Ухвала суду № 58477707, 10.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12040/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшника М.Ю., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010002747 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшник М.Ю. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 03.02.2016, невстановлена особа, під приводом продажу відходів гірчиці у мережі «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн., які ОСОБА_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1, чим останньому завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 переказав кошти в сумі 40000 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаному номеру іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції Яшнику М.Ю. та/або старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП підполковнику поліції Борейко О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» з НОМЕР_1; виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» з НОМЕР_1, в період часу з 01.02.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з НОМЕР_1 в період з 01.02.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя