Ухвала суду № 58400985, 31.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6617/16-к

1-кс-7100/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятька Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 травня 2016 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятька Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000284 від 22 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) виконаний не був у зв'язку з несплатою грошових коштів покупцем - ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855).

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) та ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті - належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_2 за заявою ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) заборгованості 14 300 000,00 доларів США.

06.03.2015 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) передало ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659) право вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659).

Ґрунтуючись на відомостях, що містяться у заяві про відкриття виконавчого провадження, поданої представником ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) ОСОБА_3, про те, що цукор-пісок, який має належати ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), знаходиться за адресами:

- Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22;

- Київська область, м. Баришівка, вул. Торф'яна, 8;

- м. Луцьк, вул. Карбишева, 1;

- Донецька область, м. Єнакієво, вул. Краснодарська, 10-В;

- Харківська область, п. Комсомольський, Балаклійське шосе, 50;

- м. Миколаїв, вул. Пригородна, 15,

в рамках виконавчого провадження № 39690381 06.09.13 було накладено арешт на білий цукор-пісок, що розташований за вищезазначеними адресами. При цьому державним виконавцем проігноровані численні звернення від ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та Генеральної прокуратури України про те, що цукор, який знаходиться за адресами:

- Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22;

- Київська область, м. Баришівка, вул. Торф'яна, 8;

- м. Луцьк, вул. Карбишева, 1,

по-перше, належить не ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), а державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855), а, по-друге, визнаний речовим доказом у кримінальній справі № 49-3389 (в подальшому - кримінальне провадження № 22012000000000016).

10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_4, на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_5 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» за рахунок предмету застави - цукру піску у кількості 45360 тон), описаний, арештований та переданий на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) належний ДСБУ «Аграрний

фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукром-піском.

26.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659), уклало з ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673), у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29 880 тон, ринковою вартістю приблизно 300 млн. грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам:

НОМЕР_1, який використовується заступником прокурора Київської області ОСОБА_30;

НОМЕР_2, який використовується Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7;

НОМЕР_3, який використовується прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8;

НОМЕР_4, який використовується старшим слідчим в ОВС ГСУ ГУНП НПУ ОСОБА_9;

НОМЕР_5, який використовується адвокатом, ОСОБА_10 представником ТОВ «КУА Система плюс»;

НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_11, директором та власником ПП «ОФІР»;

НОМЕР_7, який використовується директором ТОВ «КУА «Система плюс», ОСОБА_12;

НОМЕР_8, який використовується ОСОБА_13, директором ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс»;

НОМЕР_9, який використовується ОСОБА_5, державним виконавцем ВДВС Броварського МУЮ;

НОМЕР_10, який використовується ОСОБА_14, який на момент вчинення даного злочину обіймав посаду начальника ГУНП в Черкаській області;

НОМЕР_11, який використовується ОСОБА_15, прокурором Черкаської області;

НОМЕР_12, який використовується ОСОБА_16, який на момент вчинення злочину обіймав посаду начальника Черкаського РВ ГУМВС в Черкаській області;

НОМЕР_13, який використовується ОСОБА_17, який на момент вчинення злочину обіймав посаду в.о. прокурора Черкаського району Черкаської області;

НОМЕР_14, який використовується ОСОБА_18, начальником управління нагляду прокуратури Черкаської області;

НОМЕР_15, який використовується ОСОБА_19, представником ПП «ОФІР»;

НОМЕР_16, який використовується ОСОБА_20, прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв'язку між посадовими особами Генеральної прокуратури України, прокуратури Київської та Черкаської областей, працівниками ДВС, якими здійснювались заходи щодо майна, яке є предметом злочину у даному кримінальному провадженні із представниками ПП «ОФІР», ТОВ «КУА «Система плюс», ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» за телефонними номерами НОМЕР_16, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, шляхом їх вилучення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Детектив зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам:

НОМЕР_1, який використовується заступником прокурора Київської області ОСОБА_30;

НОМЕР_2, який використовується Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7;

НОМЕР_3, який використовується прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8;

НОМЕР_4, який використовується старшим слідчим в ОВС ГСУ ГУНП НПУ ОСОБА_9;

НОМЕР_5, який використовується адвокатом, ОСОБА_10 представником ТОВ «КУА Система плюс»;

НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_11, директором та власником ПП «ОФІР»;

НОМЕР_7, який використовується директором ТОВ «КУА «Система плюс», ОСОБА_12;

НОМЕР_8, який використовується ОСОБА_13, директором ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс»;

НОМЕР_9, який використовується ОСОБА_5, державним виконавцем ВДВС Броварського МУЮ;

НОМЕР_10, який використовується ОСОБА_14, який на момент вчинення даного злочину обіймав посаду начальника ГУНП в Черкаській області;

НОМЕР_11, який використовується ОСОБА_15, прокурором Черкаської області;

НОМЕР_12, який використовується ОСОБА_16, який на момент вчинення злочину обіймав посаду начальника Черкаського РВ ГУМВС в Черкаській області;

НОМЕР_13, який використовується ОСОБА_17, який на момент вчинення злочину обіймав посаду в.о. прокурора Черкаського району Черкаської області;

НОМЕР_14, який використовується ОСОБА_18, начальником управління нагляду прокуратури Черкаської області;

НОМЕР_15, який використовується ОСОБА_19, представником ПП «ОФІР»;

НОМЕР_16, який використовується ОСОБА_20, прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв'язку між посадовими особами Генеральної прокуратури України, прокуратури Київської та Черкаської областей, працівниками ДВС, якими здійснювались заходи щодо майна, яке є предметом злочину у даному кримінальному провадженні із представниками ПП «ОФІР», ТОВ «КУА «Система плюс», ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» за телефонними номерами НОМЕР_16, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, шляхом їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, по телефонному номеру, ОСОБА_21 детективом не надано будь-яких доказів на підтвердження факту користування останнім цим номером.

По телефонному номеру ОСОБА_10, який як вказано в клопотанні є адвокатом ТОВ «КУА Система плюс», детективом не надано будь-яких доказів на підтвердження цих обставин.

По телефонному номеру ОСОБА_11, який як вказано в клопотанні є директором та власником ПП «ОФІР», детективом не надано будь-яких доказів на підтвердження цих обставин.

По телефонному номеру ОСОБА_12, який як вказано в клопотанні є директором ТОВ «КУА Система плюс», детективом не надано будь-яких доказів на підтвердження цих обставин.

Детектив, порушує питання про надання тимчасового доступу до інформації, зокрема, по телефонним номерам, якими користуються: ОСОБА_14 який як вказано в клопотанні обіймав посаду начальника ГУНП в Черкаській області; ОСОБА_15, який як вказано в клопотанні є прокурором Черкаської області; ОСОБА_16, який як вказано в клопотанні обіймав посаду начальника Черкаського РВГУМВС в Черкаській області; ОСОБА_17, який як вказано в клопотанні обіймав посаду в.о. прокурора Черкаського району Черкаської області; ОСОБА_18, який як вказано в клопотанні є начальником управління нагляду прокуратури Черкаської області; ОСОБА_19, який як вказано в клопотанні є представником ПП «ОФІР»; ОСОБА_20, яка як вказано в клопотанні є прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

Разом з тим, детективом не надано будь-яких належних доказів, що ці особи мають якесь відношення до кримінального провадження, що розслідується.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволено частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятьку Дмитру Володимировичу про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменок Роману Олександровичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Дюрдь Віталію Івановичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Подоляк Оксані Андріївні тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) по телефонним номерам: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо наявної інформації по абонентським номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_9 що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, а саме:

- належним чином завірених копій документів з інформацією про зв'язок абонентів у період часу з 01 квітня 2015 року по момент розгляду клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

- належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, в електронному та друкованому вигляді щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01 квітня 2015 року по дату розгляду клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

- належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) по телефонним номерам НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_9, (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: