Ухвала суду № 58440744, 11.05.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

1кс/755/2053/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Данилко Л.М., слідчого Кучер А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 від 04.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Фішка+» (код ЄДРПОУ 39902111), які перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 04.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.205 КК України.

З клопотання вбачається, що до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), сума перерахування складає 14,1 млн. грн.

В ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого на клієнта ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ТОВ «Фішка+» (код ЄДРПОУ 39902111).

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно вилучення оригіналів банківських документів ТОВ «Фішка+» (код ЄДРПОУ 39902111), який має банківський рахунок у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) вказані документи необхідні для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника АТ «Укрбудінвестбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Укрбудінвестбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта банку ТОВ «Фішка+» (код ЄДРПОУ 39902111), які перебувають у володінні АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку №26006301300501, які належать ТОВ «Фішка+» (код ЄДРПОУ 39902111), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів на підставі, яких був відкритий вказаний рахунок, договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: