Ухвала суду № 58441817, 20.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5702/16-к

провадження № 1кс/201/3467/2016

УХВАЛА

20 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Комбарова О.Ю.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040040000023 від 19.03.2016 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Князєва В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва щодо ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014040040000023 від 23.05.2014 по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), в період з 2011 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_4 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів - ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором діяльності «конвертаційного» центру на території Дніпропетровської області є ОСОБА_4, якому підконтрольні та використовувалися у злочинній схемі ряд підприємств, у тому числі ПП «Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Інвест - Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), та ТОВ «Дніпроспектрбуд» (ЄДРПОУ 37539083).

Згідно із матеріалами проведених досліджень щодо діяльності ТОВ «Дніпроспектрбуд» (ЄДРПОУ 37539083) та ПП «Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), при здійсненні фінансово-господарських правовідносин з контрагентами протягом 2015 року, та матеріалами виконаного доручення, встановлено ряд суб'єктів господарювання-вигодонабувачів злочинної схеми. У тому числі серед таких встановлено ТОВ «Патріот» (ЄДРПОУ 37055453), службовими особами якого в період 2015 року перераховувалися грошові кошти на адресу ТОВ «Дніпроспектрбуд» (ЄДРПОУ 37539083) в сумі 2 269 464 грн. та на адресу ПП «Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863) в сумі 4 684 632 грн.

Проведеними заходами було встановлено, що податкова звітність та податкові накладні надаються ТОВ «Виробниче підприємство Патріот» (ЄДРПОУ 37055453) з адреси: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 93.

В межах зазначеного кримінального провадження в 19.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 93 проведено обшук приміщень

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні -, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного 19.04.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 93, а саме:

1) печать ТОВ «Науково виробниче підприємство «Він Гермес» (36639960);

2) штамп ТОВ «Автостенд» в корпусі червоного кольору;

3) печать ТОВ «Автостенд» (32131010) в корпусі чорного кольору;

4) печать ТОВ «Солтім» (35739851) в корпусі чорного кольору;

5) печать ТОВ «Виробниче підприємство Патріот» (37055453) в корпусі синього кольору;

6) печать ТОВ «М.П.С. Компані» (35681917) в корпусі синього кольору;

7) печать ТОВ «Енергостар Груп» (39889012) в корпусі чорного кольору;

8) штамп Дочірнього підприємства «Сетаб Авто Груп» Компанії «Карл. Едблум. Трейд Аб» (31869690);

9) штамп наборний в корпусі синього кольору «Trodat printy 4727 tyno»

10) пластикова картка «Visa Universal Bank» НОМЕР_1 «ОСОБА_5»

11) мобільний телефон Nokia 2126i в пластиковому корпусі сірого кольору ESN: НОМЕР_2;

12) мобільний телефон Nokia 2126i в пластиковому корпусі сірого кольору ESN: НОМЕР_3 з сім-карткою оператору зв'язку Nevitone НОМЕР_4;

13) документи фінансової діяльності ТОВ «Промислово-виробнича група «Солтім» (товарно-транспортна накладна, заяви, накази-розпорядження, копії реєстраційних документів, протокол загальних зборів учасників, платіжні доручення, тощо на 56 аркушах;

14) лазерний диск Verbatim CD-R в паперовій обгортки з надписом «ФІНЕКСБАН «Солтім»;

15) документи банківського обслуговування ТОВ «Він Гермес» в ПАТ «Універсал Банк» на 28 аркушах;

16) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Металл» (21863917) на 8 аркушах;

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко