Ухвала суду № 58395766, 15.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12276/16-к

Провадження №1-кс/127/4470/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Македонського О.В. про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016020000000002 від 05.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивував наступним: службові особи ПП «Мелалем» (код за ЄДРПОУ 35903970, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пирогова, 151-ж) при проведенні фінансово-господарської діяльності за період із 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, в порушення п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 852 884 грн. та в порушення п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 ст. 200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 084 799 грн. Всього службові особи ПП «Мелалем» (код за ЄДРПОУ 35903970) ухилились від сплати податків в сумі 7 937 683 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У вказаний період часу директором, головним бухгалтером та засновником МП Мелалем» (код за ЄДРПОУ 35903970, м. Вінниця, вул. Пирогова, 151-ж) в одній собі являвся гр. ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

Відповідно до акту № 2646/2204/35903970 від 05.10.2015 року "Про результати позапланової виїзної перевірки ПП «Мелалем» (код за ЄДРПОУ 35903970) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року", директором підприємства ОСОБА_2 не були надані для перевірки документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «Мелалем» (код за ЄДРПОУ 35903970) в зв'язку з їх відсутністю.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2 тривалий час відсутній за місцем проживання (АДРЕСА_1). Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту Вінницької ОДПІ ОСОБА_3 після закінчення написання акту перевірки ПП «Мелалем» не змогла вручити його для ознайомлення ОСОБА_2 в зв'язку із тим, що останній перестав користуватись власним номером мобільного телефона (068) 964-11-84 та будь-яким чином реагувати на поштові повідомлення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки роздруківки вхідних та вихідних дзвінків зазначеного вище номера мобільного телефону ОСОБА_2 за період із 01.01.2016 по 09.06.2016 із зазначенням номера абонента А, абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості розмови, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент Б, наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонента з яким відбувався зв'язок, азимута та адреси базової станції, з подальшим вилученням вказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ «Київстар», в судове засідання не з'явилися з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Македонському О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, про зв'язок абонентського номеру +38(068) 964-11-84, яким користувався ОСОБА_2, в період часу із 01.01.2016 по 09.06.2016, із зазначенням номера абонента А, абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості розмови, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент Б, наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонента, з яким відбувався зв'язок, азимута та адреси базової станції, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: