Ухвала суду № 58441967, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8429/16-к

Провадження № 1-кс/201/5312/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанова Ю.С., погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Журенкова Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42016040010000050 від 03.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та суб'єкта господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце у 2015 році, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста шістдесят) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що у протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_1.

Проведеними слідчими діями встановлено, що при здійсненні господарської діяльності мало банківський поточний рахунок №2600115321 що відкритий в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, відділення №1 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 51).

Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов'язаних осіб ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: до документів ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку №2600115321, відкритого у відділенні №1 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 51) та можливість зняття копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2015 року по 01.05.2016 року, як в електронному так і паперовому вигляді; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000050, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанову Ю.С., прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Журенкова Є.В. тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: до документів ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку №2600115321, відкритого у відділенні №1 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 51) та можливість зняття копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2015 року по 01.05.2016 року, як в електронному так і паперовому вигляді; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000050.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко