Ухвала суду № 58389428, 21.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/791/16-к

провадження № 1кс/201/444/2016

УХВАЛА

21 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що фізична особа ОСОБА_3 (НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у встановлений законодавством термін не задекларував доходи за 2014 рік та відповідно приховав інвестиційний прибуток, отриманий у період з 04.02.2014 по 06.06.2014 від операцій по фінансовим взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814), ти самим ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 609000 грн., чим спричинив фактичне ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32015040650000046 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814) було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить інформація з АІС «Податковий Блок».

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814) у 04.02.2014 по 06.06.2014 перераховували з рахунку підприємства на рахунок ОСОБА_3 грошові кошти за повідомленнями, погашення векселів та за акції.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити обєктивну істину по справі, визначити субєкта та субєктивну сторону кримінального правопорушення.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадськихформувань Дніпропетровського міського управлінняюстиції мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та терміново необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з використанням оригіналів документів, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Таким чином, документи ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадськихформувань Дніпропетровського міського управлінняюстиції, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати показання свідків.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадськихформувань Дніпропетровського міського управлінняюстиції за адресою: м..Дніпропетровськ, проспект ім. Газети «Правда», 42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32015040650000046, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Енергія Плюс» (38198814): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадськихформувань Дніпропетровського міського управлінняюстиції за адресою: м..Дніпропетровськ, проспект ім. Газети «Правда», 42.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040650000046.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова