розпорядженні Концерну РРТ. Оскільки на момент укладення договору №38 від 11.06.2013 Концерн РРТ не був власником (користувачем) вказаної земельної ділянки, а також не отримував від уповноважених органів дозволу на розробку відповідної технічної документації, виконання даного правочину не відповідало вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про Державний земельний кадастр», суперечило господарським інтересам Концерну РРТ та не мало на меті створення реальних правових наслідків для замовника. Зазначені дії призвели до розтрати коштів Концерну РРТ у сумі 326 735,93 грн.

На підставі договору №1840 від 25.12.2013 Концерн РРТ замовив виготовлення технічної документації по встановленню в натурі меж земельної ділянки площею 804,3 га в Жовтневому районі Миколаївської області. Вартість робіт визначена у розмірі 610 100,75 грн. На момент укладення вказаного договору у користуванні Концерну РРТ перебувало не 804,3 га, а лише 567,58 га землі на території Жовтневого району Миколаївської області. У зв'язку з тим, що технічна документація на земельну ділянку площею 804,3 га не могла бути використана для реєстрації земельної ділянки площею 567,58 га, укладення договору №1840 від 25.12.2013 не відповідало господарським інтересам Концерну РРТ та не мало на меті настання реальних правових наслідків для замовника. Зазначені дії призвели до розтрати коштів Концерну РРТ у сумі 610 100,75 грн.

За договором №55 від 11.09.2013 Концерн РРТ замовив виготовлення технічної документації по встановленню в натурі меж земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: просп. Перемоги, 15, м. Київ. Вартість робіт була визначена у розмірі 39 342,84 грн. На момент укладення вказаного договору у користуванні Концерну РРТ перебувало не 12,44 га, а лише 2,8 га земельної ділянки по вищевказаній адресі. При цьому, у 2012 році Концерн РРТ вже замовляв аналогічну технічну документацію на земельну ділянку за адресою: просп. Перемоги, 15, м. Київ. Розробником даної документації виступало ТОВ «Земля-СВ» за договором №20/12 від 24.01.2012. Вказана документація була виготовлена та прийнята замовником 20.03.2012, що підтверджується актом здачі-прийняття виконаних робіт. У зв'язку з цим, потреба в укладенні Концерном РРТ договору №55 від 11.09.2013 була відсутня, оскільки необхідна документація вже була виготовлена за договором №20/12 від 24.01.2012. Таким чином, укладення договору №55 від 11.09.2013 не відповідало господарським інтересам Концерну РРТ та не мало на меті настання реальних правових наслідків для замовника. Зазначені дії призвели до розтрати коштів Концерну РРТ у сумі 39 342,84 грн.

Вказане свідчить про те, що службові особи Концерну РРТ, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2013 року внаслідок укладення договорів, що суперечили господарським інтересам та потребам Концерну РРТ, вчинили розтрату грошових коштів даного суб'єкта господарювання на загальну суму 1 037 436,74 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром та містить ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Детективом було доведено факт вчинення кримінального правопорушення, те, що речі та документи, зазначені в клопотанні про проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду. Детективом також доведено те, що підставою для проведення обшуку є наявність в органу досудового розслідування достатніх даних, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного злочину, що містяться у т.ч. в документах та на електронних носіях інформації ТОВ «Ліга-Експерт». Також існують достатні підстави вважати, що вказані відомості можуть знаходитися у приміщеннях за місцем розташування ТОВ «Ліга-Експерт», де зазначений суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність. ТОВ «Ліга-Експерт», засновником якого є фізична особа ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, квартира (офіс) 16, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1000925442 від 16.05.2016. Згідно з довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації №6174 (И-2016) від 16.05.2016, власником об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є засновник та директор цього суб'єкту господарювання ОСОБА_3 (розпорядженням КМДА №127 від 08.02.2005 ця квартира переведена у нежитловий фонд, однак як нежитлове приміщення даний об'єкт нерухомості не реєструвався). Зазначений об'єкт нерухомого майна (за фактом - в якості офісу) на даний час знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Ліга-Експерт», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1000925442 від 16.05.2016, змістом договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з вірогідними обґрунтуваннями, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх документів.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на викладене, суд вважає можливим вилучення оригіналів зазначених вище документів, оскільки вони містять підписи відповідних службових осіб та відбитки печаток підприємств, у подальшому будуть надані експертам з метою проведення криміналістичних експертиз документів, зазначених у цьому клопотанні. Крім того, в органом досудового розслідування доведено необхідність вилучення чорнових записів, комп'ютерних (електронних) носіїв інформації, що можуть бути доказами у справі, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, оскільки на комп'ютерних носіях інформації можуть міститися сліди вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи та документи з вільними зразками почерку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідні для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування та зважаючи на наявність достатніх відомостей , що вказують на можливість досягнення мети обшуку суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 223, 233-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Гультяєва Юрія Вікторовича про проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №52016000000000116 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

