Ухвала суду № 58441816, 20.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5700/16-к

провадження № 1кс/201/3466/2016

УХВАЛА

20 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Комбарова О.Ю.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040040000023 від 19.03.2016 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Князєва В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва щодо ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014040040000023 від 23.05.2014 по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), в період з 2011 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_4 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів - ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором діяльності «конвертаційного» центру на території Дніпропетровської області є ОСОБА_4, якому підконтрольні та використовувалися у злочинній схемі ряд підприємств, у тому числі ПП «Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Інвест - Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), та ТОВ «Дніпроспектрбуд» (ЄДРПОУ 37539083).

Згідно із матеріалами проведених досліджень щодо діяльності ПП «Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), ТОВ «Інвест - Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ «Дніпроспектрбуд» (ЄДРПОУ 37539083) та матеріалами виконаного доручення, встановлено ряд суб'єктів господарювання-вигодонабувачів злочинної схеми. У тому числі серед таких встановлено ТОВ «Зеніт-Імпекс» (ЄДРПОУ 32693804).

Проведеними заходами було встановлено, що ТОВ «Зеніт-Імпекс» (ЄДРПОУ 32693804) займає приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, б. 78. кв. 61.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні -, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного 19.04.2016 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, б. 78. кв. 61, а саме:

1) видаткова накладна ПП «ОЛБІ» між ТОВ «Зеніт-Імпекс» № 384 від 12.04.2016 року;

2) договір № 7-148 від 14.01.2013 року, між - продавець ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс» на 3-х аркушах;

3) видаткова накладна № РН-0003534 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

4) податкова накладна № 248 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

5) рахунок фактура № 148-2811 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

6) видаткова накладна № РН-0003364 від 20.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

7) податкова накладна № 68 від 20.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

8) рахунок фактура № 148-2011 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

9) видаткова накладна № РН-0003084 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

10) податкова накладна № 47 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

11) рахунок фактура № 148-1709 від 17.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

12) видаткова накладна № РН-0003083 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

13) податкова накладна № 46 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

14) рахунок фактура № 148-1909 від 19.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

15) видаткова накладна № РН-0003082 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

16) податкова накладна № 45 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

17) рахунок фактура № 148-0410 від 04.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

18) видаткова накладна № РН-0003310 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

19) податкова накладна № 301 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

20) рахунок фактура № 148-0910 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

21) видаткова накладна № РН-0002835 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

22) податкова накладна № 120 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

23) рахунок фактура № 148-2309 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

24) видаткова накладна № РН-0002834 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

25) податкова накладна № 119 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

26) рахунок фактура № 148-2009 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

27) видаткова накладна № РН-0002689 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

28) податкова накладна № 286 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

29) рахунок фактура № 148-1908 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

30) видаткова накладна № РН-0002436 від 09.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

31) податкова накладна № 47 від 09.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

32) рахунок фактура № 148-0908 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

33) видаткова накладна № РН-0002442 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

34) податкова накладна № 55 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

35) рахунок фактура № 148-0808 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

36) видаткова накладна № РН-0002222 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

37) податкова накладна № 210 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

38) рахунок фактура № 148-2207 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

39) видаткова накладна № РН-0002223 від 01.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

40) податкова накладна № 212 від 01.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

41) рахунок фактура № 148-0107 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

42) видаткова накладна № РН-0001775 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

43) податкова накладна № 61 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

44) рахунок фактура № 148-1706 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

45) видаткова накладна № РН-0001754 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

46) податкова накладна № 36 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

47) рахунок фактура № 148-1306 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

48) видаткова накладна № РН-0002076 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

49) податкова накладна № 402 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

50) рахунок фактура № 148-0306 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

51) видаткова накладна № РН-0001387 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

52) податкова накладна № 94 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

53) рахунок фактура № 148-1705 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

54) видаткова накладна № РН-0001743 від 07.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

55) податкова накладна № 437 від 22.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

56) рахунок фактура № 148-2204 від 22.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

57) видаткова накладна № РН-0001285 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

58) податкова накладна № 436 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

59) рахунок фактура № 148-0404 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

60) видаткова накладна № РН-0000814 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

61) податкова накладна № 245 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

62) рахунок фактура № 148-0603 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

63) видаткова накладна № РН-0000609 від 01.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

64) податкова накладна № 297 від 01.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

65) рахунок фактура № 148-0102 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

66) видаткова накладна № РН-0000079 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

67) податкова накладна № 82 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

68) рахунок фактура № 148-1601 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

69) видаткова накладна № РН-0000288 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

70) податкова накладна № 304 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

71) рахунок фактура № 148-0301 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

72) реєстраційні документи ТОВ «Ясон Груп» в копіях.

73) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 16 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

74) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 15 від 24.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

75) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 11 від 10.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

76) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 9 від 23.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

77) податкова накладна № 124 від 13.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

78) рахунок № 185 від 11.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;

79) договір № 185 від 11.02.2013 року, між - продавець ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс» на 3-х аркушах;

80) договір № 365 вид 13.01.2014 між ТОВ «Протей груп» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 3 аркушах;

81) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Протей груп» на 1 аркуші;

82) виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протей груп» на 2 аркушах;

83) виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протей груп» на 2 аркушах;

84) видаткова накаладна № РН-000901 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

85) податкова накаладна № 59 від 24.03.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

86) рахунок фактура № 14 / 03-24 від 24.03.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

87) видаткова накаладна № РН-0000285 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

88) податкова накаладна № 110 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

89) рахунок фактура № 14 / 02-26 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

90) видаткова накаладна № РН-0000266 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

91) податкова накаладная № 88 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

92) рахунок фактура № 14 / 02-25 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

93) видаткова накаладна № РН-0000265 від 14.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

94) податкова накаладна № 87 від 14.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

95) податкова накаладна № 86 від 12.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

96) податкова накаладна № 21 від 28.01.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

97) рахунок фактура № 14 / 01-28 від 28.01.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші

98) договір № 2605 від 19.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;

99) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Торра Плюс» на 1 аркуші;

100) видаткова накаладна № РН-120601 від 12.06.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

101) податкова накаладна № 70 від 12.06.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

102) квитанція на 1 аркуші;

103) податкова накаладна № 296 від 30.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

104) квитанція на 1 аркуші;

105) рахунок фактура № 3005 від 27.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші

106) договір № 1 777 від 28.07.2014 між ТОВ «Альман груп» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;

107) податкова накаладна № 11 від 02.12.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

108) податкова накаладна № 93 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

109) податкова накаладна № 2 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

110) рахунок № 1408-3 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

111) рахунок № 1409-8 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

112) рахунок № 1410-2 від 02.10.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

113) видаткова накаладна № 010803 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

114) видаткова накаладна № 080904 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

115) видаткова накаладна № 021001 від 02.10.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

116) квитанція на 1 аркуші;

117) договір № 326/6 від 20.07.2014 між ТОВ «Гидденит» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;

118) реквізити ТОВ «Гидденит» на 1 аркуші;

119) податкова накаладна № 57 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

120) податкова накаладна № 3 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

121) виписка з реєстру платник ПДВ ТОВ «Гидденит» на 1 аркуші;

122) лист на 1 аркуші;

123) виписка з ЕГРЮЛІФЛП на 2 аркуші;

124) видаткова накаладна № РН-270606 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

125) квитанція на 1 аркуші;

126) видаткова накаладна № РН-120603 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

127) рахунок фактура № 140612 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;

128) рахунок фактура № 140627 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші

129) папка з документами по господарських відносинах ТОВ «Зеніт-Імпекс» з комунальним підприємством «Міський Транспорт» в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи видаткові накладні, довіреності, ТТН перші, рахунки, податкові накладні, договори поставки, специфікації, листування, тендерні документи, акти прийому передачі товару, протоколи, реєстраційні документи в копіях, всього документів на 42-х аркушах.

130) папка з документами господарських відносинах ТОВ «Зеніт-Імпекс» з державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи видаткові накладні, довіреності, ТТН, рахунки, податкові накладні, договори поставки і доповнення до них, специфікації , листування, тендерні документи, акти прийому передачі товару, протоколи, реєстраційні документи в копіях, всього документів на 241-му аркуші.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко