Ухвала суду № 58474173, 17.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29644/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю.., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку в приміщеннях Митного посту «Мелітополь» Запорізької митниці ДФС та прибудинкової території до них за адресою АДРЕСА_1, а також в транспортних засобах, якими здійснюється перевезення товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154) за вищевказаною адресою

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000241 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених .1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, крім того встановлено, що невстановленими слідством особами використовуючи реквізити ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154), яке має ознаки фіктивності, приховуючи реальних організаторів вчинення кримінального правопорушення, з метою заниження митних платежів на території України до митних органів України було подано вантажно-митні декларації відповідно до яких на Митному посту «Мелітополь» Запорізької митниці ДФС здійснюється розмитнення товарно-матеріальних цінностей відправниками яких являються підконтрольні підприємства-нерезиденти.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Персея Інвест» та його підприємств-контрагентів з метою встановлення можливих фактів незаконного виготовлення, придбання та отримання товарно-матеріальних цінностей, заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Персея Інвест» та невстановленими слідством особами, які використовують реквізити зазначеного підприємства, фактів незаконного ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, в тому числі ТМЦ, які імпортуються в адресу ТОВ «Персея Інвест», встановлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Персея Інвест», документів, які свідчать про придбання (купівлю), транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Персея Інвест», електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Персея Інвест», коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаного підприємства, ТМЦ, які імпортуються в адресу ТОВ «Персея Інвест», та інших не облікованих товарно-матеріальних цінностей, які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «Персея Інвест», печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню товарно-матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях Митного посту «Мелітополь» Запорізької митниці ДФС, прибудинкової території до них за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до Інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить за Запорізькою торгово-промисловою палатою (код 02944840), ОСОБА_3, ОСОБА_4, в тому числі в транспортних засобів, які здійснюють перевезення ТМЦ в адресу ТОВ «Персея Інвест» за вищевказаною адресою, та в яких, згідно наявних матеріалів кримінального провадження знаходяться вказані речі і предмети.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівні та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в приміщеннях Митного посту «Мелітополь» Запорізької митниці ДФС та прибудинкової території до них за адресою АДРЕСА_1, які на праві власності належить за Запорізькою торгово-промисловою палатою (код 02944840), ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також в транспортних засобах, якими здійснюється перевезення імпортованих товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154) за вищевказаною адресою, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154), документів, які свідчать про придбання (купівлю), транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154), та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, товарно-матеріальних цінностей, які імпортуються в адресу ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154) та інших не облікованих товарно-матеріальних цінностей, які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «Персея Інвест» (код 40104154), печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Вмготовлено в двох примірниках.

Примірник 1 - справа № 757/29644/16-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому Іщук Н.О.