Ухвала суду № 58477712, 22.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12120/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Красногіра Є.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000032 від 02.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Красногір Євгеній Валерійович з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452, Донецька область, м. Бахмут, вул. Героїв Праці, 42), та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000032 від 02.06.2015, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Пакт», тобто злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Дане порушення підтверджується актами документальних перевірок №1635/22-09-22-03/21332137 від 28.11.2014, №1908/22-09-22-03/21332137 від 26.12.2014, №438/22-09-22-02/21332137 від 10.07.2015 та довідкою дослідження фінансово - господарської діяльності ПП «Пакт» за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Хмельницькій області №23/16-09/21332137 від 26.05.2015 року.

Так, в ході аналізу документів, вилучених на ПП «Пакт» встановлено, що катанка мідна, проволока мідна та жила струмопровідна, яка постачалась від ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), ПП «Ін Кар» (код ЄДРПОУ 38438640), ПП «Буд Системс» (код ЄДРПОУ 39097034) та ПП «Нікон Торг» (код ЄДРПОУ 39163934) виготовлена на ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» (код ЄДРПОУ 36911851, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9) та ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452, Донецька область, м. Бахмут, вул. Героїв Праці, 42), про що свідчать копії сертифікатів якості товару.

Отже, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме з'ясування фактичного походження товару, придбаного ПП «Пакт», необхідно дослідити документи ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів», зокрема: журнал реєстрації сертифікатів якості товарів; сертифікати якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; висновки актів досліджень товарів, на підставі яких складались сертифікати якості №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; документи щодо реалізації продукції згідно сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Красногіру Євгенію Валерійовичу, працівникам СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, та/або за його/їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться на ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452, Донецька область, м. Бахмут, вул. Героїв Праці, 42), а саме: витягу журналу реєстрації сертифікатів якості товарів за період з 01.07.2014 по 31.10.2014; сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; висновків актів досліджень товарів, на підставі яких складались сертифікати якості №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; документів щодо реалізації продукції згідно сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; копій первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, кошторисних документів, договорів, додатків до них, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів по проведених господарських операціях із ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), ПП «Ін Кар» (код ЄДРПОУ 38438640), ПП «Буд Системс» (код ЄДРПОУ 39097034), ПП «Нікон Торг» (код ЄДРПОУ 39163934), ПП «Пакт» (код ЄДРПОУ 21332137) та ПП «Хол-Авто» (код ЄДРПОУ 38438258) за період 2013-2014 років.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова