Ухвала суду № 58407534, 15.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14616/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

30.03.2016 старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Харченко С.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Балакірєвим М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до оригіналів документів ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ: 39520175), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ: 39729475), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ: 39729391), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 50, а саме:

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з дати відкриття рахунків по час отримання ухвали по рахункам №№26004018429001,26004018258001,26009018929001, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунків №№26004018429001, 26004018258001, 26009018929001, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі яких ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ: 39520175), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ: 39729475), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ: 39729391) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернег мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувачів системи клієнт-банк TOB «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ: 39520175), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ: 39729475), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ: 39729391), згідно угод укладених з ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987);

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також витягів із змінами до внутрішніх нормативно - правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі- продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

заяв на закупівлю валюти;

зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі .

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060001814 від 12.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 205 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених у клопотанні документів, які являються предметом доказування у кримінальному провадженні і будуть використані як докази у кримінальному провадженні та які неможливо отримати іншим способом.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується підписом останнього на повідомленні, причини неявки суду не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, ПАТ «ЮСБ Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження та особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, обов'язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Разом з тим, сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Харченко С.В. чи інший слідчий, визначений постановою про визнання слідчих слідчої групи щодо проведення досудового розслідування в судове засідання не з'явились, а відтак не довели необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Харченка С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко