Ухвала суду № 58472052, 23.06.2016, Здолбунівський районний суд Рівненської області

справа № 562/1357/16-к

У Х В А Л А

23.06.2016 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Ковалика Ю.А. секретаря судових засідань Дацишиної Р.В. за участю старшого слідчого Здолбунівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Федорука М.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення, погоджене прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю.В., -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Здолбунівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Федорук М.О. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю.В., про тимчасовий доступ до документів Рівненського відділення Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», а саме документів які містять банківську таємницю та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 2600501512369 а саме: первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків у тому числі електронних) по яких здійснювалось перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу, відомостей про адреси розташування та номери банкоматів і відділень банків, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період з 01.12.2015 по 16.06.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ім. Шевченка» від 22 липня 2013 року № 01/13 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Ім. Шевченка» (надалі - Товариство), місцезнаходження Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, Вул. Шкільна, 9. Засновниками Товариства були ОСОБА_4, частка в статутному капітали - 34 %, ОСОБА_5, частка в статутному капітали - 61 %, ОСОБА_6, частка в статутному капітали - 5 % (яка відповідно до протоколу ЗЗУ Товариства № 01/14 від 23.04.2014 року, вийшла із складу учасників Товариства та передала свою частку в статутному капіталі ОСОБА_5, отже розподіл часток у товаристві на даний час виглядає таким чином: ОСОБА_5 - 66% статутного капіталу, ОСОБА_4 34% у статутному капіталі. Генеральним директором Товариства обрано ОСОБА_4, який відповідно до статуту Товариства є виконавчим органом, повноваження Генерального директора Товариства визначені Розділом 8 Статуту Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11) та розведення ВРХ молочних порід (КВЕД 01.41).

Для ведення статутної діяльності Товариства протягом 2013-2014 років укладено 337 договорів на оренду землі загальною площею 712,045 га на території Копитківської сільської ради Здолбунівського району з фізичними особами власниками земельних часток (паїв).

Генеральний директор Товариства ОСОБА_4, діючи всупереч інтересам Товариства без попереднього погодження з виконавчим директором Товариства, що передбачено Статутом Товариства, починаючи з початку грудня 2015 року укладав правочини (дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків) щодо передачі в найм нерухомого майна, а саме договори про розірвання договорів оренди землі, які були у користуванні Товариства згідно зазначених договорів оренди та через уповноважену особу проводив державну реєстрацію припинення речових прав. Після чого, укладав нові договори оренди землі з тими ж власниками земельних часток (паїв) Орендарем яких є Фермерське господарство «Ім. Шевченка», в якому ОСОБА_4 є одноособовим учасником та керівником.

На даний час ОСОБА_4 переоформив на ФГ «Ім. Шевченка», власником якого він є, 200 земельних часток (паїв) загальною площею більше 423,6901 гектарів.

Враховуючи, що основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових культур (КВЕД 01.11) наявність землі є обов'язковою умовою ведення господарської діяльності, метою якої є отримання прибутку. У 2016 році Товариством витрачено значні кошти для проведення весняно-польових робіт на земельних ділянках, які на даний час не знаходяться в користуванні Товариства. Також відсутність права користування землею унеможливлює збір урожаю та подальшу його реалізацію.

Проведення маніпуляцій з земельними ділянками підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна по ТОВ «Ім.Шевченка» та ФГ «Ім. Шевченка» від 01.06.2016 року.

Порушуючи п. 8.1. Статуту Генеральний директор ОСОБА_4 діяв всупереч інтересам Товариства, на користь ФГ «Ім. Шевченка», власником та керівником якого він є.

Згідно з частиною 3 ст. 19 Закону України «Про оренду землі» при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

Враховуючи наведене договори оренди укладені строком на 7 років, тобто термін дії розірваних договорів закінчувався відповідно 2020-2022 році.

Діями ОСОБА_4 Товариству завдано значної матеріальної шкоди.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4, знаючи, що договори оренди на земельні частки (паї) розірвані з Товариством, а нові договори оренди землі укладені з ФГ «Ім. Шевченка», усі весняно-польові роботи на земельних ділянках, які на праві оренди перебувають у ФГ «Шевченка», проводить за рахунок Товариства, чим завдає йому шкоди. Так, товариство повністю оплатило посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин на суму 1 411 218,92 грн.

Крім того, ОСОБА_4 після проведення Товариством розрахунків з ФГ «Ім. Шевченка» за надані послуги по обробітку землі в 2015 році, додатково оформив фіктивні Акти про надання послуг по обробітку землі та наданню послуг транспортними засобами від 30 травня 2016 року на загальну суму 1 331 481,70 грн., які надавалися нібито в 2015 році. Свій протиправний умисел щодо привласнення коштів з Товариства за виконання роботи по фіктивним актам не був доведений до кінця з обставин, які не залежали від ОСОБА_4, а саме викриття його протиправних намірів та усунення його від керівництва Товариством.

Відповідно до Договору оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів) № 29/11 від 29.11.2013 року Товариством у ФГ «Ім. Шевченка» орендовано 77 голів дійних корів. Вказані корови утримуються за рахунок Товариства. Однак, з 28 травня 2016 року молочна сировина Товариством не відпускалася. ОСОБА_4 будучи Генеральним директором Товариства та Головою ФГ «Ім. Шевченка», використовуючи своє службове становище продавав молочну сировину від ФГ «Ім. Шевченка». Відповідно кошти від реалізації молочної продукції надходили на рахунок ФГ «Ім. Шевченка», а у випадку ненадходження коштів виникали зобов'язання у яких ФГ «Ім. Шевченка» виступає як кредитор.

Грошові кошти за надані послуги сумі 1 411 218,92 грн. ТОВ «Ім. Шевченка» перераховувались на рахунок ФГ «Ім. Шевченка» № 2600501512369, що відкритий у ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 25320585, що підтверджено відповідними платіжними дорученнями: № 1370 від 09.03.2016, № 1249 від 21.12.2015, № 1346 від 23.02.2016, № 1365 від 04.03.2016, № 1367 від 09.03.2016, № 1371 від 09.03.2016, № 1369 від 09.03.2016, № 1368 від 09.03.2016, № 1248 від 21.12.2015.

07 червня 2016 року відомості внесені до ЄРДР за № 12016180130000445 за ч.1 ст.364-1 КК України.

У зв'язку з тим, що Рівненська філія Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» код ЄДРПОУ 26206992, знаходиться по вул. Кавказська, 2, м. Рівне і саме в даному банку наявна інформація про відкриття розрахункового рахунку № 2600501512369,операції, які проводились по ньому, відомості про авторизацію від власника рахунку, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Покликаючись на те, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Кредобанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції Федоруку М.О. чи іншій службовій особі за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненського відділення Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» код ЄДРПОУ 22360822, знаходиться по вул. Кавказька,2, м. Рівне, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 2600501512369 а саме: первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків у тому числі електронних) по яких здійснювалось перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу, відомостей про адреси розташування та номери банкоматів і відділень банків, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період з 01.12.2015 по 16.06.2016 року.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Ковалик