Ухвала суду № 58392298, 01.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4093/2016

Справа № 428/6208/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Циганок А.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000491 від 07.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, входить у сферу управління Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном, виконує обов'язки генерального директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Лутугине Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) здійснюють фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «Луганської народної республіки».

Так, на початку 2015 року незаконно призначений Головою «ЛНР» генеральним директором ДП «ЛНВВК» ОСОБА_3 поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів реєстрацію ДП «ЛНВВК» в реєстраційних, податкових та митних органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок №26009001283830.

Після вказаної реєстрації, ДП «ЛНВВК» отримало в Комісії з питань ЗЕД «ЛНР» та погодило з російською Міжвідомчою комісією по наданню гуманітарної підтримки постраждалих територій південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, головою якої є заступник Міністра економічного розвитку РФ ОСОБА_4 здійснення зовнішньоекономічної діяльності з суб'єктами господарювання РФ.

За наявними даними, в поточному році ДП «ЛНВВК» здійснило митне оформлення в митних органах «ЛНР» сировини і виробленої продукції та їх незаконне переміщення через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. За результатами вказаної фінансово-господарської діяльності підприємством сплачено податок з обігу (3%) та інші збори до бюджету «ЛНР».

Зокрема, встановлено, що у 2015 р. ДП «ЛНВВК» за українськими реквізитами уклало з офшорною компанією «QUESTPOINT CORPORATION» (Panama, Panama City, 50 TH street, Global Plaza, 19th Floor, Suit H., р/с LV79PRTT0265021202300 AS «PrivatBank») три зовнішньоекономічні контракти №3 та №18/25 від 18.02.2015 р., №НТ 2003-02 від 02.04.2015 р. на постачання на адресу офшорної компанії чавунних валків для прокатних станків.

Згідно з наявними специфікаціями до вказаних контрактів вантажоотримувачами є «QUESTPOINT CORPORATION» (Панама), АО «НТиО» (м. Москва, РФ) та ПАО «Єнакієвський металургійний завод» (м. Єнакієве, Україна). Загальна сума поставок ТМЦ за наявними специфікаціями складає 55898498 грн. та 20766841 руб. РФ.

Відповідно до умов вищевказаних контрактів та отриманих оперативним шляхом видаткових накладних, «QUESTPOINT CORPORATION» за придбану продукцію повинен був розплатитися з ДП «ЛНВВК» на наступні рахунки в українських банківських установах: р/р №26007310070801 у відділені АБ «Південний» м. Луганська, р/р №26006601004858 у Луганському центральному відділені «Промінвестбанк», МФО 394308, р/р №26002006563004 в АКБ «ТК Кредит» м. Київ, МФО 322830.

Таким чином, використання у зовнішньоекономічній діяльності офшорної компанії дозволило ДП «ЛНВВК» проводити безготівкові розрахунки з нерезидентами з РФ, а також можливо отримувати кошти на власні рахунки в українських банківських установах, з подальшим їх використанням для сплати податків в бюджет «ЛНР».

Крім того, за оперативними даними, ДП «ЛНВВК» у 2015 р. мав зовнішньоекономічні відносини також з ВАТ «Енергопром-Новочеркаський електродний завод», ПАТ «Косогорський металургійний завод», ЗАТ «Ліпецькметаллургпроект» та ВАТ «Мілеровський ГОК».

Згідно з інформацією Луганської митниці (розташована на контрольованій українською владою території), ДП «ЛНВВК» у 2015 р. не оформлювали експортно-імпортні операції через митний кордон України.

Разом з тим, 11.09.2015 р. генеральний директор ДП «ЛНВВК» ОСОБА_3 за вищевказаними контрактами з офшорною компанією уклав додаткові угоди, якими змінив реквізити підприємства на: ДП «ЛНВВК», код ЄДРЮО 61201066, Луганська народна Республіка, м. Лутугино, вул. Заводська, 2, р/р 26009001283830 в «Державному банку ЛНР», МФО 400008.

Вказаний факт свідчить про можливе включення ДП «ЛНВВК» до роботи системи безготівкових міжнародних розрахунків через «Державний банк ЛНР» та ТОВ «НКО «Міжнародний розрахунковий центр» для розрахунків з нерезидентами. В той же час, згідно вказівки відділу ЗЕД адміністрації Голови «ЛНР» від 18.09.2015 р. вказано, що для міжнародних розрахунків підприємства-резиденти повинні відкрити рахунки в «Держбанку ЛНР» по реєстраційним документам ЛНР і розрахункові рахунки нерезидентів в НКО по реєстраційним документам України, тобто фактично буде здійснюватися перевод коштів з одного на інший рахунок підприємства для подальших розрахунків з контрагентами за кордоном.

Таким чином, ДП «ЛНВВК» здійснювало та продовжить здійснювати без митного оформлення в українських митних органах зовнішньоекономічну діяльність за українськими реквізитами, отриманими в українських органах дозволами, а також на підставі українського сертифікату походження товару СТ-1, який оформлюється Луганською торгово-промисловою палатою.

Крім того, ДП «ЛНВВК» продовжує надавати до СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС України в електронному вигляді декларації з ПДВ, в яких не відображено вищевказану зовнішньоекономічну діяльність, а обсяги господарських операцій не відповідають фактично здійсненим, чим завдаються збитки економічним інтересам держави. Вказані декларації незаконно оформлюються посадовими особами ДП «ЛНВВК» від імені генерального директора ОСОБА_5, який фактично не керує підприємством з серпня 2014р. та постійно знаходиться в м. Харкові.

Крім того, в результаті аналізу отриманих податкових декларацій ДП «ЛННВК» встановлено, що основна частка грошових коштів з рахунків підприємства перераховуються на рахунки ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Луганська область, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, 1), директором та засновником якого є ОСОБА_3. Тобто вказане підприємство використовується для проведення незаконних операцій з грошовими коштами державного підприємства.

Так, враховуючи відсутність у ДП «ЛНВВК» дозволу на переміщення продукції через лінію розмежування та неможливість проведення банківських розрахунків, незаконно призначене керівництво ДП «ЛНВВК» продовжує використовувати на підконтрольній український владі території реквізити українського ДП «ЛНВВК» та підконтрольних ОСОБА_3 ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Кар'єрна, б.1, директор ОСОБА_3) і ПАТ «Успенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292117, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Кар'єрна, б.1, директор ОСОБА_6).

Згідно відповіді СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС у ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Кар'єрна, б.1) відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) №260071055.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.07.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628), та його юридичної справи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.10.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, з фабулою: посадові особи ДП «Лутугинський НВВК», знаходячись на частині території Луганської області, яка непідконтрольна органам влади України, здійснюють господарську діяльність а отримані від реалізації власної продукції грошові кошти використовують у господарській діяльності підприємства, сплати «податків» на території «ЛНР» та фінансуванні незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000491 від 23.05.2016 року.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.07.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628), та його юридичної справи.

Однак, до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Інвестхолдінг».

Разом з тим, слідчий суддя вважає зазначити, що матеріали, додані до клопотання, а саме: копія інформації щодо ТОВ «Інвестхолдінг» від 30.12.2015 року, копія виконання доручення щодо ДП «Лутугинський НВВК» від 30.12.2015 року, копія виконання доручення щодо ДП «Лутугинський НВВК» від 06.01.2015 року, копія свідоцтва №12-0000106/2015 від 17.06.2015 року, копія розпорядження від 26.03.2015 року №02-05/44/15, не завірені належним чином, а саме: відсутні посада, прізвище ім'я та по батькові, і підпис уповноваженої особи, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, може мати істотне значення для розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій