Ухвала суду № 58441702, 05.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4941/16-к

провадження № 1-кс/201/3015/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєвим М.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000012 від 18.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, діючи за попередньою змовою, протягом 2014 року в м. Дніпропетровськ створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «ПРОМ-БІЗ» (код ЄДРПОУ 39207887), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам господарської діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, чим скоїли фіктивне підприємництво.

У подальшому, при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою безпідставного переведення безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об'єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, а саме: ТОВ «Метарон» (код ЄДРПОУ 37071260), ТОВ «НВП Сілур» (код ЄДРПОУ 35933319), ТОВ «ВТК Трейд» (код ЄДРПОУ 37620641), ТОВ «Дніпросила» (код ЄДРПОУ 38360350), ТОВ «Інвестех» (код ЄДРПОУ 38940355), ТОВ «Санрайз Тур» (код ЄДРПОУ 35545222), ТОВ «Гергель» (код ЄДРПОУ 35497876), ТОВ «Оздобспецбуд» (код ЄДРПОУ 35950533), ТОВ «Консалтінг Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39035549) та інші.

Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПРОМ-БІЗ» (код ЄДРПОУ 39207887), є важливим доказом визначення суб'єкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення (виїмки) у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи, установчі угоди, статут із змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно ТОВ «ПРОМ-БІЗ» (код ЄДРПОУ 39207887), що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000012, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєву М.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи, установчі угоди, статут із змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно ТОВ «ПРОМ-БІЗ» (код ЄДРПОУ 39207887), що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000012, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко