Ухвала суду № 58389309, 21.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/792/16-к

провадження № 1кс/201/445/2016

УХВАЛА

21 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2015 року за №12015040650001620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Підставою реєстрації кримінального правопорушення стала заява ПАТ «НВО Созидатель» (13416334) про те, що посадові особи ТОВ «Діалог» (32293629) умисно, з метою ухилення від виконання цивільно-правових відносин довели ТОВ «Діалог» до банкрутства.

Досудовим розслідуванням встановлено:

14.08.2007 року ПАТ «НВО Созидатель» уклало договір №1С з ТОВ «Діалог» про сумісну діяльність при будівництві адміністративно жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, в районі будинка №40.

Крім того, 03.08.2007 року між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №1276 на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» являвся виконавцем, а ТОВ «Діалог» - замовником.

Також, 31.03.2008 року між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №ГП-1 генерального підряду в капітальному будівництві, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» виступав генпідрядником в будівництві і мав право на будівництво.

01.04.2008 року між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено згода по новації по договору від 10.01.2006 №П-1/1105 про паєву участь в будівництві адміністративно-жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, біля будинку №40.

Згідно з даними договорами, по завершенню будівництва ПАТ «НВО Созидатель» повинно було мати 40%, а ТОВ «Діалог» 60% права власності на адміністративно-жилий комплекс. Крім того, згідно договору №1С від 14.08.2007 така ж частка на право власності (40% та 60% відповідно) відноситься і до реалізації незавершеного будівництва.

Земельна ділянка, на якій відбувалось будівництво знаходилась у власності територіальної громади, а в оренді у ТОВ «Діалог».

В подальшому, 28.01.2011 року ТОВ «Діалог» складає 4 простих векселі на суму 8000000 грн. (по 2 млн. грн. кожен), векселедержатель за вказаними векселями являється ТОВ «ДВК Пром».

28.02.2011 року ТОВ «Діалог» самостійно, без згоди ПАТ «НВО Зозидатель» продає незавершене будівництво в адресу обслуговуючому кооперативу Мандриківська 127 за 2100000 грн.

26.10.2011 року ТОВ «ДВК Пром» звертається до ТОВ «Діалог» з метою оплати по векселям, а ТОВ «Діалог» відмовляється сплатити по даним векселям. ТОВ «ДВК Пром» у встановленому порядку опротестовує векселі у нотаріуса і 09.04.2012 звертаються до Господарського суду з вимогою порушити справу про банкрутство ТОВ «Діалог», при цьому надають в суд 1 опротестований вексель на 2 млн. грн.

12.04.2012 року Господарським Судом Дніпропетровської області порушується провадження про банкрутство ТОВ «Діалог» №34/5005/3459/2012.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають первинні фінансово-господарські документі ТОВ «Діалог» (32293629) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 року.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у службових осіб ТОВ «Діалог» (32293629).

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» службовою особою ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) являється ОСОБА_3, підприємство перебуває в стані припиненняза судовим рішенням про банкрутство. На даний час здійснюється ліквідаційна процедура №34/5005/3459/2012 від 23.04.2015 року. ТОВ «Діалог» (32293629) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

При порушенні процедури банкрутства, директором ТОВ «Діалог» ОСОБА_3 за актом приймання-передачі, були передані документи арбітражному керуючому ОСОБА_4 Однак за актом приймання-передачі, первинні документи ТОВ «Діалог» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДВК ПРОМ» не передавались. Одже є підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні директора ТОВ «Діалог» ОСОБА_5

Таким чином, первинні фінансово-господарські документі ТОВ «Діалог» (32293629) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити на підставі та в оплату яких господарських операцій підприємством ТОВ «Діалог» в адресу ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) було виписано прості векселі Серія АА 0670350; Серія АА 0679911; Серія АА 0670349; Серія АА 0670348 на загальну суму 8000000 грн., а також підтвердити чи спростувати факти відношення службових осіб ТОВ «Діалог» (32293629) до фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДФК ПРОМ» (34408921).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ «Діалог» (32293629) директор ОСОБА_3, підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Діалог» (32293629) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) за період з 01.01.2010р. по 31.12.2011, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, які знаходяться у володінні ТОВ «Діалог» (32293629).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 12015040650001620, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ «Діалог» (32293629) директор ОСОБА_3, підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Діалог» (32293629) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДВК-ПРОМ» (34408921) за період з 01.01.2010р. по 31.12.2011, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, які знаходяться у володінні ТОВ «Діалог» (32293629).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650001620.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова