Вирок № 58423498 від 21.06.2016 , Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/715/15-к

Провадження №1-кп/718/48/15

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016 року м. Кіцмань

Кіцманський районний суд Чернівецької області

у складі: головуючого - судді Олексюк Т.І.

секретаря - Пітак О.В.

з участю: прокурора - Лерко І.В.

потерпілих - ОСОБА_1, ОСОБА_2

представника потерпілих ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кіцмань кримінальні провадження № 12015260000000075, № 12015260000000679 про обвинувачення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, не працюючої, не судимої, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 200 КК України, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4. Уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_6, заміжньої, не працюючої, не судимої, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

Наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 273-п від 26.03.2012р. ОСОБА_6 призначена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 групи відділень № 8 (м. Чернівці) департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк». 02.04.2012 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 укладено договори № 02/03/1-247, № 02/03/1-248 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладання відповідних обовязків.

28.02.2014р., з 13.03.2014р. по 14.03.2014р., з 17.03.2014р. по 21.03.2014р., з 24.03.2014р. по 27.03.2014р., з 16.06.2014р. по 20.06.2014р., з 23.06.2014р. по 26.06.2014р., ОСОБА_6, перебуваючи на посаді старшого касира Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, при наступних обставинах:

28.02.2014р. начальник Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_1, що перебували на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору від 22.01.2014р., укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6, надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 8800 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_1

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_6, будучи матеріально відповідальною особою, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобовязаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_8, 28.02.2014р., перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_1, видала ОСОБА_8 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 8800 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 87879,44 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_8, спричинивши потерпілій ОСОБА_1 матеріальну шкоду на суму 87879,44 грн.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_1 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_6, в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_1, списавши з рахунку останньої кошти в сумі 8800 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB1405993300017 від 28.02.2014р. на суму 8800 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_8 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_8, при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_6 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_1 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р.. а смае: - 13.03.2014р. на суміу 1500 доларів США (13923,45 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1407293300014; - 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14213,85 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1407393300010; - 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14401,05 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1407693300019; -18.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14635,20 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1407793300009; - 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14939,70 грн.) по заяві № FJB 1407893300013; - 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14876,70 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1407993300031; - 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14152,88 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1408093300009; - 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США (14784,93 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1408393300012; - 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14526,68 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1408493300016; - 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14806,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1408593300032; - 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США (14353,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1408693300022; - 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14074,60 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1416793300060; - 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14097,71 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1416893300003; - 18.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14112,53 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1416993300017; - 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14193,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417093300030; - 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14219,85 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417193300017; - 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14225,54 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417493300018; - 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14253,93 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417593300012; - 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14270,48 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417693300031; - 26.06.2014р. на суму 370 доларів США (4396,31 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 1417793300003.

Окрім того, ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

10.03.2010р. між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2 було укладено договір № 87744 банківського вкладу «Класичний» про відкриття депозитного рахунку в сумі 8000 євро з нарахуванням 7 % річних на строк з 10.03.2010р. по 10.04.2010р. включно. Після укладення даного договору ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, внесла в касу банку грошові кошти в сумі 8000 євро, які спочатку були зараховані на її поточний рахунок, відкритий згідно договору № 87744 від 10.03.2010р. По закінченні дії договору кошти в сумі 8046,03 євро, з яких: 8000 євро - сума вкладу та 46,03 євро - нараховані відсотки, були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_2, відкритий на підставі договору № 87744 від 10.03.2010р.

ОСОБА_2 звернулася до начальника Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 для отримання свого депозиту в розмірі 8000 євро та нарахованих відсотків. Однак, ОСОБА_8, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_2, вмовила останню залишити кошти на депозитному рахунку, запропонувавши при цьому збільшити відсоткову ставку по депозиту на частину вкладу, запропонувавши укласти два нові договора банківського вкладу на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних та на 3000 євро з нарахуванням 6 % річних, пообіцявши в подальшому збільшити відсоткову ставку по всьому вкладу до 12 % річних. Будучи введеною в оману ОСОБА_8, ОСОБА_2, погодилася укласти нові договора банківського вкладу та залишити свої кошти в загальній сумі 8000 евро на двох окремих депозитних рахунках.

Продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_2, начальник Кіцманського відділення АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 14.04.2010р. склала договір банківського вкладу № 87744 «Класичний» між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 про відкриття депозитного рахунку на суму 3000 євро з нарахуванням 6 % річних на строк з 14.04.2010р. по 14.05.2010р., підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк», засвідчила його відбитком печатки відділення банку та передала на підпис ОСОБА_2, яка підписала його від свого імені як вкладника, один примірник повернула ОСОБА_8, а другий примірник залишала в себе. Даний договір був зареєстрований в Кіцманському відділенні АКБ СР «Укрсоцбанк».

Крім цього, ОСОБА_8 14.04.2010р. склала договір банківського вкладу № 2 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 про відкриття депозитного рахунку на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних на строк з 14.04.2010р. по 14.07.2010р., підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк» та передала на підпис ОСОБА_2, яка підписавши один примірник договору віддала ОСОБА_8, а другий примірник залишила в себе. Однак ОСОБА_8, з метою заволодіння коштами ОСОБА_2, вказаний договір в банку не зареєструвала.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_8 ввела в оману ОСОБА_2 про те, що на виконання зазначених двох договорів банківських вкладів кошти в сумі 8000 євро автоматично будуть перераховані на два нові депозитні рахунки та відповідно ніяких касових документів в касі банку підписувати не потрібно.

14.04.2010р. ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні відділення банку за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, діючи умисно, протиправно, з орисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи прямого доступу до коштів, що перебувають у касі банку, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром сектору касових операцій Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_6, надавши вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 8046 євро з поточного рахунку ОСОБА_2, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «СБОН+», без присутності та відома ОСОБА_2, вилучити вказані гроші з каси банку та привласнити їх частину. Для доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_8, надала ОСОБА_6 ідентифікаційну карку доступу до поточного рахунку ОСОБА_2 та пін код доступу до даної картки, які відповідно при укладенні договору банківського рахунку від 10.03.2010р. не видала на руки ОСОБА_2 та які надають можливість ввійти на поточний рахунок ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» та вчиняти операції з коштами, що перебувають на ньому. ОСОБА_6 14.04.2010р. створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 3 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_6 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_8 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010р. становило 53831,47 грн.

Кошти в сумі 46 євро, як нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_8 в службовому кабінеті передала ОСОБА_2 Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_8 від імені ОСОБА_2 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р. При цьому, з метою внесення даних коштів за рахунок ОСОБА_2, ОСОБА_6, під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_8 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_2, ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_2, в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро та внесла таким чином на поточний нахунок ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку». та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено лану заяву до касових документів дня.

По закінченні дії договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р. кошти в сумі 3014,30 євро, з яких: 3000 євро - вклад та 14,30 євро - відсотки, були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_2, відкритий згідно договору № 8744 від 10.03.2010р., ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_6, 02.06.2010р. надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 3014 євро з поточного рахунку ОСОБА_2, і ОСОБА_6 під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_8 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_2, в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_2, створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 5 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3014 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 5 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, вилучила з каси банку гроші в сумі 3014 євро, привласнила їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 3014 євро, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2010р. становило 29033,74 грн.

Окрім того, ОСОБА_8 надала незаконну вказівку економісту 1 категорії Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 внести в програмний комплекс банку «Flex Cube» дані щодо дострокового розірвання укладених із ОСОБА_2 договорів банківського вкладу від 28.02.2013р. за № 26306010840984, від 08.08.2013р. за № 26302010967850 від 08.07.2013р., від 27.09.2013р. за № 26359011035507 від 27.09.2013р., не повідомляючи при цьому ОСОБА_2, у звязку з чим кошти в сумі 87671,31 грн. були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_2 за № 26202000047277.

11.03.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, за попередньою змовою із ОСОБА_6, надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 87600 грн. з поточного рахунку ОСОБА_2, без її відома та присутності. ОСОБА_6 11.03.2014р. в програмному комплексі «Flex Cube» під своїм логіном та паролем ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_2, в ньому створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB1407093300064, списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_2 кошти в сумі 87600 грн., роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № FJB 1407093300064 у графі «Підпис отримувача», та долучено ОСОБА_6 дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_6 вилучила з каси банку гроші в сумі 87600 грн., які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_8 привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Також, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що, як старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», в періоди часу 28.02.2014р., з 13.03.2014р. по 14.03.2014р., з 17.03.2014р. по 21.03.2014р., з 24.03.2014р. по 27.03.2014р., з 16.06.2014р. по 20.06.2014р., з 23.06.2014р. по 26.06.2014р., діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.02.2014р. начальник Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_1, що перебували на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору банківського рахунку № 26202011160165 від 22.01.2014р. укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6, надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 8800 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_1, для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_1

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_6, перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав предявити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011р., зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011р., всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007р. (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобовязаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі предявлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_8, в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB1405993300017 від 28.02.2014р. по поточному рахунку ОСОБА_1 № 26202011160165, що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про предявлення ОСОБА_1 паспорта громадянина України серія № 999916 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_6 28.02.2014р. не предявляла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 8800 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 для вчинення підпису від імені ОСОБА_1 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_6, усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_1 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 8800 доларів США безпосередньо ОСОБА_1 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_6 кошти в сумі 8800 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB1405993300017 від 28.02.2014р. з підписом вчиненим від імені ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_6 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_1 коштів, які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р., а смае: - 13.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1407293300014; - 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1407393300010; - 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1407693300019; - 18.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1407793300009; - 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві № FJB 1407893300013; - 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1407993300031; - 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1408093300009; - 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1408393300012; - 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1408493300016; - 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1408593300032; - 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1408693300022; - 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1416793300060; - 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1416893300003; - 18.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1416993300017; - 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417093300030; - 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417193300017; - 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417493300018; - 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417593300012; - 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417693300031; - 26.06.2014р. на суму 370 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 1417793300003.

14.04.2010 року ОСОБА_8, за попередньою змовою із ОСОБА_6, надала вказівку останній в програмному комплексі банку «СБОН+» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_2, а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_2 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 8046 євро, без відома ОСОБА_2 Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_8 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_2, ОСОБА_6 в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_2, в ньому створила електронний касовий документ заяву на видачу готівки № 3, що відповідно є засобом доступу до банківського рахунку та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, о, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. ОСОБА_6 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_8 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010р. становило 53831,47 грн. Кошти в сумі 46 євро, тобто нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_8 в службовому кабінеті передала ОСОБА_2 Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_8 від імені ОСОБА_2 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р.. Під своїм логіном та паролем ОСОБА_6 ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+» на поточний рахунок ОСОБА_2, де створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро, що засобом доступу до банківського рахунку, документом на переказ коштів та внесла таким чином на поточний рахунок ОСОБА_2 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_2 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено дану заяву до касових документів дня.

02.06.2010р. ОСОБА_8, за поепердньою змівою із ОСОБА_6, надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_2, а саме касовий документ заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_2 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 87600 грн., без відома та згоди ОСОБА_2 В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_6 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. про видачу коштів в сумі 87600 грн. з поточному рахунку ОСОБА_2, що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про предявлення ОСОБА_2 паспорта громадянина України серія СС № 471494 виданого Снятинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, який остання касиру ОСОБА_6 11.03.2014р. не предявляла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. було вчинено підпис від імені ОСОБА_2 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_6 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_2 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 87600 грн., без відома та згоди останньої.

13.03.2014р. ОСОБА_8, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила від імені ОСОБА_2 заяву про дострокове розірвання вказаного договору банківського вкладу, в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила його розірвання, після чого гроші в сумі 2010,30 євро були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_2, відкритий в цьому банку. ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_6, надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_2 № 26209000056324, а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_2 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_2 В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_6 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB 1407393300063 від 14.03.2014р. про видачу коштів в сумі 1000 євро з поточному рахунку ОСОБА_2 № 26209000056324, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № FJB 1407393300063 від 14.03.2014р. було вчинено підпис від імені ОСОБА_2 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_6 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_2 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 1000 євро, без відома та згоди останньої.

14.04.2014р. ОСОБА_8 вирішила повернути дані кошти на поточний рахунок ОСОБА_2, без відома останньої, та за попередньою змовою із ОСОБА_6, надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_2 № 26209000056324, а саме касовий документ - заяву на переказ готівки в електронному та паперовому вигляді з метою внесення на поточний рахунок ОСОБА_2 коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_2 Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «Flex Cube» ОСОБА_6 ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_2 № 26209000056324, в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № FJB1410493300019 на суму 1000 євро, зарахувавши таким чином на поточний рахунок ОСОБА_2 ці кошти, роздрукувала заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала на підпис ОСОБА_8. яка вчинила підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_2, без її відома та згоди, після чого передала дану заяву на переказ готівки ОСОБА_6 для доручення до касових документів дня.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, тобто у підробці, використанні інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 обвинувачується у наступному.

ОСОБА_7 наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 1543-П від 16.05.2014р. призначена на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецької відділення № 925 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк».

16.05.2014р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 укладено договір № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладенням відповідних обовязків.

Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 16.05.2014р. ОСОБА_7 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 19.05.2014р. по 30.05.2014р.. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.05.2014р. ОСОБА_7 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 02.06.2014р. по 06.06.2014р.. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.06.2014р. ОСОБА_7 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 10.06.2014р. по 13.06.2014р.

В періоди часу з 28.05.2014р. по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р., ОСОБА_7, тимчасово виконуючи обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, при наступних обставинах.

28.05.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_1, що перебували на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору від 22.01.2014р., укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7, надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1270 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_1

Касир-контролер Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7, тимчасово виконуючи обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально-відповідальною особою згідно договору № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.05.2014 та посадової інструкції від 16.05.2014, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобовязаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_8, 28.05.2014 перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_1, видала ОСОБА_8 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 1270 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 14923,96 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_8, спричинивши потерпілій ОСОБА_1 матеріальну шкоду на суму 14923,96 грн.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_1 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_7, в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_1, списавши з рахунку останньої кошти в сумі 1270 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB1414893300035 від 28.05.2014 на суму 1270 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_8 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_8, при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_7 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Також, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що в періоди часу з 28.05.2014р. по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р., працюючи касиром-економістом Чернівецької відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк», тимчасово виконуючи обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.05.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_1, що перебували на поточному (не картковому) рахунку № 26202011160165, відкритому згідно договору банківського рахунку №26202011160165 від 22.01.2014 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7, надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 1270 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_1, для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_1

ОСОБА_7, тимчасово виконуючи обовязки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав предявити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобовязаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі предявлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_8, в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB1414893300035 від 28.05.2014 по поточному рахунку ОСОБА_1 № 26202011160165, що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про предявлення ОСОБА_1 паспорта громадянина України серія № 999916 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_7 28.05.2014 не предявляла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 1270 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 для вчинення підпису від імені ОСОБА_1 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_7, усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_1 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 1270 доларів США безпосередньо ОСОБА_1 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_7 кошти в сумі 1270 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB 1414893300035 від 28.05.2014 з підписом вчиненим від імені ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_7 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, тобто у підробці, використанні інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена ОСОБА_6 своєї вини не визнала, надавши показання, що з 1979 року до березня 2015 року працювала у банківській сфері. У 2015 році до каси разом із ОСОБА_8 підійшла ОСОБА_10, мав поступити грошовий переказ у валюті 8800, але в той день не було. ОСОБА_8 постійно перевіряла, чи надійшли кошти. ОСОБА_11 запропонувала відкрити депозитний рахунок, але ОСОБА_10 заперечувала, наголошуючи на тому, що має справу лише з ОСОБА_8 Протягом березня листопада 2015 року з рахунків не можна було знімати більше 15000 гривень в день. ОСОБА_8 сказала змінати такі суми, а кошти вона сама буде передавати ОСОБА_10 Знаючи, що це порушення службових обовязків. Вона не хотіла так вчиняти, але ОСОБА_8 наполягала і вона змушена була виконувати її розпорядження. Під час відпустки її обовязки виконувала інший касир, а після цього, не бажаючи виконувати подібні вказівки ОСОБА_8, в тому числі щодо зняття коштів у валюті, вона звільнилася з роботи. ОСОБА_1 неодноразово відвідувала банк, постійно перебувала в кабінеті ОСОБА_8, до каси банку підходила із ОСОБА_8, отримувала кошти, після чого поверталася у кабінет ОСОБА_8 Крім того, остання як керівник відділення банку вимагала у ОСОБА_6 оформлення банківських документів на видачу готівки, пояснюючи, що касир знає клієнтку добре, що та має маленьку дитину і не завжди може особисто під'їхати в банк, оскільки проживає в м.Чернівці. На зауваження касира ОСОБА_6 реагувала погрозами та наказами як керуюча банку. Підписані заяви на видачу готівки повертала ОСОБА_6, якій не відомо було про те, хто саме від імені клієнта підписав заяву. 11 чи 14 березня 2014 року ОСОБА_8 цікавилась залишком коштів на рахуку, оскільки клієнт бажає отримати. ОСОБА_2 разом із ОСОБА_8 підійшла до каси і отримала 87600 гривень. Визнає себе винною лише в порушенні посадових обовязків.

Обвинувачена ОСОБА_7 (дошлюбне прізвище ОСОБА_12) змінила прізвище після укладення шлюбу 16.12.2014 року (т.4 а.с.12).

Обвинувачена ОСОБА_7 не визнала своєї вини, показавши, що у Кіцманському відділенні Укрсоцбанку знаходилась у відрядженні: з 19.05.2014р.по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р.. 27.05.2014 року ОСОБА_8 зауважила, що по клієнту ОСОБА_1 чекаємо велику суму грошового переказу, але в той день кошти не поступили. З 28.05.2014р. розпочали видачу коштів, але більше 15тис. гривень на день видавати було не можна. ОСОБА_8 розпорядилась кошти приносити у кабінет, на її запитання: «чому не в касі?», відповіла, що клієнт не хоче, щоби бачили. Вона звірила паспортні дані ОСОБА_1 і приносила кошти в кабінет ОСОБА_8, бачила, як ОСОБА_1 їх перераховувала. ОСОБА_8 зобов'язувала їх видавати їй заяву на видачу готівки, з якою йшла до себе в кабінет, де перебувала ОСОБА_1

Потерпіла ОСОБА_10 показала, що банківські договора укладала із ОСОБА_8 в її службовому кабінеті, оскільки довіряла їй, вона приїжджала особисто в банк, задавала запитання з приводу банківських рахунків, в кабінеті ОСОБА_8 підписувала розпорядження про надходження її коштів на рахунки, декілька разів брала кошти на руки в касі банку та підписувала розрахунково-касовий ордер. Працівник банку ОСОБА_11 дзвонила та задавала запитання з приводу банківських рахунків. Спілкувалась вона виключно з ОСОБА_8 і лише з нею вирішувати всі питання.

Потерпіла ОСОБА_2 показала, що була знайома з ОСОБА_8, вносила кошти в касу банку, касир видавала квитанції. ОСОБА_8 запропонувала піти до неї в кабінет, де видала розпорядження на гроші. Потім видала ще одне розпорядження. У неї є квитанції, договора і розпорядження, які вона укладала з ОСОБА_8 та на яких розписувалась. Банківської карточки вона не мала, пін-коду не знала, оскільки все було у ОСОБА_8 Точного розміру завданої їй шкоди вказати не може.

Як показала свідок ОСОБА_11, потерпілу ОСОБА_1 знає як клієнта банку. Вона сиділа в кабінеті ОСОБА_8 і підписувала договора. Коли почали поступати перекази свідок дзвонила до потерпілої і пропонувала відкрити депозит, однак остання відповіла, що куратором її коштів є ОСОБА_8 Вона чула, як ОСОБА_8 біля каси дзвонила і повідомляла, що саме вона отримує кошти ОСОБА_1

Свідок ОСОБА_13 показала, що їй відомо, що в м.Кіцмань в банку була певна специфіка роботи. В м.Кіцмань всі один одного знають і не завжди вимагають паспорт. Якщо клієнт знайомий, то може не вимагати паспорт. ОСОБА_1 була у банку, цікавилась залишком і перебувала в кабінеті ОСОБА_8, куди передавались кошти. Вона співпрацювала тільки з ОСОБА_8

Згідно показань свідка ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 він підготовлював договори, а вже вона підписувала їх з клієнтами. По ОСОБА_2 він відривав депозитний рахунок та готував договір. Клієнта ОСОБА_1 не памятає. ОСОБА_8 іноді сама із грошима підходила до каси. каси банку були обладнанні з порушенням вимог, каси були слабенькі, міг кожен зайти в касу.

Свідок ОСОБА_14 показав, що в банк ходив разом з дружиною ОСОБА_2, кошти вносили в касу, квитанції отримували, які підписувала касир і його дружина. Кошти частково давали не в касу, а ОСОБА_8 Договір укладали в директора в кабінеті. Декілька разів залишали гроші ОСОБА_8, яка відносила їх в касу і він не бачив, хто тоді підписував квитанції. Частину коштів вносили по квитанціях, частину по розпорядженнях та вони вважали їх документами. Банківської карточки на руках не мали. Точного розміру завданої шкоди вказати не може.

Судом досліджено наступні письмові докази.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015260000000075 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 14.01.2015р. за заявою ОСОБА_1 та 12.03.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування, та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, 12.03.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування (т.1 а.с.142-152, 160-161).

Постановою слідчого від 25.03.2015р. року з кримінального провадження № 12015260000000075 від 14.01.2015р. року виділено окреме провадження матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_8 (т.1 а.с.153-159).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.01.2015р. року надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів: - договору банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014р., укладеного між ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договору банківського рахунка № 26203011365497 від 01.08.2014р., укладеного між ОСОБА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 Сергіївни (ідентифікаційний код НОМЕР_1) № 26202011160165 в доларах США від: 18.02.2014р., 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 28.03.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 14.06.204р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заяв на видачу готівки готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) № 26203011365497 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - заяв на переказ готівки складених від імені ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) від 10.06.2014р. на суму 1468грн., від 12.06.2014р. на суму 738 грн.; - особових справ старшого касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6, касира-економіста Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять їх вільні зразки підписів та почерку, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29. Надано тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № 26200011160156, виписок по руху коштів по даному рахунку за період з 28.02.2014р. по даний час, з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (т.2 а.с.51-53).

Згідно протоколу від 11.02.2015р. зазначені документи вилучені, з указаних документів зроблено копії і вони долучені до матеріалів кримінального провадження (т.2 а.с.54-59. 60-64, 65-112, 115-116, 117-118).

Наказом керуючого ПАТ «Укрсоцбанк» за № 74-ОС від 03.12.2001р. ОСОБА_6 прийнята на посаду касира-експедитора територіального відокремленого безбалансового відділення № 933 м. Кіцмань (т.2 а.с.121зв.). Наказом керуючого ПАТ «Укрсоцбанк» № 16-П від 27.01.2006р. ОСОБА_6, касира Кіцманського відділення, переведено на посаду старшого касира цього ж відділення з 27.01.2006р. (т.2 а.с.121). Наказом керуючого обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» № 57-П від 20.03.2009р. ОСОБА_6В переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення Хмельницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», з 21.03.2009р. (т.2 а.с.122). Наказом першого заступника голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 545-п від 01.10.2010р. ОСОБА_6В переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 ОСОБА_13 відділень № 3 (м. Чернівці) в складі Департаменту роздрібних продаж Центрального комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», з 02.10.2010р.(т.2 а.с.122зв). Наказом першого заступника голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 273-п від 26.03.2012р. ОСОБА_6В переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 ОСОБА_13 відділень № 8 (м. Чернівці) департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), з 02.04.2012р. (т.2 а.с.123). Наказом голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 2155-п від 16.07.2014р. ОСОБА_6 переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 департаменту департаменту роздрібних продаж у Поліьському регіону центру роздрібного бізнесу, з 16.07.2014р. (т.2 а.с.123зв).

02.04.2012 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 укладено договір № 02/03/1-247 та договір № 02/03/1-248 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (т.2 а.с.151, 152).

Наказом начальнику управління ПАТ «Укрсоцбанк» № 1534-П від 16.05.2014р. ОСОБА_12, касира-економіста сектору касових операцій Буковинського відділення № 922 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), переведено на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького віділення № 925 групи відділень роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) з 16.05.2014р. (т.2 а.с.166). Наказом голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 2155-п від 16.07.2014р. ОСОБА_12, касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького відділення № 925 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), переведено на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького віділення № 925 департаменту роздрібних продаж у Поліьському регіону центру роздрібного бізнесу, з 16.07.2014р. (т.2 а.с.124).

16.05.2012 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_12 укладено договір № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (т.2 а.с.170-17151, 152).

Наказами начальника Чернівецького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 направлялась у службові відрядження в Кіцманське відділення: - від 16.05.2014р. на період з 19.05.2014р. по 30.05.2014р. (т.2 а.с.178); - від 30.05.2014р. на період з 02.06.2014р. по 06.06.2014р. (т.2 а.с.178); - від 06.06.2014р. на період з 10.06.2014р. по 13.06.2014р. (т.2 а.с.177); - від 04.08.2014 року на період з 04.08.2014р. по 08.08.2014р. (т.2 а.с.176); - від 21.10.2014р. на період з 22.10.2014р. по 24.10.2014р. (т.2 а.с.175); від 27.10.2014р. на період з 27.10.2014р. по 31.10.2014р. (т.2 а.с.174); від 03.11.2014р. на період з 03.11.2014р. по 04.11.2014р. (т.2 а.с.180).

16.05.2014 року начальником Департаменту роздрібних продаж Укрсоцбанку затверджено Посадову інструкцію касира економіста (т.2 а.с.181-186).

28.10.2010 року затверджено Посадову інструкцію старшого касира Укрсоцбанку (т.2 а.с.187-189).

Проведеним службовим розслідуванням Управлінням банківської безпеки у Західному регіоні (м. Львів) Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» було встановлено, що станом на 30.01.2015р. до Банку звернулось 127 осіб та 1 особа до УМВС України в Чернівецькій області (всього 128 осіб) щодо перевірки наявності депозитних вкладів та їх повернення. Загальна сума претензій в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 30.01.2015р. становить 49820929,27 гривень. ОСОБА_6 та ОСОБА_12, грубо порушуючи вимоги Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ від 01.06.2011р. за № 174, Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» від 08.12.2011р. (із змінами та доповненнями від 30.10.2012р. та 01.07.2013р.), ігноруючи свої обовязки відповідно до Посадових інструкцій, здійснюючи касові операції по рахунку ОСОБА_1, яка знаходилась не біля каси, а, на їх думку, в кабінеті ОСОБА_8, та відповідно передачу коштів ОСОБА_1 через ОСОБА_8. які разом із заявами на видачу готівки пердавали останній як начальнику відділення. Вирішено притягнути до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_12 за порушення трудової дисципліни, що виразилось у порушенні вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ від 01.06.2011р. за № 174, Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» від 08.12.2011р. (із змінами та доповненнями від 30.10.2012р. та 01.07.2013р., Посадової інструкції (т.2 а.с.190-208).

Згідно довідки НДЕКЦ вартість судової почеркознавчої експертизи становить 1182,72 гривень (т.2 а.с.213).

Як вбачається з висновку експерта № 429-К від 17.02.2015р. (т.2 а.с.214-222), підписи від імені ОСОБА_1 у графах: «Підпис отримувача», «Від імені клієнта», «Клієнт ОСОБА_1» у наступних документах: - договорі банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договорі банківського рахунка № 26203011365497 від 01.08.2014р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - заяві на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від 18.02.2014р.; - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26203011365497 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - виконані ОСОБА_1.

Підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від 27.03.2014р. (другий підпис зверху) - виконаний ОСОБА_8.

Підписи від імені ОСОБА_1 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від: 28.02.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р. (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_1 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн., - виконані не ОСОБА_1, а іншою особою.

В звязку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів від імені ОСОБА_1 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р. (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_1 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн. та зразків підписів ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_6Б відповісти на питання: „ Ким, ОСОБА_6 Василівною, ОСОБА_12, ОСОБА_8, чи іншою особою (особами) виконано підписи від імені ОСОБА_1 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014 (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_1 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738грн.? не виявляється можливим.

Підписи у графах: «Від імені Банку», «Банк», у наступних документах: - договорі банківського рахунка № 26202011160165 від 22.01.2014р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договорі банківського рахунка № 26203011365497 від 01.08.2014р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - виконані ОСОБА_8.

Підписи у графі «Підписи банку» у наступних документах: - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26203011365497 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - виконані ОСОБА_6.

Підписи у графі «Підписи банку» у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від: 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_1 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн., - виконані ОСОБА_12.

В звязку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів в рядку «Підписи банку» в заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202014160165 в доларах США від 18.02.2014р., від 18.03.2014р. та від 21.03.2014р. та зразків підписів ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_6, відповісти на питання: „Ким, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_8, чи іншою особою (особами) виконано підписи в рядку «Підписи банку» в заявах на видачу готівки по рахунку, відкритому на імя ОСОБА_1 № 26202011160165 в доларах США від 18.02.2014р., від 18.03.2014р. та від 21.03.2014р.? - не виявляється можливим.

Постановою від 25.03.2015 року до матеріалів кримінального провадження прилучено в якості речових доказів наступні документи: 1) договір № 26202011160165 банківського рахунка від 22.01.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1; 2) заяви на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_1 № 26202011160165: № FJB 1404993300042 від 18.02.2014р. на суму 200 доларів США; № FJB 1405993300017 від 28.02.2014р. на суму 8800 доларів США; № FJB 1407293300014 від 13.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 1407393300010 від 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США: № FJB 1407693300019 від 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 1407793300009 від 18.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 1407893300013 від 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 1407993300031 від 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 1408093300009 від 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 1408393300012 від 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США: № FJB 1408493300016 від 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 1408593300032 від 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 1408693300022 від 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США; № FJB 1414893300035 від 28.05.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 1414993300007 від 29.05.2014р. на суму 1280 доларів США, № FJB 1415093300003 від 30.05.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 1415393300013 від 02.06.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 1415493300010 від 03.06.2014р. на суму 1260 доларів США; № FJB 1415593300003 від 30.05.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 1415693300008 від 05.06.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 1415793300009 від 06.06.201р. 4 на суму 1270 доларів США; № FJB 1416193300054 від 10.06.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 1416293300030 від 11.06.2014р. на суму 1090 доларів США, № FJB 1416393300012 від 12.06.2014р. на суму 1250 доларів США, № FJB 1416493300035 від 13.06.2014р. на суму 1280 доларів США, № FJB 1416793300060 від 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1416893300003 від 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1416993300017 від 18.06.2014р. на суму 1200 доларівСША; № FJB 1417093300030 від 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1417193300017 від 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1417493300018 від 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1417593300012 від 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 1417693300031 від 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB НОМЕР_2 від 26.06.2014р. на суму 370 доларів США; 3) заяву на переказ готівки № FJB 1416193300052 від 10.06.2014р.; 4) заяву на переказ готівки № FJB 1416393300010 від 12.06.2014р. (т.2 а.с.223-224).

Рішенням правління АКБ «Укрсоцбанк» (протокол № 23 від 24.07.2007 року) із змінами (протокол № 15 від 10.06.2008 року) затверджені Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» із змінами і доповненнями, внесеними начальником Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 22.10.2010р., 25.05.2012р., 17.04.2013р., 24.12.2013р. (т.3 а.с.6-11, 25-28), в новій редакції зміни і доповнення внесені 24.12.2013р. та 06.03.2014р. (т.3 а.с.12-17, 29-32), 13.06.2014р. (т.3 а.с.18-24), 24.12.2013р., 06.03.2014р., 12.06.2014р. (т.3 а.с.33-36).

08.12.2011 року начальником Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» затверджено Інструкцію щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» із змінами і доповненнями від 30.10.2012р., 01.07.2013р., 11.12.2013р. (т.3 а.с.37-77).

Порядок відкриття, ведення та закриття поточних рахунків Клієнта фізичної особи (для користувачів системи «Flex Cube») передбачений Інструкцією, затвердженою у листопаді 2013 року (т.3 а.с.78-112).

17.03.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України (т.3 а.с.113-152).

19.03.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри (т.3 а.с.166-183).

18.03.2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України (т.3 а.с.211-234).

18.03.2015 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України, у кримінальному провадженні № 12014260110000622 (т.4 а.с.32-56). Постановою слідчого від 17.12.2015 року підозрювану ОСОБА_8 оголошено у розшук (т.4 а.с.58-59).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015260000000679 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 22.09.2015р. результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування, щодо привласнення належних ОСОБА_2 коштів (т.1 а.с.1,7,27), про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, 30.01.2015р. по матеріалах правоохоронних та контролюючих державних органів (т.1 а.с.38), та про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, 28.09.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування (т.1 а.с.21,28).

Між Укрсоцбанком в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2 укладені договори: 10.03.2010р. за № 87744 (договір банківського вкладу «класичний») (т.1 а.с.60, т.2 а.с.88); 10.03.2010р. за № 87744 (договір банківського рахунку) (т.1 а.с.198, 199, т.2 а.с.85, 86-87), 14.04.2010р. за № 87744 (договір банківського вкладу «класичний») (т.1 а.с.61, т.2 а.с.89); 14.04.2010р. за № 2 (договір банківського вкладу «депозитний вклад з виплатою відсотків щомісячно») (т.1 а.с.62-63), 28.03.2011р. за № 26308010032615 (договір банківського вкладу (вклад «класичний»), 29.06.2011р. за № 26300010101793 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.221, т.2 а.с.91), 29.06.2011р. за № 26307010101763 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.22, 109), 29.09.2011р. за № 26300010181371 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.23, 110), 29.12.2011р. за № 26301010312473 договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.24, 111), 29.12.2011р. за № 26307010312422 (договір банківського вкладу (вклад «різдвяний») (т.1 а.с.223, т.2 а.с.93), 29.02.2012р. за № 26304010388040 (договір банківського вкладу (вклад «весняний») (т.1 а.с.224, т.2 а.с.94), 29.03.2012р. за № 26306010427493 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.25, 112), 29.05.2012р. за № 26307010495435 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.225, т.2 а.с.95), 29.05.2012р. за № 26300010495595 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.27, 113), 29.08.2012р. за № 26300010590865 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.226, т.2 а.с.96), 29.08.2012р. за № 26308010590845 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.28, 114),08.07.2013р. за № 26302010967850 (договір банківського вкладу (вклад «капітал) (т.1 а.с.230-231, т.2 а.с.100-101), 27.09.2013р. за № 26359011035507 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.232-233, т.2 а.с.102-103), 27.09.2013р. за № 26201011035536 (договір банківського рахунку) (т.1 а.с.239-240, т.2 а.с.104-105), 27.09.2013р. за № 26355011035556 (договір банківського вкладу (вклад «капітал»)(т.1 а.с.241-242, т.2 а.с.106-107), 27.09.2013р. за № 26359011035507 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.78-79), 27.09.2013р. за № 26359011035556 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.80-81), 02.10.2013р. за № 26306011039954 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.82-83, т.2 а.с.32-34, 118-119), 13.06.2014р. за № 26301011315327 (договір банківського вкладу «капітал») (т.2 а.с.36-37, 1120-121).

Між Укрсоцбанком в особі провідного економіста сектору роздрібного обслуговування фізичних осіб Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_2 укладені договори: 28.03.2011р. за № 26308010032615 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.219-220, т.2 а.с.90), 28.03.2011р. за № 26309010032595 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.21, т.2 а.с.108), 29.09.2011р. за № 26300010181423 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.222, т.2 а.с.92), 29.11.2012р. за № 26307010712914 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.227, т.2 а.с.97), 29.11.2012р. за № 26301010712943 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.29, 115), 28.02.2013р. за № 26306010840984 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.228-229, т.2 а.с.98-99), 28.02.2013р. за № 26300010841031 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.30-31, 116-117),

ОСОБА_2 видані розпорядження: - на внесення коштів на депозит: від 14.03.2010р. на суму 5000 євро по договору від 14.04.2010р., від 02.06.2010р. на суму 8014 євро по договору від 14.04.2010р., від 09.09.2010р. на суму 13014 євро по договору від 14.03.2010р., (т.1 а.с.64-66), від 24.05.2012р. на суму 15745 євро по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.69), від 24.05.2012р. на суму 13874,72грн. по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.70), від 24.12.2012р. на суму 15651,72грн., 12494 євро, 10000 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.71), від 24.12.2012р. на суму 15651,72грн., 12494 євро, 10000 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.72), від 08.07.2013р. на суму 57607грн., 13244 євро, 10600 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.73), від 27.09.2013р. на суму 87607грн., 13244 євро, 19500 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.74), від 18.02.2014р. на суму 1000дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.75), від 19.09.2014р. на суму 60000грн. по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.76), - на нараховані відсотки: від 09.09.2010р. на суму 385,62 євро по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.67); від 24.09.2014р. на суму 197682грн., 15092 євро. 23033дол.США по договору від 14.04.2010р. (т.1 а.с.77), та розпорядження від 22.08.2011р. на суму 14445 євро та 12065 гривень (т.1 а.с.68).

Квитанції та копії квитанцій (т.1 а.с.84-99) оглянуто та визнано речовими доказами, а саме: - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Капітал» № 26359011035507 від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2 про розміщення на депозитному рахунку 30000 грн.; - договір банківського вкладу «Капітал» № 26306011039954 від 02.10.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2 про розміщення на депозитному рахунку 2000 євро; - виписка № 1 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - виписка №4 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 4 від 14.04.2010р. про внесення від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 3000 євро на рахунок № НОМЕР_3; - виписка № 2 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 12 від 09.09.2010р. про внесення ОСОБА_2 коштів в сумі 5000 євро на рахунок № НОМЕР_3; - виписка № 8 від 09.09.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 11 від 09.09.2010р. про внесення ОСОБА_2 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_3; - виписка № 7 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № РІВ 1214593300061 від 24.05.2012р. про видачу ОСОБА_2 з поточного рахунку коштів в сумі 5000 євро; - квитанція № РМВІ318993300057 від 08.07.201р. про внесення ОСОБА_2 на рахунок № 2620200047277 коштів в сумі 40000 грн.; - квитанція № РІВ 1327093300069 від 27.09.2013р. про внесення ОСОБА_2 на рахунок № 2620200047277 коштів в сумі 30000 грн. (т.1 а.с.100-104, 105-107).

Вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи становить 443,52 гривень (т.1 а.с.112).

Згідно висновку експерта № 165-К від 30.01.2015р. підписи у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у розділі «Банк» напроти прізвища ОСОБА_8, - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у розділі «Банк» напроти прізвища ОСОБА_8, - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р. укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у графах «Від імені Банка», у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_8; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на мя ОСОБА_2, у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», «Уповноважений працівник»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на м'я ОСОБА_2, у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13014,00 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», проти прізвищ «ОСОБА_8В.», «ОСОБА_11П.»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума відсотків 385,62 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ «ОСОБА_8В.», «ОСОБА_11П.»; - розпорядженні від 22.08.2011р.. виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник відділення», навпроти прізвища «ОСОБА_8В.»;- розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 15745,05 євро), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В.Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В.Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В. Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В. Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 06.07.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», напроти прізвища «Г.В.Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», напроти прізвища «Г.В.Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - розпорядженні від 24.09.2014р., на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - договорі банківського вкладу № 26359011035507 від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк»; - договорі банківського вкладу № 26306011039954 від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк», - виконані ОСОБА_8.

Підписи у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у розділі «Бак» навпроти прізвища ОСОБА_8; - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_8; - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у графах «Від імені Банка», у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_8; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2, у графах: «Виконавець», «Керівна операційного підрозділу», «Уповноважений працівник»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на імя ОСОБА_2, у графах: «Виконавець», «Керівна операційного підрозділу»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вклаг 13014,00 евро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ «ОСОБА_8В.», «ОСОБА_11П.»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума відсотків 385,62 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ «ОСОБА_8В.», «ОСОБА_11П.»; - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник відділення», навпроти прізвища «ОСОБА_8В.»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 15745,05 євро), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», напроти прізвищ «Г.В.Василькова», «В.В.Кравчук» ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В. Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні від 25.12.2012 на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол. США), графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В. Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ «Г.В. Василькова», «В.В. Кравчук»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на імя ОСОБА_2, у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г .В. Василькова»; - розпорядженні від 24.09.2014р. на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на імя ОСОБА_2, графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища «Г.В. Василькова»; - договорі банківського вкладу № 26359011035507 від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк»; - договорі банківського вкладу № 26306011039954 від 02.10.2013р., укладеному між Пат «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2. у графах «Від імені банка», в розділі «Банк». - виконані однією особою (т.1 а.с.113-118)

Вартість проведеної технічної експертизи документів становить 1229,80 гривень (т.1 а.с.124).

Як вбачається з висновку експерта № 213 від 29.01.2015р. відбитки печатки: «м. Київ " Україна " Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» " Кіцманське відділення " Ідентифікаційний код 00039019 " Укрсоцбанк» у наступних документах: - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на імя ОСОБА_2; - договорі банківського вкладу № 26359011035507 від 27.09.2015р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі банківського вкладу № 26306011039954 від 02.10.2013р., виданому між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, нанесені кліше круглої печатки «м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» * Кіцманське відділення * Ідентифікаційний код 00039019 * Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження.

Відбитки печатки: «м. Київ " Україна " Публічне акціонерна товариство «Укрсоцбанк» "Кіцманське відділення" Ідентифікаційний код 00039019 " КАСА № 1» у наступних документах: - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 15745,05 євро); - розпорядженні на внесення крштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13874,72грн.); - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол.США); - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2 загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол.США); - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р, виданому на ім'я ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні від 24.09.2014р., на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на імя ОСОБА_2; нанесені кліше круглої печатки «м. Київ " Україна " Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» " Кіцманське відділення " Ідентифікаційний код 30039019 КАСА № 1», зразки якої надано на дослідження.

Відбитки печатки «м. Київ Україна Публічне акціонерна товариство «Укрсоцбанк» Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія * Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк» у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на імя ОСОБА_2; нанесені кліше круглої печатки «м. Київ Україна Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження.

Відбитки печатки: «м. Київ Україна Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» ідентифікаційний код 00039019 Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», у наступних документах: - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., видане на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13014,00 євро); - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., видане на імя ОСОБА_2 (загальна сума відсотків 385,62 євро); нанесені кліше круглої печатки «м. Київ Україна Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» ідентифікаційний код 00039019 Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження (т.1 а.с.125-135).

Згідно протоколу від 12.03.2015р. (т.1 а.с.190-194) в ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено наступні документи в копіях: - виписки по особових рахунках ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_4): № 26202000047277, № 26209000056324, № 26201011035536, № 26309010032595, № 26308010032615, № 26307010101763, № 26300010101793, № 26300010181423, № 26300010181371, № 26307010495435, № 26300010495595, № 26308010590845, № 26300010590865, № 26307010712914, 26301010712943, № 26306010840984, № 26300010841031, № 26302010967850, № 26306011039954, № 26301011315327, № 26359011035507, № 26355011035556, № 26306010427493, № 26304010388040, № 26301010312473, № 26307010312422, № 10087774424; - договори банківського вкладу, укладені між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2М: № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р., № 26201011035536 від 27.09.2013р.; - договори банківського вкладу, укладені між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2М: № 26300010841031 від 28.02.2013р., № 26359011035507 від 27.09.2013р., № 26355011035556 від 27.09.2013р.; № 26301011315327 від 13.06.20144р., № 26306011039954 від 02.10.2013р.; № 26309010032595 від 28.03.2011р., № 26308010032615 від 28.03.2011р., № 26307010101763 від 29.06.2011р., № 26300010101793 від 29.06.2011р.,№ 26300010181371 від 29.09.2011р., № 26300010181423 від 29.09.2011р., № 26307010312422 від 29.12.2011р., № 26301010312473 від 29.12.2011р.,№ 26304010388040 від 29.02.2012р., № 26306010427493 від 29.03.2012р., № 26300010495595 від 29.05.2012р., № 26307010495435 від 29.05.2012р., № 26308010590845 від 29.08.2012р., № 26300010590865 від 29.08.2012р., № 26301010712943 від 29.11.2012р., № 26307010712914 від 29.11.2012р., № 26306010840984 від 28.02.2013р., № 26302010967850 від 08.07.2013р.;

- заяви ОСОБА_2 від 22.05.2012р., від 05.12.2014р., від 05.12.2014р.; від 13.03.2014р.; - анкета ОСОБА_2 від 10.03.2010р.; - анкета-опитувальник ОСОБА_2 від 11.03.2014р., - копія паспорта, ідентифікаційного коду ОСОБА_16, завірені 10.03.2010р..

Також. в електронному вигляді здійснено фотокопіювання наступних документів: - заяв на переказ готівки від імені ОСОБА_2: № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р., № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р., № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р., № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р., № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р.; - заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_2: № FJB 1434293300052, № FJB 1434393300042, № FJB 1434493300045, № FJB 1434593300024.

Судом досліджено документи про рух коштів по рахунках ОСОБА_17 (т.1 а.с.196-197, 201-218, 234-238; т.2 а.с.1-20, 124-137).

ОСОБА_2 зверталась із заявами до Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» про дострокове повернення суми банківського вкладу в розмірі 9504,30дол.США по договору № 26355011035556 від 27.09.2013р. (т.1 а.с.243), в розмірі 5139 євро по договору № 26306010427493 від 29.03.2012р. (т.2 а.с.26, 122), в розмірі 2010,30 євро по договору № 26306011039954 від 02.10.2013р. (т.2 а.с.35, 123). а також із заявою про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк (т.2 а.с.38).

Згідно протоколу від 23.04.2015р. (т.2 а.с.52-53) у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено наступні документи: - договір № 26308010032615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2

Відповідно до протоколу від 23.04.2015р. (т.2 а.с.64-73) у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучені наступні документи (оригінали): - заява на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн., видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р. на суму 30000 грн.. видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р. на суму 8900 долірів США, видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро, видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн., видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро видана на імя ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро видана на імя ОСОБА_2; - заява на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, видана на імя ОСОБА_2; - заява на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, видана на ім'я ОСОБА_2; - заява на видачу готівки № FJB 1214593300061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, видана на імя ОСОБА_2; - заява на видачу готівки № FJB 1407393300063 від 14.03.2014р. на суму 1000 євр о, видана на імя ОСОБА_2; - заява на видачу готівки № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., видана на імя ОСОБА_2; - договір № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26307010312422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26304010388040 банківського вкладу (вклад Весняний») від 29.02.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26307010495435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010590865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладений між Пат «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26307010712914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26306010840984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26302010967850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26359011035507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26201011035536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26355011035556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26309010032595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26307010101763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р. укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010181371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26301010312473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26306010427493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010495595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26308010590845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26301010712943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26300010841031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26306011039954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір № 26301011315327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договір банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010р. укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - заява ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р.; - заява ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р.

Як вбачається з аудиторського висновку перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № 933 (депозитне обслуговування клієнтів) 3/2015 (т.2 а.с.75-83), згідно пояснень касирів та співбесіди з ними, ідентифікація окремих клієнтів при видачі їм готівки здійснювалася за допомогою начальника відділення ОСОБА_8 В Кіцманському відділенні обслуговування клієнтів ВІП статусу (із значними обсягами готівкових операцій) здійснювалось переважно в кабінеті начальника відділення, яке технічно не відповідає нормативним вимогам Банку, що призвело до порушень контрольних процедур та технологій при видачі готівки. ОСОБА_2 закрила три вклади та зняла суму в розмірі 87600грн., що підтверджується її підписом на касовому документі. Аналізуючи ситуацію, згідно заяв, нікого з тих осіб, хто віддавав свої кошти ОСОБА_8, а не вносив безпосередньо в касу відділення, не насторожив той факт, що інформація, яка надається банком для клієнтів відмінна від інформації, що надавалась начальником відділення. Причина: більш вигідні умови розміщення депозитних коштів, які значно відрізнялись від середніх ставок, що пропонувались українським банківським ринком послуг. Якщо слідчими діями правоохоронних органів підтвердиться те, що обслуговування клієнтів ВІП статусу здійснювалося переважно в кабінеті начальника відділення, яке технічно не відповідає нормативним вимогам банку, то це свідчитиме про недотримання ОСОБА_8 вимог щодо контрольних процедур та технологій при видачі готівки. Впливає на підвищення ризику шахрайських дій, втрати цінностей та репутаційного ризику. Згідно протоколу від 24.09.2015р. (т.2 а.с.138-145) оглянуто наступні документи: - договір банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Капітал» № 26359011035507 від 27.09.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - договір банківського вкладу «Капітал» № 26306011039954 від 02.10.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_2; - заява на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_2 8000 евро на рахунок № НОМЕР_3; - заява на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. про видачу на імя ОСОБА_2 коштів в сумі 8046 евро з рахунку № НОМЕР_3; - заява на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_2 3000 евро на рахунок № НОМЕР_3; - заява на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. про видачу на імя ОСОБА_2 коштів в сумі 3014 евро з рахунку № НОМЕР_3; - заява на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_3; - заява на переказ готівки № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р. про перерахування від ОСОБА_2 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № 26202000047277; - заява на переказ готівки № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р. про перерахування від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 40000 грн. на рахунок № 26202000047277; - заява на видачу готівки № FJB 31407093300064 від 11.03.2014р. про видачу на імя ОСОБА_2 коштів в сумі 87600 грн. з рахунку № 26202000047277; - заява на переказ готівки № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р. про перерахування від ОСОБА_2 коштів в сумі 8900 доларів США на рахунок № 26201011035536; - заява на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 5000 євро на рахунок № НОМЕР_3; - заява на видачу готівки № FJB 1214593300061 від 24.05.2012р. про видачу на імя ОСОБА_2 коштів в сумі 5000 євро; - заява на переказ готівки № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р. про перерахування від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 2000 євро на рахунок № 26209000056324; - заява на видачу готівки № FJB 1407393300063 від 14.03.2014р. про видачу на імя ОСОБА_2 коштів в сумі 1000 доларів США; - заява на переказ готівки № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р. про перерахування від імені ОСОБА_2 коштів в сумі 1000 євро на рахунок № 26209000056324, які визнані речовими доказами (т.2 а.с.146-148).

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 2457,60 гривень (т.2 а.с.158).

Відповідно до висновку експерта № 1030 від 1.05.2015р. (т.2 а.с.159-181) підписи у графах «Підпис платника» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн. виданій на ім`я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро виданій на ім`я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро виданій на ім`я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р. на суму 30000грн. виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р. на суму 8900 доларів США виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро виданої на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн. виданій на ім'я ОСОБА_2; - виконані ОСОБА_2.

Підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім'я ОСОБА_2, - виконаний не ОСОБА_2, не ОСОБА_6, не ОСОБА_18, а іншою особою.

Відповісти на частину питання; „Ким, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім'я ОСОБА_2?" - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро виданій на ім'я ОСОБА_2 - виконаний ОСОБА_8.

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2 - виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_6. ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_19 чи іншою собою виконано підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданий на ім'я ОСОБА_2? не виявляється можливим у звязку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підписи у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, виданій на імя ОСОБА_2? - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11ГТ, ОСОБА_9

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 1214593300061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2, - виконаний ОСОБА_2.

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на імя ОСОБА_2, - виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на ім'я ОСОБА_2" - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_2. ОСОБА_6, ОСОБА_18. ОСОБА_8, ОСОБА_11. ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підписи у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від 14.03.2014 на суму 1000 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2?" - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18. ОСОБА_8, ОСОБА_11П, ОСОБА_9

Підписи у розділах «Вкладник» наступних документах: - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р, укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - виконані ОСОБА_2.

Підпис у графі «Підписи банку» в заяві на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро виданій на ім`я ОСОБА_2 виконаний ОСОБА_6.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_2. ОСОБА_6, ОСОБА_18. ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн. виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім'я ОСОБА_2; - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р. на суму 30000 грн., виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р. на суму 8900 доларів США, виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро виданої на імя ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн., виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на переказ готівки № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2, - виконані ОСОБА_6.

Відповісти на питання: „Ким, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2?" - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на видачу готівки № FJB 1214593300061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на видачу готівки від 14.03.2014р. на суму 1000 євро, виданій на ім'я ОСОБА_2; - заяві на видачу готівки № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на ім'я ОСОБА_2, - виконані ОСОБА_6.

Підписи у розділах «Банк» наступних документах: - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р., укладеному між АКБ С'Р «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, - виконані ОСОБА_8.

Підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 26359011035507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26201011035536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26355011035556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306011039954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 87744 банківського рахунка від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - виконані ОСОБА_2.

Підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 26307010312422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26304010388040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р, укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010495435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010590865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010712914 банківського вкладу (вклад «капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі 26306010840984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26302010967850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26309010032595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010101763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010312473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306010427493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010495595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26308010590845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010712943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та Данилюк Т,М.; - договорі № 26300010841031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301011315327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 чи іншою особою (особами) виконано підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 26307010312422 банківського вкладу (вклад «різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсобанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26304010388040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; -договорі № 26307010495435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010590865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010712914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306010840984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26302010967850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26309010032595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010101763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010312473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306010427493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010495595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26308010590845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010712943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010841031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301011315327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною непівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 26307010312422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26304010388040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010495435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010590865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26302010967850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26359011035507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26201011035536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26355011035556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26307010101763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ«Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010312473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 2912.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306010427493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010495595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26308010590845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26306011039954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301011315327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 87744 банківського рахунка від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, - виконані ОСОБА_8.

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 26307010712914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2.; - договорі № 26306010840984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26309010032595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26301010712943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010841031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - виконані ОСОБА_11.

Підписи від імені ОСОБА_2 у наступних документах: - заяві ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р. під текстом «Дата заповнення заяви «22» травня 2012р.»; - заяві ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. під текстом «Дата заповнення заяви «13» березня 2014р.» - виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

Відповісти на питання «Ким, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 чи іншою особою (особами) виконано підписи від імені ОСОБА_2 у наступних документах: - заяві ОСОБА_2 про дострокове повренення вкладу від 22.05.2012р. під текстом «Дата заповнення заяви «22» травня 2012р.»; - заяві ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. під текстом «Дата заповнення заяви «13» березня 2014р.» - не виявляється можливим в зв'язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підпис у графі «Підпис відповідального виконавця банку» в заяві ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р. - виконаний ОСОБА_11.

Підпис у графі «Підпис відповідального виконавця банку» в заяві ОСОБА_2 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. - виконаний ОСОБА_9.

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 614,40 гривень (т.2 а.с.187).

Згідно висновку експерта № 1031 від 0-2.06.2015р. (т.2 а.с.188-194) підпис у графі «Підпис касира» у виписці № 1 від 10.03.2010р. - виконаний ОСОБА_6.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підпис касира», «Підпис банку» у наступних документах: - двох примірниках виписки № 3 від 14.04.2010р.; - виписці № 4 від 14.04.2010р.; - квитанції № 4 від 14.04.2010р.? не виявляється можливим в звязку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підписи у графі «Підпис вшієнта», «Вкладник», «Клієнт» від імені ОСОБА_2 у наступних документах: - у виписці № 2 від 10.03.2010р.; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на імя ОСОБА_2;- розпорядженні на нараховані відсотки від 09.09.2010 виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на імя ОСОБА_2; розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.); розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на імя ОСОБА_2 (загальна сума вкладу 15745,05 євро); - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на імя ОСОБА_2; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на імя ОСОБА_2; -виконані ОСОБА_2.

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 614,40 гривень (т.2 а.с.201).

Відповідно до висновку експерта № 1029 від 29.05.2015р. (т.2 а.с.202-208) підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник у наступних документах:- договорі № 26308010032615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, виконані не ОСОБА_2, не ОСОБА_6, а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9 чи іншою особою (особами) виконано підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник» у наступних документах: - договорі № 26308010032615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2? - не виявляється можливим в звязку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_8. ОСОБА_11, ОСОБА_9

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у договорі № 26308010032615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, - виконані ОСОБА_11.

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; - договорі № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, виконаний ОСОБА_8

Оцінюючи в сукупності досліджені в судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а у їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.17 КПК України ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Як зазначено у п.23постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», у статті 191 КК України передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.

Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, ке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилось в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки, використання або зберігання, тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно, тощо. Привласнення вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним. Момент закінчення розтрати збігається з моментом витрачання чужого майна.

За змістом диспозиції ст.200 КК України предметом злочину є підроблені документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків.

Підроблення є фізичною ознакою предмета цього складу злочину, її відсутність виключає визнання засобу доступу до банківських рахунків предметом злочину.

Інкриміновані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочини передбачають, що вони вчиняються з прямим умислом й корисливим мотивом.

Судом не встановлено наявність прямого умислу та корисливого мотиву ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на привласнення та розтрату майна потерпілих.

Судом також не встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали умисел та перебували у попередній змові із ОСОБА_8 на заволодіння, розтрату чи привласнення коштів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, формуючи та видаючи ОСОБА_8 заяви на видачу готівки знали, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 перебували в кабінеті ОСОБА_8, не передбачали можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинні були і могли їх передбачити, що свідчить про неналежне виконання покладених на них обов`язків касира.

Наявні в матеріалах справи та досліджені судом висновки почеркознавчих експертиз не свідчать про умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розтрату чужого майна та підробку банківських документів, оскільки вони, перебуваючи на посаді касира, виконували свої обов'язки, підписуючи заяви на видачу готівки або інші банківські документи. Підписи від імені клієнтів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які б замість них вчиняли ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на досліджених документах відсутні.

Матеріалами кримінального провадження та встановленими під час судового розгляду фактичними обставинами не встановлено наявності об'єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення, в діях обвинувачених відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Органом досудового слідства не надано суду жодних доказів, щодо умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розтрату чужого майна та на підробку, використання інших засобів доступу до банківських рахунків, що їх покази в цій частині, в яких вони не визнають своєї вини в інкримінованих правопорушеннях, нічим не спростовані, а відповідно до ст. 191 КК України та ст.200 КК України дані кримінальні правопорушення вчиняються лише з прямим умислом, суд вважає, що суб'єктивна сторона даних кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не доведена.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч. 2 ст.200 КК України, виправдати.

ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч. 2 ст.200 КК України, виправдати.

Судові витрати, повязані з проведенням експертизи документів, в сумі 1182,72 гривень та 5359,72 гривень віднести за рахунок держави.

Речові докази: - долучені до матеріалів кримінального провадження документи (в копіях): договори банківського рахунка ОСОБА_1: від 22.01.2014р. № 26202011160165; від 01.08.2014р. № 26203011365497; - заяви на видачу готівки по рахунку № 26202011160165 в доларах США від: 18.02.2014р., 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 28.03.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 14.06.204р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заяви на видачу готівки по рахунку № 26203011365497 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - заяв на переказ готівки від 10.06.2014р. на суму 1468грн., від 12.06.2014р. на суму 738 грн.; - особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_12, - виписки про рух коштів по рахунку № 26200011160156; та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- договір № 26202011160165 від 22.01.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1; заяви на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_1: № 26202011160165:№ FJB 1404993300042 від 18.02.2014р.; № FJB 1405993300017 від 28.02.2014р.; № FJB 1407293300014 від 13.03.2014р.; № FJB 1407393300010 від 14.03.2014р.; № FJB 1407693300019 від 17.03.2014р.; № FJB 1407793300009 від 18.03.2014р.; № FJB 1407893300013 від 19.03.2014р. № FJB 1407993300031 від 20.03.2014р.; № FJB 1408093300009 від 21.03.2014р.; № FJB 1408393300012 від 24.03.2014р. № FJB 1408493300016 від 25.03.2014р.; № FJB 1408593300032 від 26.03.2014р. № FJB 1408693300022 від 27.03.2014р.; № FJB 1414893300035 від 28.05.2014р. № FJB 1414993300007 від 29.05.2014р. № FJB 1415093300003 від 30.05.2014р.; № FJB 1415393300013 від 02.06.2014р.; № FJB 1415493300010 від 03.06.2014р.; № FJB 1415593300003 від 30.05.2014р. № FJB 1415693300008 від 05.06.2014р.; № FJB 1415793300009 від 06.06.2014р.; № FJB 1416193300054 від 10.06.2014р. № FJB 1416293300030 від 11.06.2014р. № FJB 1416393300012 від 12.06.2014р. № FJB 1416493300035 від 13.06.2014р.; № FJB 1416793300060 від 16.06.2014р. № FJB 1416893300003 від 17.06.2014р.; № FJB 1416993300017 від 18.06.2014р.; № FJB 1417093300030 від 19.06.2014р. № FJB 1417193300017 від 20.06.2014р. № FJB 1417493300018 від 23.06.2014р. № FJB 1417593300012 від 24.06.2014р. № FJB 1417693300031 від 25.06.2014р.; № FJB НОМЕР_2 від 26.06.2014р. 3) заяву на переказ готівки № FJB 1416193300052 від 10.06.2014; 4) заяву на переказ готівки № FJB 1416393300010 від 12.06.2014 р.;

- договори банківського вкладу: № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 14.04.2010р., № 2 від 14.04.2010р., № 26359011035507 від 27.09.2013р., № 26306011039954 від 02.10.2013р., - виписка № 1 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - виписка №4 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 4 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 2 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 3 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 12 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 8 від 09.09.2010 по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № 11 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - виписка № 7 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_3; - квитанція № РІВ 1214593300061 від 24.05.2012р.; - квитанція № РМВІ318993300057 від 08.07.201р. по рахунку № 2620200047277; - квитанція № РІВ 1327093300069 від 27.09.2013р..

документи в копіях: - виписки по особових рахунках ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_4): № 26202000047277, № 26209000056324, № 26201011035536, № 26309010032595, № 26308010032615, № 26307010101763, 26300010101793, № 26300010181423, № 26300010181371, № 26307010495435, № 26300010495595, № 26308010590845, № 26300010590865, № 26307010712914, № 26301010712943, № 26306010840984, № 26300010841031, № 26302010967850, № 26306011039954, № 26301011315327, № 26359011035507, № 26355011035556,№ 26306010427493, № 26304010388040, № 26301010312473, № 26307010312422, № 10087774424; - договори банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р., № 26201011035536 від 27.09.2013р.; - № 26300010841031 від 28.02.2013р., № 26359011035507 від 27.09.2013р., № 26355011035556 від 27.09.2013р.; № 26301011315327 від 13.06.20144р., № 26306011039954 від 02.10.2013р.; № 26309010032595 від 28.03.2011р., № 26308010032615 від 28.03.2011р.,№ 26307010101763 від 29.06.2011р., № 26300010101793 від 29.06.2011р., № 26300010181371 від 29.09.2011р., № 26300010181423 від 29.09.2011р., № 26307010312422 від 29.12.2011р., № 26301010312473 від 29.12.2011р., № 26304010388040 від 29.02.2012р., № 26306010427493 від 29.03.2012р.,№ 26300010495595 від 29.05.2012р., № 26307010495435 від 29.05.2012р., № 26308010590845 від 29.08.2012р., № 26300010590865 від 29.08.2012р., № 26301010712943 від 29.11.2012р., № 26307010712914 від 29.11.2012р., № 26306010840984 від 28.02.2013р., № 26302010967850 від 08.07.2013р.; - заяви ОСОБА_2 від 22.05.2012р., від 05.12.2014р., від 05.12.2014р.; від 13.03.2014р.; - анкета ОСОБА_2 від 10.03.2010р.; - анкета-опитувальник ОСОБА_2 від 11.03.2014р., - копія паспорта, ідентифікаційного коду ОСОБА_16, завірені 10.03.2010р.; - на електронному носію фотокопії документів: - заяв на переказ готівки: № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р., № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р., № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р., № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р., № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р.; - заяв на видачу готівки: № FJB 1434293300052, № FJB 1434393300042, № FJB 1434493300045, № FJB 1434593300024.

документи: - договір № 26308010032615 від 28.03.2011р., - договір № 26300010101793 від 29.06.2011р., - договір № 26300010181423 від 29.09.2011р.

документи в оригіналах: - заяви на переказ та видачу готівки: № 11 від 09.09.2010р.; № 12 від 09.09.2010р.; № 5 від 10.03.2010р.; № FJB 1327093300069 від 27.09.2013р.; № FJB 1327093300074 від 27.09.2013р.; № FJB 1327593300062 від 02.10.2013р.; № FJB 1318993300057 від 08.07.2013р.; № 4 від 14.04.2010р.; № FJB 1410493300019 від 14.04.2014р.; № 5 від 02.06.2010р.; № 3 від 14.04.2010р.; № FJB 1214593300061 від 24.05.2012р.; № FJB 1407393300063 від 14.03.2014р.; № FJB 1407093300064 від 11.03.2014р.; - договори банківського вкладу: № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 14.04.2010р., № 26307010312422 від 29.12.2011р., № 26304010388040 від 29.02.2012р., № 26307010495435 від 29.05.2012р., № 26300010590865 від 29.08.2012р., № 26307010712914 від 29.11.2012р., № 26306010840984 від 28.02.2013р., № 26302010967850 від 08.07.2013р., № 26359011035507 від 27.09.2013р., № 26201011035536 від 27.09.2013р., № 26355011035556 від 27.09.2013р., № 26309010032595 від 28.03.2011р., № 26307010101763 від 29.06.2011р.; № 26300010181371 від 29.09.2011р., №26301010312473 від 29.12.2011р., № 26306010427493 від 29.03.2012р.; № 26300010495595 від 29.05.2012р., № 26308010590845 від 29.08.2012р., № 26301010712943 від 29.11.2012р., № 26300010841031 від 28.02.2013р., № 26306011039954 від 02.10.2013р., № 26301011315327 від 13.06.2014р., № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р.; - заяви ОСОБА_2 від 22.05.2012р. та від 13.03.2014р., - залиши в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Чернівецької області через Кіцманський районний суд.

Суддя :

Часті запитання

Який тип судового документу № 58423498 ?

Документ № 58423498 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 58423498 ?

Дата ухвалення - 21.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58423498 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58423498 ?

В Кіцманський районний суд Чернівецької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 58423498, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Судове рішення № 58423498, Кіцманський районний суд Чернівецької області було прийнято 21.06.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 58423498 відноситься до справи № 718/715/15-к

Це рішення відноситься до справи № 718/715/15-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2) ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК"

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58423487

Наступний документ : 58447255

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 58423498, 21.06.2016, Кіцманський районний суд Чернівецької області