Ухвала суду № 58390961, 17.06.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7864/16-к

Провадження № 1-кс/344/2809/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120130160240000027 від 18.02.2013 року - начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції Приймака Василя Васильовича, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявим С.М., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013060240000027 від 18.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, через фіктивних засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створив в квітні 2012 року ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», призначивши фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 В подальшому, використовуючи даних осіб, ТзОВ «Трейд Лідер Сервіс» (м.Київ) в кінці 2012 - на початку 2013 року уклало договори з локомотивним депо «Дарниця» (тепловоз 2М62 №0811) та ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (тепловози 2М62 №, 0345, 0216, 0954 та 1222) про відповідальне зберігання та ремонт наведених локомотивів. Проте, не маючи наміру використовувати тепловози за призначенням, службові особи ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, розукомплектували та розтратили вузли і агрегати локомотивів, вивізши їх з території ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», в зв'язку з чим нанесли збитків ДТГО «Південно-Західна залізниця» на суму 5394478 грн.

У клопотанні вказано, що допитана засновник ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» ОСОБА_4 вказала, що відношення до діяльності товариства вона не мала. Допитана директор ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» ОСОБА_7 вказала, що вона формально була директором товариства та тільки підписувала документи, які їй надавались ОСОБА_3 ТзОВ «Трейн Лідер Сервіс» отримані в оренду локомотиви жодного дня для цілей, зазначених в договорі оренди, не використовувалоТобто, фактично, товариство було створене для прикриття незаконної діяльності та привласнення взятих нібито в оренду локомотивів.

Зазначається, що допитаний як свідок колишній голова правління ПрАТ «Іванофранківський локомотиворемонтний завод» ОСОБА_9, показав, що в грудні 2012 року на підприємство надійшов лист від ТОВ «Трейн Лідер Сервіс», в якому останнє просило провести профілактичний ремонт тепловозів 2М62 № 954, № 1222, а 12-15 грудня на територію заводу прибув ОСОБА_3, який представився представником ТОВ «Трейн Лідер Сервіс». В подальшому ОСОБА_3 на завод був наданий договір про проведення ремонтних робіт тепловозів, підписаний з боку директора ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» з печаткою даного підприємства. Вищевказані обставини свідчать про безпосередню участь ОСОБА_3 у вчиненні даного кримінального правопорушення та на те, що фінансово- господарські документи ТОВ «Трейн Лідер Сервіс», пов'язані з укладенням та виконанням договору ПЗ/Т-128135/НЮ від 15.10.2012 щодо оренди тепловозів 2М62 № документи щодо фактичного місцезнаходження комплектуючих до локомотивів, можуть перебувати за місцем проживання вказаної особи. Не дивлячись на достатню кількість доказів, що вказують на причетність ОСОБА_3 до діяльності товариства та до отримання і розукомплектування локомотивів, вказаний факт ОСОБА_3 заперечує.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» укладених з контрагентами підприємства з приводу ремонту та обслуговування тепловозів моделі 2М62 № 0345, 0216, 0954, 1222, 811 оренди приміщень та ділянок для їх зберігання, фінансово-господарських документів у друкованому та електронному вигляді, що відображають господарську діяльність ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» у період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, комп'ютерної техніки, за допомогою якою були виготовлені вищевказані документи, а також грошові кошти та матеріальні цінності, які здобуті ОСОБА_3 в результаті здійснення незаконної діяльності з використанням ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» та на які може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні. Вилучені в ході обшуку документи та предмети будуть використані вході проведення судової почеркознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні з метою підтвердження факту незаконної діяльності ОСОБА_3 Враховуючи існування реальної загрози знищення або зміни документів та предметів, які планується вилучити в ходу проведення обшуку, жоден з заходів забезпечення кримінального провадження не може бути застосований для їх отримання.

Зазначається, що будучи допитаним як свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, місцем свого проживання вказав адресу: АДРЕСА_1. Згідно запиту до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме Майно щодо об'єкта за адресою: АДРЕСА_1, Відомості відсутні, що унеможливлює встановлення фактичного власника або користувача даного жилого приміщення.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, однак вимогу про обшук з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, за допомогою якою були виготовлені вищевказані документи вважаю не доведеною стороною кримінального провадження, з огляду на що слід надати дозвіл доступу до відомостей, що містяться на вказаній комп'ютерній техніці, за допомогою якою були виготовлені вищевказані документи, з можливістю копіювання інформації, що стосується даного кримінального провадження.

Вимога про обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів та матеріальних цінностей, які здобуті ОСОБА_3 в результаті здійснення незаконної діяльності з використанням ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» та на які може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні ввавжаю необгрунтованою, так як доводи, викладені слідчим, для виявлення та вилучення грошових коштів та матеріальних цінностей, не достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

А відтак тому наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 120130160240000027 від 18.02.2013 року - начальнику відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції Приймаку Василю Васильовичу дозвіл на проведення обшуку у жилому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» (код ЄРДПОУ 38150018), а саме: договорів вказаного підприємства, укладених з контрагентами з приводу ремонту та обслуговування тепловозів моделі 2М62 № 0345, 0216, 0954, 1222, 811 оренди приміщень та ділянок для їх зберігання, фінансово-господарських документів у друкованому та електронному вигляді, що відображають господарську діяльність ТОВ «Трейн Лідер Сервіс» у період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, відомостей, що містяться на комп'ютерній техніці, за допомогою якою були виготовлені вищевказані документи, з можливістю копіювання інформації, що стосується даного кримінального провадження .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Антоняк Т.М.