Ухвала суду № 58481951, 16.06.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4656/16-к

1-кс/405/1478/16

УХВАЛА

16 червня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., за участю слідчого Канатнікова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Стасенка В.І. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016120010000026 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, буд.12-Г), а саме ТОВ «Дармар» рахунки: № 26053311169785 (код валюти 980), № 26052301169785 (код валюти 980), № 26007301169785 (код валюти 980), та на грошові кошти ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129).

Заявлено вимогу про зобов'язання службових осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати особі яка пред'явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Дармар» рахунки: № 26053311169785 (код валюти 980), № 26052301169785 (код валюти 980), № 26007301169785 (код валюти 980), на момент оголошення ухвали суду та надавати таку письмову інформацію на письмовий запит слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000026 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2015 по березень 2016 року, невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб'єкти господарювання ФГ «Околиця» (код ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (код 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (код 39749858), ФГ «Юрія-2006» (код 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал Сервіс» (код 39917165 ), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автосервіс» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (код 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (код 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225), та в подальшому використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 01.06.2015 по 31.12.2015 надали можливість службовим особам ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (ЄДРПОУ 39600339) та ПП «Борисфен-Полігранд-Т» (ЄДРПОУ 33390615) ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Представлені матеріали об»єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, буд.12-Г), а саме ТОВ «Дармар», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв»язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати банківську установу надавати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на запит слідчого.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Стасенка В.І. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000026 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції, та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, буд.12-Г), а саме ТОВ «Дармар» рахунки: № 26053311169785 (код валюти 980), № 26052301169785 (код валюти 980), № 26007301169785 (код валюти 980), та на грошові кошти ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129).

Зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Дармар» № 26053311169785 (код валюти 980), № 26052301169785 (код валюти 980), № 26007301169785 (код валюти 980),

на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя А.В. Загреба