2.Надати дозвіл старшому детективу Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Кроловецькій Олені Сергіївні, а також детективам Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Токарю Євгену Анатолійовичу на проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 40, квартира (офіс) 16, за місцем знаходження приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт» (код ЄДРПОУ 32658817), що належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення таких речей і документів:

-оригінали договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11 .09.2013 та №1840 від 25.12.2013 про виготовлення технічної документації із землеустрою, укладених між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (з усіма додатками та доповненнями); оригінали листування між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» з приводу укладення та виконання вказаних договорів (у т.ч. претензійного характеру); оригінали документів, пов'язаних з виконанням ТОВ «Ліга-Експерт» вищевказаних правочинів (договори, листування між ТОВ «Ліга-Експерт» й іншими юридичними та/або фізичними особами тощо); оригінали технічної документації із землеустрою, виготовленої на виконання зазначених договорів (у т.ч. електронні примірники), а також документів, що підтверджують її передачу Концерну РРТ; оригінали рахунків на оплату робіт за вказаними договорами; оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним договорам та інших документів, складених у зв'язку з виконанням цих правочинів (у т.ч. бухгалтерського обліку та фінансової звітності); завірені копії документів стосовно судових спорів між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» з приводу виконання відповідних договорів;

-завірені копії витягу, виписки або довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «Ліга-Експерт» за період 2013 року; завіреної копії статуту ТОВ «Ліга-Експерт» в редакції, що була чинна протягом 2013-2014 років; завіреної копії наказу (іншого розпорядчого документу) про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Ліга-Експерт»; завірених копій документів, які визначали коло службових повноважень, прав та обов'язків ОСОБА_3 на посаді директора ТОВ «Ліга-Експерт» протягом 2013-2014 років (трудовий договір (контракт), положення, наказ, посадова інструкція тощо); завірені копії положень (порядків, інструкцій), які станом на 2013 рік регламентували укладення та виконання договорів ТОВ «Ліга-Експерт»; завірені копії положень (інших нормативних документів) про структурні підрозділи ТОВ «Ліга-Експерт», до компетенції яких входила розробка, погодження та/або виконання договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013, укладених між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (у відповідних редакціях); завірені копії наказів про призначення на посади та документів, що регламентували коло посадових обов'язків службових осіб та працівників ТОВ «Ліга-Експерт», які брали участь в підготовці, погодженні (візуванні) та виконанні вищевказаних договорів;

-оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_3, підписані ним в період з 01.05.2013 по 31.03.2014;

-чорнові записи, чернетки, комп'ютерні (електронні) носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки, ноутбуки, планшети, які могли використовуватись для виготовлення, пересилання та/або зберігання документації, пов'язаної з підготовкою, укладенням та/або виконанням договорів ТОВ «Ліга-Експерт» щодо розробки технічної документації із землеустрою на земельні ділянки за адресами: просп. Перемоги, 15, м. Київ; хутір Биковня, м. Київ, та на земельну ділянку на території Жовтневого району Миколаївської області;

-у випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів - їх завірені копії та/або завірені копії документів, що обґрунтовують причини відсутності таких оригіналів (судові рішення, на підставі яких вилучалися такі документи, протоколи та описи, складені в результаті виконання цих рішень; акти про знищення таких документів тощо).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська