Ухвала суду № 58393863, 17.06.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/7414/16-к

Провадження № 1-кс/643/1228/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2016 Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого: слідчий судді Омельченко Н.І.

при секретарі Литвиненко М.А.

за участю прокурора Ковальова Ю.Ю.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Льовіна Д.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про дозвіл на обшук за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000431 від 20.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016220000000431 від 20.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 р.р. невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності використовували суб'єкти підприємницької діяльності-юридичні особи : ТОВ «Кам-Билдинг-Транс», код ЄДРПОУ 38537020, ТОВ «Євроком-Інвест», код ЄДРПОУ 39071461,ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Торгтранс-К», код ЄДРПОУ 38787232 за попередньою змовою зі службовими особами ПП «БК «Ікон», код ЄДРПОУ 25612916, заволоділи коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України у великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження № 12016220000000431 від 20.04.2016, виділені згідно з постановою прокуратури Харківської області від 20.04.2016 з матеріалів кримінального провадження №1201422018004667 від 06.09.2014, які внесено до ЄРДР за підозрою директора з будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Постановою прокуратури Харківської області від 17.05.2016 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 12016220000000431 від 20.04.2016 за СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Згідно з постановою першого заступника прокурора Харківської області Степанова А.Б. від 17.05.2016 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000431 від 20.04.2016, призначено групу прокурорів до складу якої включено прокурорів прокуратури Харківської області.

Відповідно до постанови т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 19.05.2016 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000431 від 20.04.2016, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор з будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України ОСОБА_3 особисто здійснив придбання бетонної суміші та щебінки у суб'єктів господарювання-виробників, але провів оприбуткування зазначеної бетонної суміші та щебінки за первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696 за цінами, які значно вище цін підприємств-виробників.

Так негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 придбав бетонну суміш у ТОВ «Харківський завод будівельних матеріалів «Астор» по 620 грн. за 1 тону, але вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт про вартість, використаної під час будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, бетонної суміші, в сумі 829, 41 грн. за 1 тону.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_3 повідомив йому, що буде відправляти кошти, виділені на будівництво спортивних майданчиків в місті Харкові, на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Фелма» та ТОВ «Стройсервис-инвест» для подальшої конвертації із безготівкової форми в готівку, а також за його проханням він зустрічався з представником зазначених юридичних осіб на ім'я ОСОБА_6 у місті Одеса й отримував документи та пересилав їх поштою ОСОБА_3 у місто Харків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримував документи юридичних осіб ТОВ «Фелма» та ТОВ «Стройсервис-инвест» від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з листом ДПІ у Київському районі м.Одеси №13115/8/15-51-22-03 від 03.08.2015 остання податкова декларація з податку на додану вартість була подана ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, за жовтень 2014 року №9067345805 від 19.11.2014 з нульовими показниками.

Відповідно до листа ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві №4288/9/26-50-22-03 від 17.08.2015 ДПІ здійснено вихід за податковою адресою ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, та встановлено, що юридична особа та службові особи за податковою адресою не знаходяться.

Тимчасовим доступом до банківських документів ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, встановлено, що поточні рахунки підприємства ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, використовувались для перерахування коштів, отриманих від незаконної діяльності, поза податковим обліком, на поточні рахунки ТОВ «Сітіус-С», код ЄДРПОУ 36154665, ТОВ «МКЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 38797041, ТОВ «Ласунка», код ЄДРПОУ 24440838, ТОВ «АПК Ельміра», код ЄДРПОУ 35697272, ТОВ «Торгтранс-К», код ЄДРПОУ 38787232, ТОВ «Тіворі-груп», код ЄДРПОУ 39166736.

Згідно із заявою ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, про підключення до системи «Клієнт-банк» в ПАТ «Діамантбанк» від 14.03.2014 особою, що має право вирішення питань, пов'язаних з роботою системи «Клієнт-банк» є ОСОБА_6.

Досудовим слідством встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696. До створення та функціонування суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ38351696, причетний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

Згідно з довідкою ГУДМС України в Одеській області від 05.05.2015 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 за існуючими відомостями зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично мешкає у будинку за адресою : АДРЕСА_2, який належить трьом власникам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №55101624 від 14.03.2016 будинок, який розташований за адресою : АДРЕСА_2, знаходяться у приватній спільній частковій власності ОСОБА_10, розміри частки 31/100 та 36/100 , на підставі договору дарування номер 735 від 12.11.2010 та свідоцтва про право власності від 22.10.1992 відповідно.

Беручи до уваги фактичне виготовлення документів від ім'я ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 року, у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про обшук. З урахуванням викладено, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про обшук без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вказавши, що за адресою пров.Новгородський 2 буд.3 Одеси мешкають батьки дружини ОСОБА_6

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним наданими доказами.

За сукупністю обставин та доказів, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12016220000000431 від 20.04.2016 р. та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що скоєно кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 233-235,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Льовіна Д.А. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області Льовіну Д.А. на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, у домоволодінні (житлових будинках, нежитлових, господарських будівлях та спорудах, присадибної, земельної ділянки) за адресою : АДРЕСА_2, власником яких, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №55101624 від 14.03.2016 є ОСОБА_8, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, цифрових носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті протиправним шляхом, які можуть бути використані, як докази в кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали - до 17.07.2016 року.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Омельченко Н.І.

копія вірна слідчий суддя