Ухвала суду № 58439589, 22.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/24041/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Мірошниченка А.М., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченка А.М. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009791 від 30.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

16 лютого 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», (МФО 399528), що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009791 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, що невстановлені особи шляхом використання мережевих ресурсів глобальної мережі «Інтернет» за наступними посиланнями: http://play-island.com таhttp://slot-cristal.com, надають послуги у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що відповідно до відомостей операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Астеліт» користувачем коротких номерів «9395», «8404», «9797», «5525», «2090», «6365», «2325», «4460», «2442», «3809», «4422», «2320», «4345» є ТОВ «Телематікс» (ЄДРПОУ 37993998) та ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382). Відповідно до договору № 4-4/362 від 15.07.2013 року про надання контент послуг ТОВ «Телематікс» має рахунок в АТ «ОТП Банк» - НОМЕР_1. Крім того зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 2600540 1355210 відкритого ТОВ «Телематікс» (ЄДРПОУ 37993998) у АТ «ОТП Банк» (МФО 399528), вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника АТ «ОТП Банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченка А.М. - задовольнити.

Надати слідчомуДніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченку Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, клієнта банку ТОВ «Телематікс» (ЄДРПОУ 37993998), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 399528), що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, а саме: до роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), в період часу з 01.12.2011 року по 10.02.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: