Ухвала суду № 58416948, 12.02.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1496/16-к

пр.№ 1-кс/464/245/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1, з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000210 від 12.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, актів митного огляду, доручень на представлення інтересів, договорів митного брокерського обслуговування, інформаційних аркушів до вантажно митних декларацій, фактур, специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, платіжних документів сплати митних та обовязкових платежів та інших документів, які оформлялись у звязку з здійсненням імпорту товарів службовими особами ТОВ «НЕЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36078511) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, що перебувають у володінні Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1, покликаючись на те, що вказані первинні документи підтверджують факт митного оформлення товарів службовими особами ТОВ «НЕЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36078511), і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000210 від 12.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення службовими особами ТОВ «НЕЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36078511) в період 2013-2014 років під час переміщення товарів через митний кордон України від сплати податків на загальну суму 14204579,33 грн., в тому числі мито 737856,96 грн., акцизний податок 10043800 грн., ПДВ 3422922,37 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні Львівської митниці ДФС знаходяться оригінали документів, які свідчать про імпортні операції на замовлення ТОВ «Нелі Груп» (ЄДРПОУ 36078511), а саме: вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, рахунки, контракти, документи доставки, платіжні документи, сплати митних та обовязкових платежів та інші документи, які оформлялись у звязку з здійсненням імпорту товарів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.5,7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, актів митного огляду, доручень на представлення інтересів, договорів митного брокерського обслуговування, інформаційних аркушів до вантажно митних декларацій, фактур, специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, платіжних документів сплати митних та обовязкових платежів та інших документів, які оформлялись у звязку з здійсненням імпорту товарів службовими особами ТОВ «НЕЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36078511) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, що перебувають у володінні Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Виконання ухвали суду покласти на Львівську митницю ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной